Справа № 686/7066/22
Провадження № 1-кс/686/3047/22
19 квітня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого відділу Кам'янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42022241310000020,
встановив:
Заступник начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого відділу Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що протягом березня 2022 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 , перебуваючи за місцем дислокації підрозділу, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, що виразився у повідомлені неправдивих відомостей про збір матеріальної допомоги на потреби ЗСУ, діючи із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами громадян на загальну суму близько 160 000 грн., які були йому перераховані на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витратив на власний розсуд, спричинивши таким чином матеріальну шкоду на вказану суму, що завдало значної шкоди потерпілому.
За вказаним фактом Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено,що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_4 , оператор відділення спеціального зв'язку взводу засекреченого зв'язку роти зв'язку батальйону зв'язку та радіотехнічного забезпечення 7 БрТА.
Так, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 протягом березня 2022 року, під приводом закупівлі тепловізорів для потреб військової частини НОМЕР_1 , використовуючи соціально орієнтовний ресурс «Instagram», шляхом розміщення там відповідних оголошень, здійснював збір коштів в результаті чого незаконно заволодів грошима в сумі 160000 гривень, які отримав через перекази від громадян на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, під час досудового розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій у філії вказаного банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по банківських картках і банківських рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документальної інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, за період часу з 24.02.2022 по 08.04.2022, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, а також фото- та відео- матеріалів із банкоматів установи, на яких зафіксована особа, що здійснювала зняття коштів із банківських рахунків (карток) ОСОБА_5 , у тому числі із картки № НОМЕР_2 у період часу з 24.02.2022 по 08.04.2022, оскільки відповідні документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, встановлення потерпілих, проведення їх допитів та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.
У зв'язку із наведеним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, оперативного прийняття законних та неупереджених рішень, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, як знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які є повноважним на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №42022241310000020 від 06.04.2022 р.).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого відділу Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42022241310000020, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по банківських картках і банківських рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за період часу з 24.02.2022 р. по 08.04.2022 р., про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, а також фото- та відеоматеріалів із банкоматів установи, на яких зафіксована особа, що здійснювала зняття коштів із банківських рахунків (карток) ОСОБА_5 , у тому числі, із картки № НОМЕР_2 , у період часу з 24.02.2022 р. по 08.04.2022 р.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вказаних документів.
Ухвала діє до 18 червня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя