Справа № 201/1712/22
Провадження № 1-кс/201/525/2022
22 лютого 2022 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №12021046570000113,
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.
В клопотанні слідчого зазначено, що 04.06.2021 року до ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 зловживаючи довірою та шляхом обману незаконно заволоділа грошовим коштами котрі перебували на рахунках ПП « ОСОБА_7 » в наслідок чого завдала майнової шкоди заявнику.
Дії невідомих осіб кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що під час перебування у шлюбі з ОСОБА_6 у 2012 році набуто у власність земельну ділянку площею 0,15 га за адресою: АДРЕСА_1 та у 2014 році на зазначеній земельній ділянці зведено житловий будинок площею 167 кв.м., право власності на який зареєстровано за ним. Крім цього, у 2006 році засновано приватне підприємство ПП « ОСОБА_7 » засновником якого була ОСОБА_6 , а в подальшому - її мати ОСОБА_8 . У подальшому у 2018 році після розірвання шлюбу з ОСОБА_6 постало питання поділу набутого в шлюбі вищевказаного спільного нерухомого майна та заснованого ними підприємства. Після цього вони дійшли домовленості, що потерпілий оформляє на свою колишню дружину нерухоме майно, а саме земельну ділянку та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , а вона в свою чергу ПП « ОСОБА_7 » - на нього. Так, 07.09.2018 у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу належного йому житлового будинку на користь ОСОБА_8 та договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_7 » на його користь. Після цього потерпілий дізнався, що з рахунків підприємства ПП « ОСОБА_7 » перед внесенням відомостей про нього до реєстру, як власника підприємства, перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 555 тис. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 200 тис. грн., при цьому на склади підприємства будь-які товарно-матеріальні цінності від вказаних підприємств згідно з документами бухгалтерського обліку не надходили.
В ході подальшого досудового росзлідування встановлено, що 07.09.2018, тобто в день купівлі-продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_7 », зі складів підприємства вивезена вся продукція. У подальшому право власності на ПП « ОСОБА_7 » передано ОСОБА_10 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що через грошові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 здійснювався рух грошових коштів від ПП « ОСОБА_7 ».
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 :
1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року теперішній час: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.
1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року теперішній час: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2018 по 31.12.2018 року.
1.7. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1