Справа № 591/9482/21
Провадження № 1-кс/591/657/22
03 травня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12021200000000214 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 175, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 364, ч. 2 cт. 382 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021200000000214 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 175, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 364, ч. 2 cт. 382 КК України, в тому числі за фактом умисного невиконання службовими особами Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перешкоджання виконанню таких судових рішень, тому просив надати тимчасовий доступ до документів, за переліком що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
Слідчий з групи слідчих ОСОБА_4 надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Представники органу, у володінні якого знаходяться вказані документи в судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021200000000214 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 175, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 364, ч. 2 cт. 382 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 );АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_3 );АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " . місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_4 );АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ,місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_8 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити .
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021200000000214, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних, паперових документів, які знаходяться у володінні:
•АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 );
•АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 . місцезнаходження: АДРЕСА_2 );
•АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 );
•АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 );
•АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 );
• АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , місцезнаходження : АДРЕСА_6 );
• АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , місцезнаходження : АДРЕСА_7 ), які містять відомості про дані банківських рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_9 ) із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, які саме з них із спеціальним режимом використання, які спеціальні чи інші рахунки, звернення стягнення на які заборонено законом, з якого часу, а також про рух коштів по всіх рахункам за період з 01.01.2019 по 03.05.2022 , а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу до електронних, паперових документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , місцезнаходження : АДРЕСА_8 ), які містять відомості про дані банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_10 ), із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, які саме з них із спеціальним режимом використання, які спеціальні чи інші рахунки, звернення стягнення на е які заборонено законом, з якого часу, а також про рух коштів по всіх рахункам за період з 01.01.2019 по 03.05.2022, а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1