28.04.2022 Справа №607/5225/22
Номер провадження: 1-кс/607/1756/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019211180000107 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України,
Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42019211180000107 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (далі - КК України) на шість місяців.
Клопотання мотивоване тим, що слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019211180000107 від 20 листопада 2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що у що згідно з договорами оренди № 123 від 22.06.2017 та № 48 від 01.04.2017 ТОВ «Бонус Медікус» передано в оренду об'єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. І. Франка, будинок, 3, і згідно відомостей із Реєстру речових прав на нерухоме майно складається із: будівлі профілакторію санаторного типу (загальною площею: 2875,8 кв.м.); складу (загальною площею: 65.9 кв.м.); пральні (загальною площею: 77.2 кв.м.); котельні (загальною площею: 80.5 кв.м.); гаража (загальною площею: 52.4 кв.м.).
Рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 21.09.2017 за № 685 «Про надання дозволу на реконструкцію майна комунальної власності» дозволено ТОВ «Бонус Медікус» провести реконструкцію орендованих приміщень за адресою: м. Тернопіль, вул. І.Франка,3, загальною площею 3222,2 кв.м. для створення профілакторію санаторного типу.
На підставі рішення виконкому Тернопільської міської ради № 565 від 05.06.2019, затверджено вартість здійснених невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна ТОВ «Бонус Медікус» на загальну суму 4 066 780 гривень. Надалі, на підставі рішення сесії Тернопільської міської ради від 06.06.2019 № 7/35/199, в перелік об'єктів, що підлягають приватизації та затверджено до приватизації шляхом викупу орендарем ТОВ «Бонус Медікус» включено нежитлові приміщення за адресою м. Тернопіль, вул. Франка, 3, загальною площею 3151,8 м.кв., що в подальшому дозволило б ТОВ «Бонус Медікус» отримати першочергове право на викуп вказаного майна за вартістю на 4 066 780 гривень меншою, враховуючи здійсненні ТОВ «Бонус Медікус» невід'ємні поліпшення.
Водночас, за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 01.04.2020, яка проведена експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС України, встановлено, що жодних робіт, вказаних в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, підрядником не виконано, окрім робіт з демонтажу дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах, які останній виконав в обсязі 0,06 шт. і відповідно обсяг та вартість фактично виконаних робіт по об'єкту «Реконструкція з реставрацією та пристосуванням Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І Франка, 3 в м. Тернополі (невід'ємне покращення)» не відповідають обсягам та вартості зазначеним в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на ймовірну загальну суму 4 066 338,51 гривень.
Постановою керівника Тернопільської обласної прокуратури від 21.10.2020 проведення досудового розслідування в порядку ч. 5 ст. 36 КПК України доручено здійснювати слідчим ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, у зв'язку з неефективністю його здійснення слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області.
Під час здійснення досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні, у зв'язку з встановленням наявності достатніх доказів було повідомлено про підозру:
- директору ТОВ «Бонус Медікус» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366 КК України;
- відповідальній за здійснення технічного нагляду на об'єкті «Реконструкція з реставрацією та пристосуванням Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І.Франка, 3, в м. Тернополі» ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України;
- головному інспектору будівельного нагляду інспекційного відділу Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Тернопільській області ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України;
Так, 20.11.2020 із кримінального провадження № 42019211180000107 від 20.11.2019 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18.02.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019211180000107 від 21.10.2019 було продовжено на дванадцять місяців, тобто до 24.02.2022.
Надалі, 15.02.2021 із кримінального провадження № 42019211180000107 від 20.11.2019 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366 КК України.
Після цього, 20.07.2021 із кримінального провадження № 42019211180000107 від 20.11.2019 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.02.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019211180000107 від 21.10.2019 було продовжено на три місяці, тобто до 24.05.2022.
Наразі у кримінальному провадженні № 42019211180000107 від 20.11.2019 підозрюваних немає.
Так, у ході здійснення досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано як свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , проведено оціночно-будівельну експертизу, проведено судову будівельно-технічну експертизу, проведено судово-почеркознавчі експертизи, проведено комп'ютерно-технічні експертизи, проведено огляд місцевості, призначено додаткову будівельно-технічну експертизу.
Слідчий вказує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019211180000107 завершується 24 травня 2022 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки для прийняття законного і обґрунтованого рішення необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Зокрема, у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновок додаткової будівельно-технічної експертизи; надати правову оцінку діям посадових осіб, які приймали участь у створенні документів, якими підтверджено виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 ; провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких виникне за результатами проведення вищезгаданих слідчих дій.
Водночас, зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок виняткової складності провадження та проведення в цей час інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконуються послідовно.
Завчасне скерування до суду клопотання зумовлене введенням з 24.02.2022 по усій території України воєнного стану на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також того, що працівники правоохоронних органів та експерти науково-дослідних експертних центрів МВС України, у відповідності до вимог наказу керівника Національної поліції України № 175 від 24.02.2022 «Про повне перепідпорядкування особового складу», забезпечують передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи й повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.
З огляду на вказане та те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019211180000107 неможливо закінчити у строк до 24 травня 2022 року внаслідок виняткової складності провадження та для виконання зазначених процесуальних дій необхідно додатковий строк не менше шести місяців, слідчий просив клопотання задоволити.
Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримали та просили задоволити з підстав, у ньому наведених.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) та третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019211180000107 від 20 листопада 2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 КК України
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
За змістом п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Санкцією ч. 2 ст. 233 КК України, склад якої є предметом досудового розслідування кримінального провадження № 42019211180000107 від 20 листопада 2019 року, передбачене застосування покарання у вигляді штрафу від двадцяти п'яти тисяч до тридцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна або без такого, яке згідно з положеннями ч. 4 ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.
Санкцією ч. 3 ст. 358 КК України, склад якої також є предметом досудового розслідування кримінального провадження № 42019211180000107 від 20 листопада 2019 року, передбачене застосування покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, яке в силу ч. 4 ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.
У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
Ухвалою слідчого судді у справі № 607/2892/22 від 18 лютого 2022 року продовжено строк досудового розслідування на три місяці.
Відтак, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні мав би закінчуватися 24 травня 2022 року.
Разом з тим Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» 2137-IX від 15 березня 2022 року, який набрав чинності 22 березня 2022 року, статтю 615 КПК України доповнено частиною восьмою такого змісту: У кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Так, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженим Верховною Радою України, в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. За змістом п. 3 вказаного Указу у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Верховною Радою України, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Верховною Радою України, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019211180000107 від 20 листопада 2019 року з 22 березня 2022 року не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 КПК України, до дати скасування або закінчення воєнного стану.
Водночас, скасування або закінчення воєнного стану є невизначеним строком і може мати місце, як до закінчення строку, обумовленого Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022, так і після закінчення такого строку.
Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019211180000107 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 КК України, не може перебувати в стані невизначеності, а тому строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно продовжити.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
З урахуванням викладеного, беручи до уваги строк розгляду слідчим суддею клопотання про продовження строку досудового розслідування, конкретні обставини кримінального провадження, те, що здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об'єктивних причин, з огляду на доведення прокурором обставин, які підлягають обов'язковому доказуванню при заявленні даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню шляхом продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019211180000107 від 20 листопада 2019 року на шість місяців, який, з огляду на введення воєнного стану в Україні, можна вважати достатнім для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019211180000107 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019211180000107 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України на шість місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1