Справа № 474/1099/21
Провадження №1-кс/474/94/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
05.05.22року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши її ж клопотання погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021153200000149 від 29.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Сектором дізнання ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021153200000149 від 29.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою жительки Врадіївського ОТГ ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 21.08.2021 по 24.08.2021 під приводом продажу комп'ютерного стола та стільця до нього, заволоділа її коштами, які вона перерахувала частинами на номер картки № НОМЕР_1 , загальною сумою 9 896 грн., чим спричинила збиток на вказану суму.
Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, та зобов'язати останнього надати дізнавачам за період часу з 21.08.2021 р. по 21.09.2021 р, наступні документи: роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); копій документів та відомостей щодо власника рахунку, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в цей же період.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав зазначених в останньому.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: протокол прийняття заяви ОСОБА_5 від 28.08.2021р., витяг №12021153200000149 від 29.08.2021 року про внесення за вказаною заявою відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), - в тому, що невідома особа в період часу з 21.08.2021 по 24.08.2021 під приводом продажу комп'ютерного стола та стільця до нього, заволоділа її коштами, які вона перерахувала частинами на номер картки № НОМЕР_1 , загальною сумою 9 896 грн., чим спричинила збиток на вказану суму; пояснення ОСОБА_5 від 28.08.2021 р., протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.09.2021р., в якому вказала, що 21.08.2021 року в мережі інтернет, знайшла оголошення на сайті «Сезон для всіх», де її зацікавив комп'ютерний стіл, а згодом і крісло до нього, на що вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 до продавця, який повідомив ціну та скинув номер рахунку № НОМЕР_1 , на який потрібно було перерахувати грошові кошти в усі 3 900 гривен, які вона перерахувала двома платежами, та наступного дня, на повідомлення продавця про необхідність скинуте ще 400 гривень на вищевказаний рахунок перерахувала ще 1 600 гривень та 23.08.2021 року ще 1 720 гривень, 24.08.2021 року з банківської картки її чоловіка ОСОБА_5 - 2 100 гривень, 27.08.2021 року - ще 50 гривень за доставку, однак товар так і не доставили; виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 за період 21.08.2021-02.09.2021 р.; ухвалу слідчого судді Врадіївського районного суду Миколаївської області по справі 474/1099/21 від 29.12.2021 р. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок якого було здійснено перекази ОСОБА_5 ; лист АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №148/1651/2022 від 17.01.2022р., в якому зазначено, про неможливість надання тимчасового доступу до вказаного в Ухвалі рахунку, оскільки банківська карта № НОМЕР_1 ідентифікатор НОМЕР_4 в МПС Master Card - емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформація з єдиного реєстру юридичних осіб, про те, що акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківського рахунку про доступ до якого ставить питання в клопотанні перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021153200000149 від 29.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити
Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД Врадіївського ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме відомостей по рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
•роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 21.08.2021 року по 21.09.2021 року;
•копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
•відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 21.08.2021 року по 21.09.2021 року;
•фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 21.08.2021 року по 21.09.2021 року.
Виконання ухвали покласти на начальника СД Врадіївського ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали один місяць - 05.06.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Слідчий суддя: ОСОБА_1