Справа № 344/5270/22
Провадження № 1-кс/344/2345/22
04 травня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 22022090000000128 від 25.04.2022 року, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022090000000128 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «Одноклассники» поширено матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, повторно.
Так, в ході досудового розслідування отримано відомості, які свідчать, що ОСОБА_6 , який є керівником кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) на особистій сторінці в соціальної мережі «Одноклассники» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 у відкритому доступі неодноразово поширив графічні зображення та матеріали, які містять виправдовування збройної агресії РФ проти України.
Разом з цим, відповідно до отриманих даних, на території України очолювана ОСОБА_6 кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке володіє об'єктами нерухомості в Івано-Франківській та Закарпатській областях, приміщення яких можуть використовуватись для виготовлення, поширення та сприяння у виготовленні та поширенні матеріалів що виправдовують, визнають правомірною, заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України чи глорифікують її учасників.
З метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, встановлення обставин здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій з метою фінансування проросійських висловлювань ОСОБА_6 та їх популяризації серед оточення, а також виготовлення, поширення та сприяння у виготовленні та поширенні матеріалів що виправдовують, визнають правомірною, заперечують збройну агресію РФ проти України чи глорифікують її учасників, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів;
- установчі та контактні дані осіб, які в період з 31.03.2021 по 02.05.2022 мали право підпису фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів;
- перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 31.03.2021 по 02.05.2022, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (в тому числі в електронному варіанті);
- матеріали податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 31.03.2021 по 02.05.2022;
- матеріали податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки;
- відомості про осіб працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 31.03.2021 по 02.05.2022, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо;
- відомості про подання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою каналів зв'язку мережі «Інтернет» звітності до ДФС України з відображенням обставин та часу її подання з прив'язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 31.03.2021 по 02.05.2022;
- інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов'язань (від покупців та постачальників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 31.03.2021 по 02.05.2022.
Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.
Крім того, з метою встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні необхідно в подальшому призначити і провести судово-економічні,товарознавчі та інші експертизи, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні документи.
Відповідно до клопотання слідчого, вилучення документів, які містять відомості, що мають значення для цього кримінального провадження, з метою збереження та використання в подальшому як речових доказів, встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення.
Слідчий в клопотанні просив провести розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до:
- відомостей про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів;
- установчих та контактних даних осіб, які в період з 31.03.2021 по 02.05.2022 мали право підпису фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів;
- переліку та відомостей, що містяться в поданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 31.03.2021 по 02.05.2022, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (в тому числі в електронному варіанті);
- матеріалів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 31.03.2021 по 02.05.2022;
- матеріалів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки;
- відомостей про осіб працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 31.03.2021 по 02.05.2022, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо;
- відомостей про подання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою каналів зв'язку мережі «Інтернет» звітності до ДФС України з відображенням обставин та часу її подання з прив'язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 31.03.2021 по 02.05.2022;
- інформації згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов'язань (від покупців та постачальників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 31.03.2021 по 02.05.2022
з можливістю її вилучення в друкованому та/або електронному вигляді.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 03 червня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1