іменем України
Справа № 210/1362/22
Провадження № 1-кс/210/454/22
"05" травня 2022 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042060000007 від 10 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, яке перебуває у провадженні відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 42022042060000007 від 10 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на території Металургійного району м. Кривого Рогу у період часу з 06.01.2021 по 31.12.2021 службові особи Комунального підприємства склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи з метою приховання обсягу виконаних робіт.
Відомості щодо вказаного правопорушення внесено Криворізькою південною окружною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022042060000007 від 10.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування.
За результатами моніторингу вивчено матеріали закупівель UА-2021-09-29- 001576-а «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи» (Демонтаж тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності), UА-2021-01-06-001110-с «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи» (Демонтаж тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності) встановлено, що замовником вказаних послуг є ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Замовник), який за результатами закупівлі з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради по закупівлі UА-2021-09-29-001576-а укладено 01.11.2021 договір № 6 про надання таких послуг на загальну суму 696856,80 грн. в тому числі з ПДВ, по закупівлі UА-2021-01-06-001110-с з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради укладено 09.02.2021 договір № 1 про надання таких послуг на загальну суму 299994,00 грн. з ПДВ.
Разом с тим, аналізом відомостей з відкритих джерел встановлено, що замовником у тендерній документації не вказано по яким саме об'єктам та в якому обсязі необхідно здійснювати демонтаж, більше того відсутні акти виконаних робіт в той же час наявні трансакції бюджетних коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, на підтвердження наявності необхідної матеріально-технічної бази переможцем закупівлі надано договори оренди з іншою юридичної особою, однак у вказаних договорах відсутня ціна договору, тобто неможливо встановити на яких умовах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувала необхідні транспортні засоби для виконання робіт, які вказані замовником у тендерній документації.
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв'язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що виникла необхідність у отриманні копій зазначеної документації для проведення експертиз з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а отримати таку документацію в інший спосіб не надається можливим.
В судове засіданні прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети, отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - вилучення копій документів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042060000007 від 10 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , саме:
- завірену належним чином копію договору укладено за результатами закупівлі UA-2021-09-29-001576-а, договір № 6 від 01.11.2021 з додатками;
- завірену належним чином копію договору укладено за результатами закупівлі UA-2021-01-06-001110-с, договір № 1 від 09.02.2021 з додатками;
- документи підтверджуючи виконання зазначених договорів (акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, договори оренди обладнання, спецтехніки з зазначенням суми та вартості такої оренди та інші);
- документи підтверджуючі оплату зазначених договорів від замовника;
- штатний розклад підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про призначення на посаду, договори та інші документи підтверджуючі працевлаштування осіб які виконували зазначені договори, накази, розпорядження або інші документи підтверджуючи безпосереднє виконання робіт по вказаних договорах працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- акти приймання передачі, огляду стану, передачі на зберігання, повернення власникам тощо, всіх демонтованих об'єктів, демонтаж яких здійснювався при виконанні зазначених договорів;
Право тимчасового доступу до вказаних документів надати старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені.
Строк дії цієї ухвали до 03 липня 2022 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1