Справа № 591/9482/21
Провадження № 1-кс/591/656/22
03 травня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12021200000000214 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 175, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 364, ч. 2 cт. 382 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021200000000214 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 175, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 364, ч. 2 cт. 382 КК України , в тому числі за фактом умисного невиконання службовими особами Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перешкоджання виконанню таких судових рішень тому просив надати тимчасовий доступ до документів, за переліком що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, виготовити копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий з групи слідчих ОСОБА_4 надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021200000000214 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 175, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 364, ч. 2 cт. 382 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слід зазначити, що відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, законом не передбачено огляд речей чи документів під час реалізації тимчасового доступу.
Отже, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити частково .
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021200000000214, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, стосовно: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 ); Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_3 ); Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_1 ); Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , скорочена назва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_3 );Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 2021 по 03.05.2022, а саме до: податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»; відомостей та інформації, що міститься в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників; звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5) з відомостями про податкові зобов'язання та податковим кредит по контрагентам; реєстрів податкових накладних по контрагентам; документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариств, їх ідентифікаційні номери та розмір їх доходів за період з 2020 року по 03.05.2022; документів з відомостями про головних бухгалтерів, керівників, власників підприємств; документів з відомостями про рахунки у банківських установах, а саме: про дату відкриття, статус рахунку, періодичність відкриття та закриття рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали в 25 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1