Справа № 752/27515/21
Провадження № 1-кс/752/1110/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12021010000000073 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в паперовому або електронному вигляді, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що знаходяться в розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №12021010000000073 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході розслідування встановлено, що 25.05.2021 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 про те, що 22 травня 2021 року о 21 годині 04 хвилини 26 секунд на електронну пошту по лінії довіри ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщеної на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для повідомлення про корупційні факти серед працівників компанії в рамках Антикорупційної програми надійшов лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 наступного змісту: «Добрый день. Ваша сотрудница сливает информацию в АР Крым» з підписом від « ОСОБА_6 » та прикріпленими до листа вкладеннями з двома файлами. У вкладених файлах міститься інформація про можливу переписку невідомих осіб в месенджері Telegram де значиться, що ніби ОСОБА_7 за кошти передає інформацію з обмеженим доступом в окуповану територію Автономної Республіки Крим.
Так, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), займається діяльністю у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультуванням з питань оподаткування. Засновниками товариства є ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 .
Крім того вказані особи являються засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яке займається наступною діяльністю: Агентства нерухомості; Діяльність у сфері права; Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; Інша професійна, наукова та технічна діяльність.
Починаючи з 2011 року був укладений і підписаний Меморандум про використання спільної клієнтської бази, у якому прописано, що керівники зазначених фірм особисто і разом з підпорядкованими працівниками забезпечують збереження комерційної таємниці та інформації про постійних клієнтів і не допускають витоку такої інформації.
Відповідно до Меморандуму про співробітництво у сфері обміну та використання клієнтської бази від 01.08.2011, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Кожна з цих фірм є окремим господарюючим суб'єктом зі своїми банківськими рахунками, штатом працівників і завданнями.
У посадових інструкціях керівників цих підприємств передбачено обов'язки щодо збереження і нерозголошення комерційної таємниці, а також інформації про клієнтів цих підприємств, використання цієї інформації в інтересах фірм.
Так, встановлено, що з 01.07.2014 по 04.06.2020 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працювала ОСОБА_10 менеджером з організації консультативних послуг відділу дистанційних продажів та обслуговування клієнтів і мала доступ до клієнтської бази та іншої інформації з обмеженим доступом. З даної переписки вбачається, про те, що ОСОБА_7 дійсно, користуючись своїми повноваженнями та маючи доступ до конфеденційної інформації могла викрадати вказану інформацію, а відтак до інформації з обмеженим доступом товариства, яка зберігалася на електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах) підприємства, викрадати вказану інформацію та надсилати її невідомій особі, на окуповану територію України до АР Крим.
За пророблену роботу, спрямовану фактично на підрив економіки України, ОСОБА_7 від окупаційної влади так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до переписки, отримувала винагороди та подяки.
Як вбачається з вищевикладеного ОСОБА_7 спільно з невідомими особами, які знаходяться на окупованій території України, а саме в АР Крим, здійснювала викрадення та в подальшому збут і розповсюдження інформації з обмеженим доступом.
Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, окрім ОСОБА_7 , причетні інші співробітники товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані особи, для реалізації свого злочинного умислу та для швидкої координації своїх дій створили, через один із месенджерів, чат, де надавалося завдання на виконання та подальше обговорення заробітку.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в філії ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) на заздалегідь приготовлений рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в філії " ІНФОРМАЦІЯ_9 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Київ (МФО НОМЕР_8 ).
Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували ОСОБА_11 (ідентифікаційний код - НОМЕР_10 ) на заздалегідь приготовлені платіжні картки з № картки НОМЕР_11 , № картки НОМЕР_12 , № картки НОМЕР_13 , № картки НОМЕР_14 , рахунки по яких були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували ОСОБА_12 (ідентифікаційний код - НОМЕР_15 ) на заздалегідь приготовлені платіжні картки з № картки НОМЕР_16 , № картки НОМЕР_17 , № картки НОМЕР_18 , рахунки по яких були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).
Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували ОСОБА_13 (ідентифікаційний код - НОМЕР_19 ) на заздалегідь приготовлену платіжну картку з № картки НОМЕР_20 , рахунок по якій було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували ОСОБА_14 (ідентифікаційний код - НОМЕР_21 ) на заздалегідь приготовлений рахунок № НОМЕР_22 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували ОСОБА_14 (ідентифікаційний код - НОМЕР_21 ) на заздалегідь приготовлені платіжні картки з № картки НОМЕР_23 , № картки НОМЕР_24 , № картки НОМЕР_25 , рахунки по яких були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).
Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували ОСОБА_15 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_26 ) на заздалегідь приготовлений рахунок № НОМЕР_27 , відкритий в філії " ІНФОРМАЦІЯ_9 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Київ (МФО НОМЕР_8 ).
Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували ОСОБА_15 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_26 ) на заздалегідь приготовлену платіжну картку з № НОМЕР_28 , рахунок по якій було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували ОСОБА_16 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_29 ) на заздалегідь приготовлену платіжну картку з № НОМЕР_28 , рахунок по якій було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували ОСОБА_17 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_30 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , відкриті у філії " ІНФОРМАЦІЯ_9 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Київ (МФО НОМЕР_8 ).
Також, в ході проведеного аналізу вже наявної у матеріалах кримінального провадження інформації з банків,було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути також причетний АФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_35 ), який має рахунок № НОМЕР_36 відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_37 ).
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні рахунків і обставин перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код - НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ідентифікаційний код - НОМЕР_15 ), ОСОБА_13 (ідентифікаційний код - НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (ідентифікаційний код - НОМЕР_21 ) , ОСОБА_15 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_26 ), ОСОБА_16 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_29 ), ОСОБА_17 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_30 ) та АФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_35 ). Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управляння Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управляння Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майору поліції ОСОБА_18 , начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управляння Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітану поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів в паперовому або електронному вигляді, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що знаходяться в розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-копій всіх документів, які стали підставою відкриття рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 у філії " ІНФОРМАЦІЯ_9 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Київ (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_36 у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_37 ), а також рахунків по банківських пластикових картках з наступними номерами: № картки НОМЕР_11 , № картки НОМЕР_12 , № картки НОМЕР_13 , № картки НОМЕР_14 , № картки НОМЕР_16 , № картки НОМЕР_17 , № картки НОМЕР_18 , № картки НОМЕР_20 , № картки НОМЕР_23 , № картки НОМЕР_24 , № картки НОМЕР_25 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , які було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 );
-рух коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року;
-рух коштів по рахунках банківських пластикових карток: № картки НОМЕР_11 , № картки НОМЕР_12 , № картки НОМЕР_13 , № картки НОМЕР_14 відкритих ОСОБА_11 (ідентифікаційний код - НОМЕР_10 ) з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року;
-рух коштів по рахунках банківських пластикових карток: № картки НОМЕР_16 , № картки НОМЕР_17 , № картки НОМЕР_18 відкритих ОСОБА_12 (ідентифікаційний код - НОМЕР_15 ) з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року;
-рух коштів по рахунку банківської пластикової картки № картки НОМЕР_20 відкритої ОСОБА_13 (ідентифікаційний код - НОМЕР_19 ) з моменту її відкриття по 24.09.2021 року;
-рух коштів по рахунку № НОМЕР_22 відкритому ОСОБА_14 (ідентифікаційний код - НОМЕР_21 ) з моменту його відкриття по 24.09.2021 року;
-рух коштів по рахунках банківських пластикових карток: № картки НОМЕР_23 , № картки НОМЕР_24 , № картки НОМЕР_25 відкритих ОСОБА_14 (ідентифікаційний код - НОМЕР_21 ) з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року;
-рух коштів по рахунку № НОМЕР_27 відкритому ОСОБА_15 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_26 ) з моменту його відкриття по 24.09.2021 року;
-рух коштів по рахунку банківської пластикової картки № НОМЕР_28 відкритій ОСОБА_15 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_26 ) з моменту його відкриття по 24.09.2021 року;
-рух коштів по рахунках № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритих ОСОБА_17 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_30 ) з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року;
-рух коштів по рахунку банківської пластикової картки № НОМЕР_28 відкритій ОСОБА_16 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_29 ) з моменту його відкриття по 24.09.2021 року;
-рух коштів по рахунку № НОМЕР_36 відкритому АФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_35 ) з моменту його відкриття по 24.09.2021 року;
-ІР-адрес за допомогою яких здійснювався вхід через всесвітню мережу Інтернет, для дистанційного керування банківськими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , а також по рахунках банківських пластикових карток з наступними номерами: № картки НОМЕР_11 , № картки НОМЕР_12 , № картки НОМЕР_13 , № картки НОМЕР_14 , № картки НОМЕР_16 , № картки НОМЕР_17 , № картки НОМЕР_18 , № картки НОМЕР_20 , № картки НОМЕР_23 , № картки НОМЕР_24 , № картки НОМЕР_25 , № картки НОМЕР_28 , № картки НОМЕР_28 , в період з моменту відкриття рахунків по 24.09.2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1