СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1178/22
ун. № 759/4513/22
02 травня 2022 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчої групи слідчих ГСУ НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12022000000000320 від 22.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-
29.04.2022 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідча просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення протиправної діяльності невстановленої групи осіб, а саме: на 4 поверсі будинку АДРЕСА_1 , право власності на яке відповідно до відомостей КП «ВМБТІ», на даний час встановити не можливо, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов'язаних з протиправною діяльністю невстановленої групи осіб, та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000320 від 22.04.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території центрального регіону діє група осіб, якими організовано шахрайський механізм заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням підпільних «кол-центрів» та подальшим їх виведенням на електронні гаманці заборонених в Україні платіжних систем.
За наявними даними, вказані «кол-центри» створені з метою отримання конфіденційної інформації громадян, за допомогою якої отримується незаконний доступ до їх банківських рахунків, електронних гаманців громадян, систем розрахунків у криптовалюті та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем фінансових установ з метою викрадення грошових коштів та подальшого їх переказу на банківські картки, відкриті в вітчизняних банківських установах, оформлені на підставних осіб та обготівкування на території України за допомогою т.зв. «дропів».
Для функціонування механізму привласнення коштів організаторами вказаної діяльності використовується високотехнологічне обладнання та програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати підміну телефонних номерів зловмисників на офіційні номери державних банківських установ, обладнання та шкідливе програмне забезпечення для взлому інтернет-мереж, що використовується для анонімізації протиправної діяльності.
На виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України, працівниками УСБУ у Вінницькій області було встановлено, що на 4 поверсі будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 51, організовано роботу підпільного «колл-центру» співробітники якого причетні до протиправної діяльності спрямованої на заволодіння коштами громадян у особливо великих розмірах.
Штат виявленого «колл-центру» налічує близько 50 співробітників, діяльність яких полягає у створенні ряду банківських пластикових карт, електронних та криптогаманців. Можливості створених платіжних елементів використовуються для отримання грошових переказів від потенційних користувачів брокерських послуг, подальшого проведення комплексу маніпулятивних заходів з метою їх протиправного привласнення.
Співробітниками зазначеного офісу та їх спільниками, які здійснюють підбір потенційних клієнтів, у своїй протиправній діяльності використовуються можливості спеціально створених електронних веб-ресурсів з назвами подібними до реальних торгових онлайн платформ т.зв. «Форекс-брокерів».
В ході здійснення протиправної діяльності зловмисниками використовуються наступні електронні ресурси: «ІНФОРМАЦІЯ_4», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ІНФОРМАЦІЯ_5». Для створення торгових платформ «Форекс» власники коллцентру звертаються до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Офіс компанії розміщено на території РФ), яка спеціалізуються на розробці програмного забезпечення для брокерів та трейдерів - осіб, що здійснюють діяльність пов'язану з торгівлею крипто валют.
Механізм протиправної діяльності організовано наступним чином: оператори вихідних дзвінків, здійснюють обдзвін спеціалізованої бази контактних номерів осіб, які є потенційними клієнтами різних брокерських платформ, з метою схилення їх до реєстрації на платформі, яка фактично є фіктивною.
Після встановлення контакту та маніпулюючи довірою клієнта, оператор спонукає пройти реєстрацію на сайті та здійснити мінімальне капіталовкладення у розмірі від 300 до 500 доларів США. Після реєстрації, нові користувачі передаються старшим менеджерам офісу (т.зв. «клоузерам», «рітейлам»), які знаходяться в межах виявленого колл-центру.
В свою чергу менеджер продовжує маніпулювати свідомістю вкладника та з використанням фіктивної брокерської платформи, в особистому кабінеті вкладника, створює позитивні умови торгів. За результатом чого у користувача складається враження успішності інвестиції, що спонукає його до подальшого поповнення особистого аккаунта в рамках електронного ресурсу.
В подальшому, після максимально можливого поповнення рахунку в рамках власного профілю користувача, відбувається блокування та списання коштів на спеціально підготовлені банківські картки або інші гаманці небанківських платіжних систем або крипто валютні гаманці.
Отримані кошти, з метою їх легалізації та обготівкування, представниками коллцентру, з спеціально створених електронних та криптогаманців переказують на проміжні рахунки т.зв. «міксери». Наразі встановлено, що представники коллцентру використовують сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана платформа належить громадянам РФ та її функціонал спрямований на повну анонімізацію транзакцій в мережі блокчейн. Так, кошти отримані злочинним шляхом, переказуються на проміжний рахунок міксера «ІНФОРМАЦІЯ_3», в подальшому введена сума переказується кілька разів на спеціально створені крипторахунки та електронні рахунки, які зареєстровані на підставних громадян РФ. Після чого вказана сума переказується на «чистий» крипторахунок представників коллцентрів та в подальшому обготівковується на території м. Вінниця. Таким чином, кошти отримані злочинним шляхом, у вигляді комісії за використання сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_3» частково осідають на рахунках громадян країни агресора та в подальшому можуть використовуватись для фінансування розвідувально-підривної діяльності проти громадян України.
Вказані відомості підтверджені в ході допиту ОСОБА_4 , який повідомив, що під час огляду вакансій у спеціалізованих групах месенджера «Телеграм» та інтернет-ресурсу «Work.ua», виявив вакансію оператора колл-центру.
Після перегляду вказаної вакансії та надіславши своє резюме, ОСОБА_4 зателефонувала дівчина, що представилась ОСОБА_5 та запросила його на співбесіду, а в подальшому запропонувала пройти стажування в офісі, що розміщується на 4 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, під час стажування, ОСОБА_4 дізнався, що робота вказаного офісу полягає у обдзвоні спеціалізованих баз контактних номерів осіб, які є потенційними клієнтами різних брокерських платформ, з метою схилення їх до реєстрації на платформі, яка фактично є фіктивною з подальшим поповненням особистих аккаунтів клієнтів під приводом інвестування у валютну торгівлю з подальшим блокуванням та списанням коштів на спеціально підготовлені банківські картки або інші гаманці небанківських платіжних систем або крипто валютні гаманці.
Таким чином з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які містять на собі їх сліди, являються речовими доказами та є необхідними для всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення, що знаходиться 4 поверсі у будинку АДРЕСА_1 .
Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у проведенні обшуку в офісних приміщеннях, де здійснюється протиправна діяльність вказаної групи осіб.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, наддала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання в її відсутність.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12022000000000320 від 22.04.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до листа КП ВМБТІ, доступ посадових осіб органів державної влади до Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб 'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав, за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису.
Інших способів отримання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав окрім вищезазначених, чинним законодавством не передбачено.
Наразі КП «ВМБТІ» до Державного реєстру прав не підключене, відтак запитуваною інформацією не володіє.
Дані про те, що вищевказане приміщення зайнято народним депутатом України, суддею чи адвокатом відсутні.
Дані про те, що вищевказане приміщення зайнято народним депутатом України, суддею чи адвокатом відсутні.
Частиною 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Слідчим в своєму клопотанні доведено, що є достатні підстави вважати, що у вищевказаному приміщенні можуть знаходиться речі і документи, пов'язані із незаконною діяльністю, і які можуть бути використані як докази; отримати доступ до них або відомостей, які можуть у них міститися в добровільному порядку, передбаченому ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій неможливо.
Враховуючи те, що в інший спосіб встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення неможливо, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з'ясування причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слід задовольнити частково та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення протиправної діяльності невстановленої групи осіб, а саме: на 4 поверсі будинку АДРЕСА_1 , право власності на яке відповідно до відомостей КП «ВМБТІ», на даний час встановити не можливо, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов'язаних з протиправною діяльністю невстановленої групи осіб, та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Керуючись ст. ст. 234-235, 309, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчої групи слідчих ГСУ НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12022000000000320 від 22.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №12022000000000320 на проведення обшуку за місцем здійснення протиправної діяльності невстановленої групи осіб, а саме: на 4 поверсі будинку АДРЕСА_1 , право власності на яке відповідно до відомостей КП «ВМБТІ», на даний час встановити не можливо, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов'язаних з протиправною діяльністю невстановленої групи осіб, та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:
- комп'ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації;
- флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;
- засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії;
- бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;
- списків осіб, задіяних у даній діяльності;
- документів щодо права доступу до мереж зв'язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання;
- систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;
- записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг;
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1