Справа №463/2606/22
Провадження №1-кс/463/2030/22
про накладення арешту
04 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , прокурора першого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , представника «Керамбуд» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022140010000119 від 25 березня 2022 року про арешт майна,
Оскільки складання судового рішення у формі ухвали у вказаній справі вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, а складення повного тексту ухвали - відкладає.
Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -
клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 62022140010000119 від 25 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку грошові кошти у сумі 108 590 доларів США, 8 590 євро, 18 650 російських рублів, мобільний телефон «Iphone», яким користується батько дружини ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , з перепискою дружини ОСОБА_13 , флеш - накопичувач, документи на об'єкти нерухомості та три банківські картки, копії установчих документів ТОВ «Озеро», у яких зазначено власників наближених до ОСОБА_14 , а саме: ОСОБА_15 (мати ОСОБА_11 ) та ОСОБА_16 (рідний брат ОСОБА_11 ), один флеш - носій та 9 аркушів з рукописними записами ОСОБА_17 для зразків почерку, 6 упаковок по 5 ампул з написом «Tramal», металеву медаль жовтого кольору із написом: « ОСОБА_18 40 років», договір дарування від ОСОБА_18 ОСОБА_19 серія та номер АВВ № 919950 на 1 арк., технічний паспорт на приватизовану квартиру реєстраційний номер НОМЕР_1 , копію довідки з місця проживання та склад сім'ї, номер не читається, реєстраційне посвідчення № НОМЕР_2 від 12.07.1999 р., папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_20 », у якій у прозорих файлах знаходяться документи та чорнові записи: договір про приймання платежів № 16227/08/2012 від 03.08.2012 на 2 арк., договір суборенди № 01-13с/11-зв від 01.12.2013 на 3 арк., рахунок - фактура №Б-0000172 від 31.10.2014 на 1 арк., акт № Б-00000173 на 1 арк., рахунок - фактура № Б-00000171 від 30.09.2014 на 1 арк., акт № Б-00000172 на 1 арк., рахунок - фактура № Б-00000170 від 29.08.2014 на 1 арк., акт № Б-00000171 на 1 арк., рахунок - фактура № Б-00000169 від 31.07.2014 на 1 арк., акт № Б-00000170 на 1 арк., рахунок - фактура № Б-00000168 від 30.06.2014 на 1 арк., акт № Б-00000169 на 1 арк., рахунок - фактура № Б-00000167 від 30.05.2014 на 1 арк., акт № Б-00000168 на 1 арк., рахунок - фактура № Б-00000166 від 30.04.2014 на 1 арк., акт № Б-00000167 на 1 арк., рахунок - фактура № Б-00000165 від 31.03.2014 на 1 арк., акт № Б-00000166 на 1 арк., рахунок - фактура № Б-00000164 від 28.02.2014 на 1 арк., акт № Б-00000165 на 1 арк., рахунок - фактура № Б-00000163 від 31.01.2014 на 1 арк., акт № Б-00000164 на 1 арк., договір б/н від 02.07.2012 між ТОВ «Керамбуд» та ФОП ОСОБА_20 на 2 арк., витяг з ЄДРЮО та ФОП на ОСОБА_20 серії АШ №913079 на 1 арк., договір оренди № 01-12/2-зв від 01.06.2012 з актом прийому - передачі від 01.06.2012 на 3 арк., договір оренди № 01-12/2-зв від 01.06.2012 з актом прийому - передачі від 01.06.2012 на 6 арк., акт прийому - передачі документів від 30.08.2012 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_20 № КА850671 та копія довідки ІПН 2901511616 на 2 арк., ноутбук сірого кольору марки «Асус», с/н 15G10N356400 з зарядним пристроєм, витяг про державну реєстрацію прав на житловий будинок АДРЕСА_1 , договір дарування будинку АДРЕСА_1 від ОСОБА_15 ОСОБА_21 , технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 із зазначенням власника - ОСОБА_15 , довідку про склад сім'ї на ім'я ОСОБА_21 , два гарантійні талони магазину «Рой Робсон» від 30.04.2021, копії правоустановчих документи ТЗОВ «Бетонбуд», копії договору оренди нежитлового приміщення №119-17 від 01.09.2017 з додатками, копія договору БР/1445/79 банківського мультивалютного рахунку з додатками, копії оборотносальдових відомостей по рахунках 361та 6851 за 2021 рік та № 105 за 2022 рік ТЗОВ «Бетонбуд», копія наказу № 36-т від 16.06.2021 року «про закріплення водіїв за транспортними засобами» з додатками, зовнішній комп'ютерний жорсткий диск CL3029014493 з інформацією щодо установчих дозвільних та господарських документів ТЗОВ «Бетонбуд», схематичне зображення структури власності клієнтів приватного підприємства, копія паспортів ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 і ОСОБА_5 , мобільний телефон марки IPhone модель № 10, з IMEI НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_4 , копії технічних документів на транспортні засоби ТзОВ «Трансмонолітавто», зовнішній комп'ютерний жорсткий диск 7L302914477 з інформацією щодо установчих дозвільних та господарських документів ТзОВ «Трансмонолітавто», виписки по рахункам № НОМЕР_5 та 361 за 2021 рік ТЗОВ «Трансмонолітавто», установчі документи та договори ТЗОВ «Трансмонолітавто», мобільний телефон марки IPhone модель № 12PRO, з IMEI НОМЕР_6 з абонентським номером НОМЕР_7 , чорнові записи директора ТзОВ «Трансмонолітавто», комп'ютерний системний блок ВТС чорного кольору, проекти розробки, рекультивації кар'єру та план гірничих робіт Великопольського родовища, установчі документи, виписки по банківським операціям, документи щодо права на майно, списки підприємців, які орендують павільйони ТОВ «Галицьке перехрестя», належне ОСОБА_24 , : трудову книжку ОСОБА_25 , трудову книжку ОСОБА_26 , трудову книжку ОСОБА_18 , трудову книжку ОСОБА_27 , трудова книжка ОСОБА_28 , трудову книжку ОСОБА_16 , особову справу ОСОБА_16 , особову справу ОСОБА_27 , особову справу ОСОБА_28 , особову справу ОСОБА_18 , особову справу ОСОБА_25 , особова справа ОСОБА_26 , фотокопію паспорта ОСОБА_18 , чисті аркуші із відтиском мастичної печатки «Львівське зерноприймальне підприємство» 38943780, чисті аркуші із відтиском мастичної печатки ТОВ «Керамбуд», картонна папка із надписом «Судові рішення», у якій знаходяться копії судових рішень, оборотно-сальдові відомості підприємства за період із 01.01.2020 по 1 квартал 2022 років, звіт про незалежну оцінку корпоративних прав ТОВ «Керамбуд» станом на 31.08.2021, аудиторський висновок ТОВ «Керамбуд» за 2019 рік, аудиторський висновок ТОВ «Керамбуд» за 2020 рік, жорсткий диск, на якому наявний відеозапис із камер відеоспостереження ТОВ «Керамбуд», флеш носій формату micro SD, флеш носій білого кольору із кришкою, флеш носій білого кольору із написом Handle, флеш носій чорного кольору із кришкою, мастичну печатку ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд», мастичну печатку ФОП ОСОБА_20 , мастичну факсимільну печатку підпису (ФОП ОСОБА_20 ), мастичну печатку ДП «Еней», відомості з системи Клієнт-Банк з банківських рахунків ТОВ «Керамбуд» за 2020-2022 роки. фотокопії відомостей (контактної книги) із службового комп'ютера керівника ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_29 , записані на магнітний носій інформації, папку жовтого кольору із написом «Договори здачі в оренду нерухомості станом на 01.01.2020», із відповідними договорами, папку чорного кольору із написом «Договори позики 2009-2015-роки, у якому знаходяться договори позики ТОВ «Керамбуд» за різні роки, папка синього кольору із написом «Установчі документи» (ТОВ «Керамбуд»), папку зеленого кольору із написом «Ліцензії Спеціальний дозвіл», із ліцензіями, спеціальними дозволами на здійснення діяльності, виконання робіт, папку синього кольору, у якій знаходяться договори укладені ТОВ «Керамбуд» із контрагентами, касові книги за період 2010-2022 роки, прошиті в загальній кількості 17 штук, документи по 301 рахунку (картки, відривні листки Форми №КО-4, прибуткові та видаткові касові ордери, відомості на виплату готівки) за період 2020 року на 245-ти арк., документи по 301 рахунку (картки, відривні листки Форми №КО-4, прибуткові та видаткові касові ордери, відомості на виплату готівки) за період 2021-2022 року на 354 арк., бланки платіжних доручень з відтисками печатки ТзОВ «КЕРАМБУД» та наявними підписами посадових осіб в кількості 8 аркушів, копія наказу Держгеокадастру у Львівській області №13-7856/16-19-СГ від 11.11.2019 з розрахунком на 2-х арк., копію наказу Держгеокадастру у Львівській області №13-203/16-20-СГ від 08.01.2020 з розрахунком на 1-му арк., відомості нарахування заробітних плат за березень 2022 року на 5-х арк., відомість по 6851 рахунку з договорами позики за період 2021 року на 56 арк., копію договору суборенди земельної ділянки від 26.11.2013 року на 4-х арк., копію договору суборенди земельної ділянки від 22.01.2016 року на 4-х арк., копію Наказу №1 від 01.01.2019 року ТзОВ «КЕРАМБУД» на 13-ти арк., копію приміток до річної фінансової звітності ТзОВ «КЕРАМБУД» за 2019 рік на 6-ти арк., копія договору №01/12-14 оренди кімнати від 28.12.2018 року з додатками на 3-х арк., копію договору №01-06/02 оренди нежитлового приміщення від 01.06.2011 року з додатками на 4-х арк., копію договору №17/11 оренди приміщення від 17.11.2005 року на 3-х арк., копію договору оренди земельної ділянки від 05.03.2020 року на 4-х арк., договір купівлі-продажу піску від 19.06.2019 року на 2-х арк., проєкт договору оренди між «Сумка Самарянина» та ТзОВ «КЕРАМБУД» на 3-х арк., проєкт наказу №10-Ш від 18.02.2022 року на 5-ти арк., договір про надання послуг від 01.11.2021 року на 2-х арк., договір оренди №01.12.20/20 від 03.01.2020 року на 5-ти арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851 за період 01.01.20 по 31.03.22 на 1-му арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 105 за перший квартал 2022 року на 1-му арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 за 1 квартал 2022 року на 4-х арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 103 за 1 квартал 2022 року на 1-му арк., грошові кошти в гривневому еквіваленті, в загальній сумі 43020 гривень, грошові кошти в еквіваленті доларів США, купюрами по 100 доларів США, в загальній сумі 10 000 ( десять тисяч) доларів США, протокол № 06/12-21 від 06.12.2021 на 3 арк., протокол № 22/10-2021 від 22.10.2021 на 2 арк., протокол № 01/09-2021 від 01.09.2021 на 3 арк., протокол № 02/11-2020 від 02.11.2020 на 3 арк., протокол № 20/09-20 від 20.09.2020 на 3 арк., заяву про надання благодійного допомоги ОСОБА_30 на 1 арк., копію паспортів ОСОБА_21 , ОСОБА_18 та ОСОБА_16 на 8 арк., наказ № 12-В від 28.02.2022 на 10 арк., наказ № 89-В від 31.03.2022 на 9 арк., наказ № 0-ґШ від 18.02.2022 на 5 арк., документи ТзОВ Львівське зерноприймальне підприємство» на 19 арк., витяг з поземельної книги про земельну ділянку із додатками на 19 арк., статут ДП «ЕНЕЙ» ТОВ «Керамбуд» із додатками на 16 арк., свідоцтво про державну реєстрацію із додатками на 5 арк., спеціальний дозвіл на користування надрами із додатками на 8 арк., договір суборенди від 22.01.2016із додатками на 9 арк., статут ДП «ЕНЕЙ» ТОВ «Керамбуд» (нова редакція) із додатками на 14 арк., довідку АБ №483718 із додатками на 12 арк., угоду № 4716 про умови користування надрами від 22.12.2015 із додатками на 9 арк., спеціальний дозвіл на користування надрами від 22.10.2008 на 1 арк., екологічна картка № 28/12 від 27.03.2012 на 3 арк., угоду № 4716 про умови користування надрами від 15.01.2013 із додатками на 8 арк., угоду № 4716 про умови користування надрами від 15.05.2014 із додатками на 11 арк., договір купівлі продажу земельної ділянки на 7 арк., державний акт на право власності на земельну ділянку із додатками на 4 арк., договір купівлі - продажу корпоративних прав із додатками на 6 арк., рішення № 809 від 25.05.2010 із додатками на 19 арк., акт прийому-передачі земельної ділянки від 01.12.2011 із додатками на 10 арк., експертний висновок « 222 Е від 24.05.2012 із додатками на 10 арк., екологічна карта №26/09 від 13.07.2009 із додатками на 4 арк., папка зеленого кольору із написом «Завод № 2 с. Галичани вул. Цвітна, 41», у якому знаходиться документація на будівлі ТОВ «Керамбуд», оборотно-сальдова відомість по рахунку 104за 2 квартал 2022 р. на 1 арк., папка зеленого кольору із написом «Основні засоби 05 група «Транспортні засоби», у якій наявні документи щодо обліку, приймання-передачі транспортних засобів ТОВ «Керамбуд», мобільний телефон Samsung S 20 IMEI 1 НОМЕР_8 IMEI 2 НОМЕР_9 із сім картою № НОМЕР_10 , мобільний телефон OPPO IMEI 1 НОМЕР_11 IMEI 2 НОМЕР_12 із сім картою № НОМЕР_13 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Повний текст ухвали буде складено та оголошено 05.05.2022.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1