Cправа № 127/8703/22
Провадження № 1-кс/127/3685/22
Іменем України
28 квітня 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, а саме: мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, чорнових записів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з можливістю вилучення даних речей.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12022020010000279 від 15.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ГУ Пенсійного фонду у Вінницькій області, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, що виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами Пенсійного фонду України в сумі 21 857,49 гривень.
Встановлено, що на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області перебувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як отримувач пенсії за віком. Пенсія ОСОБА_6 виплачувалась через відділення АТ «Ощадбанк» (рахунок № НОМЕР_2 ).
За результатами звірки даних органів державного реєстру актів цивільного стану та ПФУ, встановлено факт смерті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6.
Проте по пенсійній справі ОСОБА_6 за період з 01.05.2021 по 31.07.2021 виникла переплата пенсій в сумі 21 998,86 гривень. В подальшому, Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області 26.07.2021 направлено листа до АТ «Ощадбанк» про повернення надлишково перерахованих коштів в сумі 21 998,86 гривень. На вказаний лист отримано відповідь, в якій зазначалось, що установою банку повернуто кошти у сумі 141,37 гривень. Решту грошових коштів залишились не повернутими з підстав відсутності їх в банку.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що на початку квітня 2021 року (точної дати та часу слідством не встановлено) ОСОБА_5 , після смерті своєї матері ОСОБА_6 , яка ІНФОРМАЦІЯ_3 померла, отримала її іменну банківську картку, що була прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Ощадбанк» та на який надходили грошові кошти з Пенсійного фонду України відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення».
В подальшому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про смерть ОСОБА_6 та про те, що на банківський рахунок № НОМЕР_2 належний ОСОБА_6 надходило пенсійне забезпечення, усвідомлюючи те, що документи до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану будь-ким з рідних ОСОБА_6 , для отримання свідоцтва про смерть подані не були, а отже Пенсійний фонд України не мав відомостей про смерть останньої, надавала банківську картку належну ОСОБА_6 своєму знайомому - ОСОБА_7 , який в свою чергу здійснював зняття грошових коштів з даної банківської картки.
Отриманими внаслідок злочинних діянь грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпоряджались на власний розсуд, чим завдавали збитку Пенсійному фонду України.
Так, в ході слідства встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3
На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються докази вчинення вказаного правопорушення, а саме: банківська карта «Пенсійна» належна ОСОБА_6 , мобільні телефони, комп'ютерна техніка, чорнові записи, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, законне вилучення яких можливе лише в результаті проведення санкціонованого обшуку.
На підставі викладеного, виникла необхідність в проведенні санкціонованого обшуку в будинку АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, які містять сліди правопорушення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити, додатково пояснивши, що проведення обшуку зумовлено необхідністю вилучення мобільного телефону, із наявною сім картою з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користувалася ОСОБА_5 та на який надходили сповіщення банку про зарахування пенсійних виплат нарахованих померлій ОСОБА_6 .
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.
Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.
Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12022020010000279 від 15.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022020010000279 від 15.03.2022 слідує, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ГУ Пенсійного фонду у Вінницькій області, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, що виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами Пенсійного фонду України в сумі 21 857,49 гривень.
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області перебувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як отримувач пенсії за віком. Пенсія ОСОБА_6 виплачувалась через відділення АТ «Ощадбанк» (рахунок № НОМЕР_2 ).
За результатами звірки даних органів державного реєстру актів цивільного стану та ПФУ, встановлено факт смерті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6.
Проте по пенсійній справі ОСОБА_6 за період з 01.05.2021 по 31.07.2021 виникла переплата пенсій в сумі 21 998,86 гривень. В подальшому, Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області 26.07.2021 направлено листа до АТ «Ощадбанк» про повернення надлишково перерахованих коштів в сумі 21 998,86 гривень. На вказаний лист отримано відповідь, в якій зазначалось, що установою банку повернуто кошти у сумі 141,37 гривень. Решту грошових коштів залишились не повернутими з підстав відсутності їх в банку.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що на початку квітня 2021 року (точної дати та часу слідством не встановлено) ОСОБА_5 , після смерті своєї матері ОСОБА_6 , яка ІНФОРМАЦІЯ_3 померла, отримала її іменну банківську картку, що була прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Ощадбанк» та на який надходили грошові кошти з Пенсійного фонду України відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення».
В подальшому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про смерть ОСОБА_6 та про те, що на банківський рахунок № НОМЕР_2 належний ОСОБА_6 надходило пенсійне забезпечення, усвідомлюючи те, що документи до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану будь-ким з рідних ОСОБА_6 , для отримання свідоцтва про смерть подані не були, а отже Пенсійний фонд України не мав відомостей про смерть останньої, надавала банківську картку належну ОСОБА_6 своєму знайомому - ОСОБА_7 , який в свою чергу здійснював зняття грошових коштів з даної банківської картки.
Отриманими внаслідок злочинних діянь грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпоряджались на власний розсуд, чим завдавали збитку Пенсійному фонду України.
Поряд з цим, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ОСОБА_5 до кримінального провадження підтверджується протоколом допиту свідка від 20.04.2022, протоколом додаткового допиту свідка від 22.04.2022.
Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
З характеристики квартального комітету «Київський» Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці від 28.04.2022 №12 вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 , проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігатися мобільний телефон, із наявною сім картою з номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12022020010000279 від 15.03.2022, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення мобільного телефону, із наявною сім картою з номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: