Cправа № 127/8767/22
Провадження № 1-кс/127/3717/22
Іменем України
03 травня 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні нотаріуса ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022020010000237, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного підприємства « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , зловживаючи своїм становищем привласнив грошові кошти ОСОБА_8 , які останній вклав у розвиток даного підприємства.
Крім того, на час внесення відомостей встановлено, що ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення та розтрату майна ПП « ОСОБА_10 ».
Також проведеними слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 під час своєї незаконної діяльності співпрацюють із ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , через яких безпосередньо здійснюється привласнення та розтрата продукції підприємства. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 було встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 здійснюють продаж продукції підприємства «дубової ламелі» через своїх знайомих та родичів, які являються фізичними особами підприємцями, тобто продаж продукції підприємства здійснює безпосередньо ФОП, однак будь-яких відомостей про те, яким чином продукції підприємства потрапила до ФОП не має. Окрім того, після продажу ФОП продукції підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок юридичної особи будь-яких коштів не находить, тим самим заподіюючи підприємству значні збитки.
У ході розслідування установлено, що договір позики грошових коштів та іншу документацію ПП « ОСОБА_14 », посвідчував нотаріус ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошовими коштами, а саме завірених належним чином документів які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нотаріальної справи, яка стосується ПП « ОСОБА_14 »
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак 03.05.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Приватний нотаріус ОСОБА_5 в судове засідання не викликалася.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022020010000237, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного підприємства « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , зловживаючи своїм становищем привласнив грошові кошти ОСОБА_8 , які останній вклав у розвиток даного підприємства.
Крім того, на час внесення відомостей встановлено, що ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення та розтрату майна ПП « ОСОБА_10 ».
Також проведеними слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 під час своєї незаконної діяльності співпрацюють із ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , через яких безпосередньо здійснюється привласнення та розтрата продукції підприємства. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 було встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 здійснюють продаж продукції підприємства «дубової ламелі» через своїх знайомих та родичів, які являються фізичними особами підприємцями, тобто продаж продукції підприємства здійснює безпосередньо ФОП, однак будь-яких відомостей про те, яким чином продукції підприємства потрапила до ФОП не має. Окрім того, після продажу ФОП продукції підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок юридичної особи будь-яких коштів не находить, тим самим заподіюючи підприємству значні збитки.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12022020010000237 від 16.02.2022, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 14.02.2022, протоколом допиту потерпілого від 17.02.2022.
Як зазначив слідчий у клопотанні в ході розслідування встановлено, що договір позики грошових коштів та іншу документацію ПП « ОСОБА_14 », посвідчував нотаріус ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Наведена обставина підтверджується договором позики грошових коштів від 09.04.2021, договором застави від 09.04.2021, протоколом №4 загальних зборів власників ПП « ОСОБА_14 » від 08.04.2021.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошовими коштами, а саме завірених належним чином документів які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нотаріальної справи, яка стосується ПП « ОСОБА_14 »
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні нотаріуса ОСОБА_5 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12022020010000237 від 16.02.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Вінницького місього нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме: нотаріальної справи, яка стосується укладання договору застави від 09.04.2021 між ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_14 » в особі директора ОСОБА_7 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя