Справа № 463/1419/22
Провадження № 1-кс/463/2048/22
про дозвіл на обшук
03 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідування, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення в суді у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,
старший слідчий першого слідчого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідування, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення в суді у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення невідкладного обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , а також відшукання і вилучення документів та предметів вчинення кримінального правопорушення, який проведений з 06 год. 31 хв. до 09 год. 12 хв. 02.05.2022 року.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебували матеріали кримінального провадження за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 25.03.2022 року, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.
Відповідно до наказу директора Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 № 124 ДСК від 15.03.2022 року, визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з 15.03.2022 року на період дії воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.
Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного Бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у незаконному заволодінні чужим майном (ТОВ «ОККО БІЗНЕС ПАРТНЕР») шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Також встановлено, що група невідомих осіб шляхом обману та підробки документів виступила незаконним посередником між ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» та ТОВ АП «Колос 2» щодо продажу зерна у кількості 2 500 000 кг., чим завдала збитків ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» на суму 16 340 008,17 гривень, які були перераховані на фіктивний банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито на підроблені документи у Криворізькому відділенні АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», але фактична поставка зерна не відбулась. Встановлено, що переговори від імені ТОВ АП «Колос 2» із ТОВ «ОККО-Бізнес-Партнер» проводила група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 . Останні використали підроблений паспорт на ім'я директора ТОВ АП «Колос 2» ОСОБА_11 , без відома останнього відкрили банківський рахунок для товариства в Криворізькому відділенні АТ «Банк Інвестицій та заощаджень», шляхом обману переконали представників ТОВ «ОККО-Бізнес-Партнер» про нібито справжність господарської операції і необхідність перерахування коштів. Після отримання коштів на вищевказаний рахунок шахраї перерахували їх на рахунки підконтрольних ТОВ «Волев-Інвест» і ПП «Енерго Ліс», а надалі з рахунків останніх зняли готівкові кошти, які обернули на власну користь.
02 лютого 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки під час досудового розслідування встановлено обставини, які прямо вказують на вчинення останнім, вказаного кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 21.02.2022 року, надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , з метою його приводу та доставки до Личаківського районного суду м.Львова для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 від 06.04.2022 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України зупинено та оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6 .
02 травня 2022 року ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 21.02.2022 року затримано за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, у період з 06 год. 31 хв. до 09 год. 12 хв. 02.05.2022 року слідчим, у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого суді проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 . В ході проведення обшуку встановлено місцезнаходження ОСОБА_6 , а також виявлено та вилучено мобільний телефон Nokia, модель ТА-1337, із сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар»; мобільний телефон Nokia, модель ТА-1025, чорного кольору; мобільний телефон Nokia, модель ТА-1131, сірого кольору, НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia, модель ТА-1203, imei НОМЕР_3 ; банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , системний блок комп'ютера «НР», чорного кольору, папка з документами, в яких наявні чорнові записи, що мають значення до досудового розслідування. У зв'язку з наведеним, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, з мотивів викладених у ньому.
Заслухавши думку прокурора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.
З матеріалів клопотання вбачається, що з 06 год. 31 хв. до 09 год. 12 хв. 02.05.2022 року, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , відшукання та збереження майна, для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, зважаючи на відсутність процесуальної можливості звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, слідчим прийнято рішення про проведення у кримінальному провадженні за № 12021141370000145 від 15.09.2021 року, до постановлення ухвали слідчого судді, слідчу (розшукову) дію - обшук у квартирі, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Судовим розглядом встановлено, що в органу досудового розслідування були підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , міг перебувати ОСОБА_6 , а також могли знаходитися об'єкти, які містять фактичні дані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, речі, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину, майно, здобуте злочинним шляхом. З урахуванням того, що зволікання з обшуком могло призвести до втрати можливих доказів та знарядь вчинення злочину, старшим слідчим першого слідчого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 проведено невідкладний обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено місцезнаходження ОСОБА_6 , а також виявлено та вилучено мобільний телефон Nokia, модель ТА-1337, із сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар»; мобільний телефон Nokia, модель ТА-1025, чорного кольору; мобільний телефон Nokia, модель ТА-1131, сірого кольору, НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia, модель ТА-1203, imei НОМЕР_3 ; банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , системний блок комп'ютера «НР», чорного кольору, папка з документами, в яких наявні чорнові записи, що мають значення до досудового розслідування.
Відповідно до положень ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.
Згідно з ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
З врахуванням наведених у клопотанні обставин, приходжу до висновку, що у слідчого були достатні підстави для проведення невідкладеного обшуку у квартирі, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , без ухвали слідчого судді, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , а також існував ризик знищення можливих доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідування, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення в суді у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.
Надати слідчим першого слідчого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення невідкладного обшуку у квартирі, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , який проведений з 06 год. 31 хв. до 09 год. 12 хв. 02.05.2022 року, в ході якого встановлено місцезнаходження ОСОБА_6 , а також виявлено та вилучено мобільний телефон Nokia, модель ТА-1337, із сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар»; мобільний телефон Nokia, модель ТА-1025, чорного кольору; мобільний телефон Nokia, модель ТА-1131, сірого кольору, НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia, модель ТА-1203, imei НОМЕР_3 ; банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , системний блок комп'ютера «НР», чорного кольору, папка з документами, у яких наявні чорнові записи, що мають значення до досудового розслідування.
Дана ухвала надала право на проведення невідкладного обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 - лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1