Справа № 639/1042/22
Провадження №1-кс/639/316/22
04 травня 2022 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42021222030000192 від 21.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42021222030000192 від 21.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування на теперішній час встановлено наступне:
14 травня 2014 року ОСОБА_5 заповів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , все майно, де б воно не знаходилось і з чого б не складалося, і взагалі все те, що ОСОБА_5 буде належати на день його смерті і на що останній буде мати право, відповідно до заповіту № 870, який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7
ІНФОРМАЦІЯ_2 у віці 84 років помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зі слів заявника ОСОБА_8 до самої смерті проживав у місті Донецьку та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Після смерті ОСОБА_5 відкрилась спадщина на все майно, що йому належало на день смерті, до якого входить квартира АДРЕСА_2 , легковий автомобіль ИЖ 2715, гараж, розташований на при домовій території житлового будинку АДРЕСА_3 та грошові вклади у банківських установах.
Інших спадкоємців після смерті ОСОБА_5 немає, оскільки його дочка ОСОБА_9 та дружина ОСОБА_10 померли.
Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи представником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на підставі заповіта ОСОБА_5 є його спадкоємцем, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання даних щодо наявності на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритих на ім'я ОСОБА_5 , грошових коштів.
Згідно офіційних відповідей, вказані банківській установи перебувають у стадії ліквідації, а грошові кошти виплачено на підставі довіреності. Зокрема, 30.10.2017 у відділенні банка - агента АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були виплачені кошти, які перебували на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 18.10.2018 у відділенні банка - агента АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були виплачені кошти, які перебували на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 08.05.2018 у відділенні банка - агента АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були виплачені кошти, які перебували на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, з відомостей Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 27.10.2017 вчинено посвідчення довіреності(номер у реєстрі нотаріальних дій 1687), виданої від імені померлого на той час ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12 (представника) на представництво інтересів у будь - яких банківських(фінансових) установах з усіх питань, які будуть пов'язані з відкриттям на його ім'я будь - яких рахунків (поточних, карткових, депозитних та інших), визнаючи в усіх випадках суми, терміни та інші умови на власний розсуд розпоряджатися наявними на цих рахунках коштами.
Наведене у сукупності вказує на наявність ознак вчинення дій, спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , шляхом обману.
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці правомірності посвідчення вищевказаної довіреності приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 , для чого необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні згаданого нотаріуса, на підставі яких вчинено відповідні нотаріальні дії та які долучені нотаріусом до примірників довіреностей, залишених у справах нотаріуса.
Отримання та доведення зазначених обставин неможливе в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у вищевказаного нотаріуса, містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.
Враховуючи те, що відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у кримінальному провадженні існує необхідність вивчення (дослідження) оригіналів згаданих документів, які мають доказове значення.
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з'явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якому вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_11 у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Відповідно до ст.8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до речей і документів.
Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №42021222030000192 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.
Стороною обвинувачення також доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
На виконання вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчий зазначив перелік документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, який на думку слідчого судді, є необхідним та достатнім для належного виконання стороною обвинувачення заходу забезпечення кримінального провадження.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 .
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_11 ( АДРЕСА_5 ) та можуть містити охоронювану законом (нотаріальну) таємницю, а саме:
-усіх документів, які перебувають у справах нотаріуса, на підставі яких вчинено нотаріальну дію у виді посвідчення 27.10.2017 року довіреності (номер у реєстрі нотаріальних дій: 1687), виданої від мені ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12 (представника) та які долучені нотаріусом до примірника цієї довіреності, залишеного у справах нотаріуса з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали - 2 місяця з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати слідчому ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов'язавши його вручити один примірник приватному нотаріусу ОСОБА_11 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1