Справа 688/404/22
№ 1-кс/688/703/22
Ухвала
про накладення арешту на майно
29 квітня 2022 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №42022242250000017 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про арешт майна,
встановив:
Тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з керівником Нетішинського відділення Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022242250000017 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що Нетішинським відділом Шепетівської окружної прокуратури моніторингом електронної системи публічних закупівель України ProZorro (https://prozorro.gov.ua) та вивченням інформації наданої Нетішинським професійним ліцеєм, виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Так, встановлено, що 26 грудня 2021 року між Нетішинським професійним ліцеєм, в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_6 » укладено договір поставки №93 за результатами проведення відкритих торгів (UA-2021-11-24-008298-b) - обладнання для навчально-практичного центру «Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів» за адресою: м. Нетішин, проспект Незалежності, 2». Код ДК 021:2015: 34320000-6 - Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів, в порядку та на умовах.
В подальшому, на виконання умов вище вказаного договору між Нетішинським професійним ліцеєм, в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою - підприємцем « ОСОБА_6 » укладено акт приймання - передачі від 28.12.2021, відповідно до якого Нетішинський професійний ліцей, прийняв від ФОП « ОСОБА_6 » обладнання для навчально-практичного центру «Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів», серед яких автомобільний осцилограф 4 - канальний стандартний в комплекті вартістю 340800 гривень; стенд перевірки тормо зів (роликовий тормозний) вартістю 237800 гривень; стенд для перевірки стартерів та генераторів вартістю 102000 гривень; діагностична тест - лінія для перевірки гальмівної системи, підвіски і бокового увода легкових і легких комерційних автомобілів з максимальною навантаженістю на вісь до 3,5 т вартістю 54800 гривень; зйомники і спеціальні інструменти для ходової і гальмівної системи вартістю 5400 гривень.
Прокуратурою двічі 13 січня 2022 року та 21 січня 2022 року на адресу Нетішинського професійного ліцею скеровано запити в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» про надання копій сертифікатів якості (відповідності) поставленого товару згідно договору № 93 від 26 грудня 2021 року укладеного з ФОП ОСОБА_7 його технічним вимогам, висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, інформації про виробника товарів (назву виробника, модель, найменування тощо).
Водночас, на запит прокуратури директором Нетішинського професійного ліцею надано письмову відповідь де вказано, що на адресу постачальника - ФОП ОСОБА_7 направлено лист з проханням надати копії або оригінали запитуваних прокуратурою документів.
На підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 у справі 688/404/22 (1-кс/688/656/22) було проведено обшук в Нетішинському професійному ліцеї, в ході якого було вилучено: договір поставки № 93 від 26 грудня 2021 року на 2 арк.; додаток 1 до договору поставки № 93 від 26 грудня 2021 рокуна 1 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівці UA-2021-11-24-008299-b від 26 грудня 2021 року на 1 арк.; заява директору НПЛ ОСОБА_5 від юрисконсульта НПЛ ОСОБА_8 від 14 грудня 2021 року на 1 арк.; копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 415 від 07 грудня 2021 року на 1 арк.; копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 412 від 07 грудня 2021 року на 1 арк.; копія технічної вимоги на закупівлю ФОП ОСОБА_6 № 402 від 07 грудня 2021 року (додаток 2 до тендерної документації) на 6 арк.; акт приймання-передачі № 1 від 30 грудня 2021 року на 2 арк.; видаткова накладна № 7 від 28 грудня 2021 року ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; видаткова накладна № 11 від 28 грудня 2021 року ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; договір відповідального зберігання № 3 від 30 грудня 2021 року на 2 арк.; тендерна документація на закупівлю товарів затверджена протоколом тендерного комітету НПЛ від 24 листопада 2021 року № 31 - прошнурована, пронумерована і скріплена печаткою в кількості 42 арк.; тендерна документація на закупівлю товарів затверджена протоколом тендерного комітету НПЛ від 24 листопада 2021 року № 31/1 - прошнурована, пронумерована і скріплена печаткою в кількості 32 арк.; протокол № 31 засідання тендерного комітету щодо розгляду та затвердження тендерної документації для проведення процедури закупівлі товарів (повторно) від 24 листопада 2021 року на 1 арк.; протокол № 29 засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерних пропозицій від 22 листопада 2021 року на 1 арк.; протокол № 34 засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерних пропозицій, визначення переможця закупівлі та намір укласти договір про закупівлю від 24 грудня 2021 року на 1 арк.; протокол № 25 засідання тендерного комітету щодо затвердження змін до річного плану закупівель на 2021 рік, визначення процедури закупівель та затвердження тендерної документації від 27 жовтня 2021 року на 1 арк.; копія листа ФОП ОСОБА_6 № 7 від 22 листопада 2021 року на 1 арк.; тендерна документація на закупівлю товарів затверджена протоколом тендерного комітету НПЛ від 27 жовтня 2021 року № 25 - прошнурована, пронумерована і скріплена печаткою в кількості 34 арк.; на 1 арк.; копія листа ФОП ОСОБА_6 № 316 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 315 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія довідки про підписання ФОП ОСОБА_6 № 313 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 312 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 311 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; копія листа ФОП ОСОБА_6 № 310 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 309 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія інформаційної довідки ФОП ОСОБА_6 № 308 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія листа про наявність обладнання ФОП ОСОБА_6 № 307 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія листа-згоди ФОП ОСОБА_6 № 306 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія паспорта ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.; копія довідки про стан позичкової заборгованості із АТКБ «Приватбанк» на 1 арк.; копія витягу з реєстру платників єдиного податку від 26 січня 2021 року на 1 арк.; копія банківської гарантії № 61121/2740 від 11 листопада 2021 року на 2 арк.; копія додатку 5 до тендерної документації № 305 від 09 листопада 2021 року на 2 арк.; копія договору поставки (додаток 4 тендерної документації) № 303 від 09 листопада 2021 року на 5 арк.; копія додатку 1 (специфікація) № 304 від 09 листопада 2021 року на 2 арк.; копія додатку 2 до тендерної документації (технічні вимоги) № 302 від 09 листопада 2021 року на 6 арк.; копія додатку 3 до тендерної документації (форма тендерної пропозиції) № 301 від 09 листопада 2021 року на 2 арк.; документація із маркуванням «НРА С 880» на 281 арк.; документація із маркуванням «DА 8700», «MAD» 39 арк.; документація із маркуванням «DА 8700», «MAD» 15 арк.; документ (аркуш паперу) - TYPE: WHEEL ALIGNER, MODEL:HPA C880 AH+S NO PC, CODE: 0-34900304-00-25, SIN: YR C003499); документація із маркуванням «Spare Parts List of 3D Wheel Aligner, CODE:4-900243В» на 12 арк.; документація із маркуванням «РН2084/D» на 12 арк.; документація із маркуванням «HAWEKA» на 46 арк.; документація із маркуванням «Launch» на 2 арк.; документація із маркуванням «Aomai» на 30 арк.; документація із маркуванням «M&B Engineering» на 51 арк.; документація із маркуванням «OMA» на 12 арк.; документація із маркуванням «Молния, Молния - к» на 12 арк.; документація із маркуванням «OMA» на 20 арк.; документація із маркуванням «УХЛ-МАШ» на 2 арк.; документація із маркуванням: модель «СБ 4/C-100.LB40», IP 20m на 33 арк.; документація із маркуванням «FLEXBIMEC» на 11 арк.; документація із маркуванням «РЕЛК», model: 409 409F, 410 410 A, 412 412A 412A, на 50 арк.; документація із маркуванням «AM-983» на 2 арк.; документація із маркуванням «M&B Engineering» (WB 255-N, WB 277-N) на 65 арк.; документація із маркуванням «Dynamic» на 64 арк.; документація із маркуванням «Preparazione del centrafari» на 1 арк.
Постановою слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 від 26 квітня 2022 року вищезазначені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022242250000017.
Враховуючи те, що вилучені документи були предметом вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, подальше збереження вищезазначених документів у власників або володільців може призвести до спотворення або знищення слідів кримінального правопорушення, а також самого доказу у кримінальному провадженні, а також з метою недопущення передання вищезазначених документів іншим особам або ж їх спотворення чи знищення, виникла необхідність у накладені арешту на вилучені документи.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотанняв повному обсязі.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, яка є власником майна, на яке накладається арешт, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза продажу майна або його відчуження в інший спосіб чи вчинення відносно нього інших дій.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 02 лютого 2022 року №42022242250000017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що вилучені 26 квітня 2022 року під час проведення обшуку в Нетішинському професійному ліцеї за адресою: проспект Незалежності, 2, м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, слідчий суддя дійшов висновку, що слід накласти арешт на майно із забороною відчуження та розпорядження даними документами.
Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (у формі заборони на відчуження та розпоряджання) на договір поставки № 93 від 26 грудня 2021 року на 2 арк.; додаток 1 до договору поставки № 93 від 26 грудня 2021 рокуна 1 арк.; копія звіту про результати проведення процедури закупівці UA-2021-11-24-008299-b від 26 грудня 2021 року на 1 арк.; заява директору НПЛ ОСОБА_5 від юрисконсульта НПЛ ОСОБА_8 від 14 грудня 2021 року на 1 арк.; копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 415 від 07 грудня 2021 року на 1 арк.; копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 412 від 07 грудня 2021 року на 1 арк.; копія технічної вимоги на закупівлю ФОП ОСОБА_6 № 402 від 07 грудня 2021 року (додаток 2 до тендерної документації) на 6 арк.; акт приймання-передачі № 1 від 30 грудня 2021 року на 2 арк.; видаткова накладна № 7 від 28 грудня 2021 року ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; видаткова накладна № 11 від 28 грудня 2021 року ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; договір відповідального зберігання № 3 від 30 грудня 2021 року на 2 арк.; тендерна документація на закупівлю товарів затверджена протоколом тендерного комітету НПЛ від 24 листопада 2021 року № 31 - прошнурована, пронумерована і скріплена печаткою в кількості 42 арк.; тендерна документація на закупівлю товарів затверджена протоколом тендерного комітету НПЛ від 24 листопада 2021 року № 31/1 - прошнурована, пронумерована і скріплена печаткою в кількості 32 арк.; протокол № 31 засідання тендерного комітету щодо розгляду та затвердження тендерної документації для проведення процедури закупівлі товарів (повторно) від 24 листопада 2021 року на 1 арк.; протокол № 29 засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерних пропозицій від 22 листопада 2021 року на 1 арк.; протокол № 34 засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерних пропозицій, визначення переможця закупівлі та намір укласти договір про закупівлю від 24 грудня 2021 року на 1 арк.; протокол № 25 засідання тендерного комітету щодо затвердження змін до річного плану закупівель на 2021 рік, визначення процедури закупівель та затвердження тендерної документації від 27 жовтня 2021 року на 1 арк.; копія листа ФОП ОСОБА_6 № 7 від 22 листопада 2021 року на 1 арк.; тендерна документація на закупівлю товарів затверджена протоколом тендерного комітету НПЛ від 27 жовтня 2021 року № 25 - прошнурована, пронумерована і скріплена печаткою в кількості 34 арк.; на 1 арк.; копія листа ФОП ОСОБА_6 № 316 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 315 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія довідки про підписання ФОП ОСОБА_6 № 313 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 312 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 311 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; копія листа ФОП ОСОБА_6 № 310 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 309 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія інформаційної довідки ФОП ОСОБА_6 № 308 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія листа про наявність обладнання ФОП ОСОБА_6 № 307 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія листа-згоди ФОП ОСОБА_6 № 306 від 09 листопада 2021 року на 1 арк.; копія паспорта ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.; копія довідки про стан позичкової заборгованості із АТКБ «Приватбанк» на 1 арк.; копія витягу з реєстру платників єдиного податку від 26 січня 2021 року на 1 арк.; копія банківської гарантії № 61121/2740 від 11 листопада 2021 року на 2 арк.; копія додатку 5 до тендерної документації № 305 від 09 листопада 2021 року на 2 арк.; копія договору поставки (додаток 4 тендерної документації) № 303 від 09 листопада 2021 року на 5 арк.; копія додатку 1 (специфікація) № 304 від 09 листопада 2021 року на 2 арк.; копія додатку 2 до тендерної документації (технічні вимоги) № 302 від 09 листопада 2021 року на 6 арк.; копія додатку 3 до тендерної документації (форма тендерної пропозиції) № 301 від 09 листопада 2021 року на 2 арк.; документація із маркуванням «НРА С 880» на 281 арк.; документація із маркуванням «DА 8700», «MAD» 39 арк.; документація із маркуванням «DА 8700», «MAD» 15 арк.; документ (аркуш паперу) - TYPE: WHEEL ALIGNER, MODEL:HPA C880 AH+S NO PC, CODE: 0-34900304-00-25, SIN: YR C003499); документація із маркуванням «Spare Parts List of 3D Wheel Aligner, CODE:4-900243В» на 12 арк.; документація із маркуванням «РН2084/D» на 12 арк.; документація із маркуванням «HAWEKA» на 46 арк.; документація із маркуванням «Launch» на 2 арк.; документація із маркуванням «Aomai» на 30 арк.; документація із маркуванням «M&B Engineering» на 51 арк.; документація із маркуванням «OMA» на 12 арк.; документація із маркуванням «Молния, Молния - к» на 12 арк.; документація із маркуванням «OMA» на 20 арк.; документація із маркуванням «УХЛ-МАШ» на 2 арк.; документація із маркуванням: модель «СБ 4/C-100.LB40», IP 20m на 33 арк.; документація із маркуванням «FLEXBIMEC» на 11 арк.; документація із маркуванням «РЕЛК», model: 409 409F, 410 410 A, 412 412A 412A, на 50 арк.; документація із маркуванням «AM-983» на 2 арк.; документація із маркуванням «M&B Engineering» (WB 255-N, WB 277-N) на 65 арк.; документація із маркуванням «Dynamic» на 64 арк.; документація із маркуванням «Preparazione del centrafari» на 1 арк., які належать Нетішинському професійному ліцею.
Ухвала підлягає негайному виконанню тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: