465/1893/22
1-кс/465/864/22
судового засідання
04.05.2022 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141370000196 від 18.04.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,-
встановив:
слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141370000196 від 18.04.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України. Просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення речей, а саме: комп'ютерної техніки (ноутбуки, системні блоки, зарядні пристрої до них), сім-карти мобільних операторів, мобільні телефони, компакт-диски, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, які можуть містити дані облікових записів осіб, які проводять свою діяльність, паролі до них, за допомогою яких вносились зміни чи виводились грошові кошти та на яких міститься прив'язка до Інтернет ресурсів, банківської документації (квитанції, чеки, заяви про відкриття/закриття рахунків, платіжні доручення, виписки з рухом коштів) стосовно рахунків, на які перераховують кошти для подальшого їх зарахування в облікові записи облікових ресурсів та банківських карток по вказаних рахунках; грошові кошти, які здобуті в результаті вчинення злочинних дій, записники, блокноти та інші паперові носії інформації, на яких можуть міститися відомості про незаконну діяльність невстановлених осіб та осіб - потерпілих від таких дій, паролі, логіни для входу на Інтернет-ресурси.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141370000196 від 18.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2022 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт першого заступника УСБУ у Львівській області полковника ОСОБА_5 про те, що невідомі особи перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп'ютерних мереж користувачів інтернету, шляхом використання шкідливого програмного забезпечення, з метою отримання фінансової вигоди у великих розмірах.
За результатами виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (імовірно проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) координує роботу групи осіб, які здійснюють протиправну діяльність. Зазначена особа отримує дискредитовані дані банківських кредитних карток, насамперед країн ЄС та США, на закритих «хакерських» форумах та інформаційних ресурсах, де унеможливлено ідентифікацію покупця та продавця, з яких в подальшому незаконно викрадає наявні на баланс грошові кошти шляхом втручання в роботу сервісів онлайн банкінгу. Отримані кошти ОСОБА_6 переводить на рахунки платіжної системи PayPal з яких в подальшому здійснює купівлю криптовалют на міжнародних криптовалютних біржах. В месенджері «Телеграм» виявлено аккаунт ОСОБА_6 на ім'я « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_9 ) який прив'язаний до номера НОМЕР_1 . Через вищевказаний аккаунт ОСОБА_6 спілкується з іншими членами групи, координує роботу групи, закуповує «матеріал» для проведення протиправних дій та обговорює нові шляхи для нанесення матеріальної шкоди ресурсам eBay та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою звернення до платіжної системи Раураl щодо повернення коштів за продукцію куплену з ресурсу eBay.
Для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та завершення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку у відповідності до ст.ст. 234-236 у приміщенні квартири АДРЕСА_1 .
Майно, яке може знаходитись за вказаною вище адресою неможливо отримати у добровільному порядку, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, оскільки наявні реальні ризики перешкоджання, знищення, приховування невстановленими слідством особами, доказів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, майна, здобутого в результаті вчинення кримінально-протиправних дій та знаряддя його вчинення, а саме: комп'ютерної техніки (ноутбуки, системні блоки, зарядні пристрої до них), сім-карти мобільних операторів, мобільні телефони, компакт-диски, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, які можуть містити дані облікових записів осіб, які проводять свою діяльність, паролі до них, за допомогою яких вносились зміни чи виводились грошові кошти та на яких міститься прив'язка до Інтернет ресурсів, банківської документації (квитанції, чеки, заяви про відкриття/закриття рахунків, платіжні доручення, виписки з рухом коштів) стосовно рахунків, на які перераховують кошти для подальшого їх зарахування в облікові записи облікових ресурсів та банківських карток по вказаних рахунках; грошові кошти, які здобуті в результаті вчинення злочинних дій, записники, блокноти та інші паперові носії інформації, на яких можуть міститися відомості про незаконну діяльність невстановлених осіб та осіб - потерпілих від таких дій, паролі, логіни для входу на Інтернет-ресурси.
В судове засідання слідчий та прокурор подали письмові заяви про розгляд даного клопотання за їх відсутності. Просять задоволити клопотання, оскільки отримати вказані в клопотанні речі можливо лише в ході проведення обшуку, в порядку, передбаченому ст.ст. 233-236 КПК України.
Розглянувши клопотання слідчого, заяву прокурора на підтримання даного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141370000196 від 18.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2022 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт першого заступника УСБУ у Львівській області полковника ОСОБА_5 про те, що невідомі особи перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп'ютерних мереж користувачів інтернету, шляхом використання шкідливого програмного забезпечення, з метою отримання фінансової вигоди у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч.2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).
Обшук - це крайній захід забезпечення кримінального провадження.
У статтях 84, 86 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Згідно із статтею 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
У статті 3 КПК України наведені терміни, що їх вжито у цьому Кодексі, зокрема стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом (пункт 19 вказаної статті).
Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання докази не доводять наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає та користується квартирою АДРЕСА_1 . Окрім того, з наданих суду додатків та самого клопотання слідчий суддя не може встановити особі власника (власників) квартири АДРЕСА_1 з метою не порушення гарантованого Конституцією України права останнього (останніх) володіти та користуватися власністю, що, в силу вимог п.1, п.2 ч.5 ст.234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку. Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що матеріали клопотання не містять документів або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження вказаними у клопотанні особою вказаною квартирою АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, клопотання про проведення обшуку є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами статтей 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141370000196 від 18.04.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1