Справа №463/3059/22
Провадження №1-кс/463/2027/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокуроромпершого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва Досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий, як сторона кримінального провадження № 62019000000000443 від 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 212 ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додоговорів купівлі-продажу цінних паперів (з додатками, додатковими угодами/договорами), укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору про управління активами діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з ПП « ОСОБА_5 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 », з ПП « ОСОБА_6 », з ПП « ОСОБА_6 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з ПП « ОСОБА_7 », з ПП « ОСОБА_7 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з ПП « ОСОБА_7 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; документів на підтвердження проведення вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів, зокрема: доручень на купівлю-продаж цінних паперів, виписок по всіх рахунках в цінних паперах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, виписок по рух коштів, щодо оплати за вищевказаними договорами; документів про діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2016-2018 років, а саме: протокол засідання загальних зборів учасників товариства, яким затверджено положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), положення про організацію системи управління ризиками в товаристві, рішення вищого органу управління про призначення внутрішнього аудитора, а також письмове зобов'язання про нерозголошення призначеним внутрішнім аудитором конфіденційної інформації про діяльність Компанії та збереження комерційної таємниці, звіти внутрішнього аудитора про результати проведення внутрішнього аудиту (контролю), а також документи складені внутрішнім аудитором по виявленим ним порушенням в діяльності компанії у сфері діяльності Служби внутрішнього аудиту
Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 62019000000000443 від 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 212 ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудове розслідування проводиться щодо злочинних дій службових осіб юридичних осіб - компаній з управління активами, які за попередньою змовою з службовими особами будівельних компаній, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, організували злочинну схему з метою отримання незаконних прибутків та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так, керівники юридичних осіб - компаній з управління активами, використовуючи підконтрольні інститути спільного інвестування (далі - ІСІ), для отримання безготівкових коштів від інвесторів у нове будівництво, зловживаючи наданими повноваженнями, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою проведення фіктивних або удаваних правочинів під видом інвестиційної діяльності спрямованої на збільшення активів ІСІ.
Проте, метою укладання фіктивних або удаваних правочинів є незаконне отримання податкової пільги передбаченої ст. 141.6 Податкового кодексу України для оподаткування інститутів спільного інвестування та суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.
Для забезпечення діяльності вказаної «схеми» спрямованої на отримання незаконної податкової пільги, керівники юридичних осіб - компаній з управління активами використовують різноманітні схеми виведення коштів інвесторів у нове будівництво, у тому числі, шляхом укладання договорів купівлі-продажу неліквідних цінних паперів, надання позик, інвестиції у облігації та ін.
Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з службовими особами будівельних компаній, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи службовим становищем з метою отримання незаконних прибутків та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою подальшого маніпулювання на фондовому ринку, використовують підконтрольні інвестиційні фонди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою прикриття злочинної схеми ухилення від сплати податків.
При проведенні господарських операцій службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) залучають грошові кошти фізичних осіб для будівництва нерухомості, всупереч порядку визначеному чинним законодавством, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 , безпідставно користуються податковими пільгами, які поширюються на кошти спільного інвестування та передбачені ст. 141.6.1 Податкового Кодексу України, чим умисно ухиляються від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, введених у встановленому законом порядку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що отримання вказаних документів в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до договорів купівлі-продажу цінних паперів (з додатками, додатковими угодами/договорами), укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору про управління активами діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з ПП « ОСОБА_5 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 », з ПП « ОСОБА_6 », з ПП « ОСОБА_6 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з ПП « ОСОБА_7 », з ПП « ОСОБА_7 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з ПП « ОСОБА_7 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; документів на підтвердження проведення вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів, зокрема: доручень на купівлю-продаж цінних паперів, виписок по всіх рахунках в цінних паперах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, виписок по рух коштів, щодо оплати за вищевказаними договорами; документів про діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2016-2018 років, а саме: протокол засідання загальних зборів учасників товариства, яким затверджено положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), положення про організацію системи управління ризиками в товаристві, рішення вищого органу управління про призначення внутрішнього аудитора, а також письмове зобов'язання про нерозголошення призначеним внутрішнім аудитором конфіденційної інформації про діяльність Компанії та збереження комерційної таємниці, звіти внутрішнього аудитора про результати проведення внутрішнього аудиту (контролю), а також документи складені внутрішнім аудитором по виявленим ним порушенням в діяльності компанії у сфері діяльності Служби внутрішнього аудиту. Враховуючи те, що документи та відомості мають доказове значення у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні їх засвідчених копій. Окрім цього Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить комерційна таємниця.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 62019000000000443, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурором групи прокурорів - прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме до: договорів купівлі-продажу цінних паперів (з додатками, додатковими угодами/договорами), укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору про управління активами діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № БВ20180614/БВ-7 від 14.06.2018, № БВ20180620/БВ-3 від 20.06.2018, № БВ20180702/БВ-2 від 02.07.2018, № БВ20180709/БВ-2 від 09.07.2018, № БВ20180711БВ-2 від 11.07.2018, № БВ20180817/БВ-1 від 17.08.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № БВ20180718БВ-1 від 18.07.2018, № БВ20180723/БВ-2 від 23.07.2018, № БВ20180726/БВ-2 від 26.07.2018, №БВ20180727/БВ-3 від 27.07.2018, №БВ20180801/БВ-2 від 01.08.2018, №БВ20180807/БВ-3 від 07.08.2018, № БВ20180809/БВ-6 від 09.08.2018, № БВ20180814/БВ-2 від 14.08.2018, № БВ20180816/БВ-2 від 16.08.2018, № БВ20180820/БВ-5 від 20.08.2018, №БВ20180822/БВ-2 від 22.08.2018, №БВ20180830/БВ-2 від 30.08.2018, №БВ20180906/БВ-1 від 06.09.2018, №БВ20180918/БВ-1 від 18.09.2018, №БВ20180918/БВ-2 від 18.09.2018, №БВ20180926/БВ-1 від 26.09.2018, № БВ20180927/БВ-1 від 27.09.2018, №БВ20181002/БВ-1 від 02.10.2018, №БВ20181008/БВ-4 від 08.10.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № БВ129/2-17 від 13.07.2017, № БВ145/5-17 від 04.08.2017, №БВ87-17 від 06.09.2017, № БВ111-17 від 11.09.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № БВ126/2-17 від 10.07.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № БВ131/3-17 від 17.07.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): № БВ137/17 від 25.07.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № БВ152/1-17 від 15.08.017, № БВ157/4-17 від 21.08.2017, № БВ183-17 від 27.09.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): БВ237-17 від 05.10.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 );
з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): №БВ563-17 від 06.12.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): №БВ603-17 від 12.12.2017, №БВ609-17 від 13.12.2017, №БВ692-17 від 28.12.2017, №БВ651-17 від 20.12.2017, №БВ686-17 від 26.12.2017, №БВ12-18 від 10.01.2018, №БВ28-18 від 15.01.2018, №БВ50-18 від 19.01.2018, №БВ-56-18 від 22.01.2018, №БВ-98-18 від 29.01.2018, №БВ100-18 від 30.01.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): №БВ-17/352/1-1 від 18.12.2017, №БВ609-17 від 13.12.2017, №БВ-17/355/2-1 від 21.12.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): № БВ-7979 від 18.12.2017, №БВ-8413 від 25.01.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): №БВ130-18 від 06.02.2018, №БВ-156-18 від 08.02.2018, №БВ190-18 від 12.02.2018, №БВ204-18 від 15.02.2018, №БВ220-18 від 19.02.2018, №БВ264-18 від 28.02.2018, №БВ268-18 від 01.03.2018, № БВ278-18 від 02.03.2018, №БВ20180306/БВ-1 від 06.03.2018, №БВ20180314/БВ-2 від 14.03.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): №БВ20180417/БВ-4 від 17.04.2018, №БВ20180420/БВ-2 від 20.04.2018, №БВ20180420/БВ-3 від 20.04.2018, № БВ20180423/БВ-4 від 23.04.2018, №БВ20180425/БВ-2 від 25.04.2018, № БВ20180426/БВ-1 від 26.04.2018, №БВ20180502/БВ-1 від 02.05.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );
з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): №БВ146-18 від 07.02.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): №БВ18/127/2-1 від 07.05.2018, №БВ18/135/2-1 від 15.05.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).
з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): №БВ20180522/БВ-1 від 22.05.2018, №БВ20180523/БВ-2 від 23.05.2018, №БВ20180529/БВ-2 від 29.05.2018, №БВ20180604/БВ-3 від 04.06.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).
з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): №БВ20180315/БВ-2 від 15.03.2018, №БВ20180319/БВ-2 від 19.03.2018, №БВ20180322/БВ-5 від 22.03.2018, №БВ20180327/БВ-5 від 27.03.2018, №БВ20180328/БВ-1 від 28.03.2018, №БВ20180329/БВ-4 від 29.03.2018, № БВ20180403/БВ-3 від 03.04.2018, №БВ20180411/БВ-4 від 11.04.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );
з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): №БВ18/127/2-1 від 07.05.2018, №БВ18/135/2-1 від 15.05.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); до документів на підтвердження проведення вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів, зокрема: доручень на купівлю-продаж цінних паперів, виписок по всіх рахунках в цінних паперах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, виписок по рух коштів, щодо оплати за вищевказаними договорами; до документів про діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2016-2018 років, а саме: протокол засідання загальних зборів учасників товариства, яким затверджено положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), положення про організацію системи управління ризиками в товаристві, рішення вищого органу управління про призначення внутрішнього аудитора, а також письмове зобов'язання про нерозголошення призначеним внутрішнім аудитором конфіденційної інформації про діяльність Компанії та збереження комерційної таємниці, звіти внутрішнього аудитора про результати проведення внутрішнього аудиту (контролю), а також документи складені внутрішнім аудитором по виявленим ним порушенням в діяльності компанії у сфері діяльності Служби внутрішнього аудиту, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1