Справа № 761/3997/22
Провадження № 1-кс/761/2568/2022
18 лютого 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , внесеного у зв'язку із розглядом доручення про надання правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №PO IV Oz.r. 88.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у зв'язку із розглядом доручення про надання правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №PO IV Oz.r. 88.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що районна прокуратура міста Ґорліце здійснює нагляд за досудовим розслідуванням у формі дізнання у справі щодо втручання в процес автоматичної обробки електронних даних банківської платіжної картки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) невстановленою особою, яка з корисливою метою 18.05.2021 у невстановленому місці, з використанням мережі Інтернет, без наданих їй для цього повноважень, скористалася даними платіжної картки, яка знаходиться у володінні потерпілої та здійснила неавторизовану транзакцію на суму 970 злотих, тобто вчинила злочин, передбачений частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.
У клопотанні зазначено про те, що на даному етапі провадження у справі виникла необхідність отримання інформації щодо особи, яка є володільцем банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (05/26), яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором (ст. 561 КПК України).
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , внесеного у зв'язку із розглядом доручення про надання правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №PO IV Oz.r. 88.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що містять відомості щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (05/26):
- анкетні дані, а також номери телефонів володільця платіжної картки № НОМЕР_1 (05/26);
- документи, що посвідчують особу, які використовувалися цією особою;?
- анкетні дані, а також номери телефонів осіб, уповноважених використовувати згадану вище платіжну картку та закріплений за цією карткою банківський рахунок;
- дані, які стосуються банківського рахунку, за яким закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 (05/26);
- дані, які стосуються можливості здійснювати на вищевказаному банківському рахунку та платіжній картці № НОМЕР_1 (05/26) операції з використанням Інтернету;
- операції, здійснювані з використанням вищевказаної платіжної картки 18.05.2021 з наведенням номерів банківських рахунків, з яких здійснювалися ці операції, а також номерів банківських рахунків, на які здійснювалися операції із цієї картки;
- способи верифікації тотожності особи, яка отримала платіжну картку № НОМЕР_1 (05/26);
- ІР-номери пристроїв, з використанням яких здійснювався вхід на вищезгаданий банківський рахунок та платіжну картку в період з 18.05.2021 по 18.06.2021 із зазначенням дати і години входу, а також номерів початкових портів та адрес і кінцевих портів;
- заяв про втрату, виданої банком платіжної картки, часу та способу подання цих заяв;
а також засвідчені з оригіналом копії всієї документації, яка знаходиться у володінні банку та стосується відкриття і обслуговування вищенаведеного банківського рахунку, за яким закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , 05/26, у тому числі:
- електронні копії або копії документів, які посвідчують особу, та які використовувала особа, що відкривала вищевказаний банківський рахунок;
- документи, які подавалися під час відкриття вказаного банківського рахунку;
- виписку за вищенаведеним банківським рахунком за період з 18.05.2021 по 18.06.2021, яка містить інформацію щодо внесення та зняття коштів, дат і змісту переказів, місцезнаходжень банківських відділень, в яких вносилися та знімалися кошти, анкетні дані осіб, наявних у цих відомостях.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.ст.164, ст.562 ККПК України строк дії ухвали не обмежується.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення їй копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя