Справа №: 398/1028/22
провадження №: 1-кс/398/274/22
Іменем України
"29" квітня 2022 р.
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12022121060000343 від 14.03.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
Слідча СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі щодо: повної анкетної інформації (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ; письмових відомостей про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 14.03.2022 року по 31.03.2022 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номеру, адреси розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото- та відеозаписів з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; письмових відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.
Клопотання слідчої мотивоване тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 12022121060000343 від 14.03.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що невстановлена особа 14.03.2022 року, тобто відповідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» № 2102-IX від 24.02.2022, у період воєнного стану, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_4 через письмові повідомлення у месенджері «Viber» під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефону НОМЕР_2 , направила останньому неправдиві відомості, спочатку об 11 годині 47 хвилин 14.03.2022 року про намір придбати водонагрівач (бойлер) марки «Standard» моделі «NT-S 80», бувшого у користуванні, про продаж якого, потерпілий виставив онлайн-оголошення 14.03.2022 року у додатку «OLX», потім о 12 годині 36 хвилин 14.03.2022 року про бажання сплатити кошти в сумі 1 200 гривень 00 копійок за вказаний водонагрівач (бойлер) через оплату послуг доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому о 13 годині 26 хвилин 14.03.2022 року про оплату доставки водонагрівача (бойлера) до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Львів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ввела в оману ОСОБА_4 . В результаті чого, ОСОБА_4 , вважаючи що невстановлена особа дійсно має намір придбати в нього водонагрівач (бойлер) і сплатити за нього кошти через оплату послуги доставки, вбачаючи, що це є вигідним для нього, передав невстановленій особі усі дані, необхідні для доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який обслуговував його картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 . Після чого, невстановлена особа, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, отримавши доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який обслуговувався зазначений картковий рахунок потерпілого, перевела кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . В результаті вказаної протиправної операції з банківського рахунку потерпілого незаконно вилучено кошти в сумі 2 070 гривень 00 копійок, з яких: 2 000 гривень 00 копійок - сума незаконного переказу між банківськими рахунками, а 70 гривень 30 копійок - комісія за переказ між банківськими рахунками. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 2 000 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду на загальну суму 2 070 гривень 30 копійок.
01.04.2022 року прокурором направлено запит на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .
12.04.2022 року на адресу прокурора надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відмову у наданні затребуваних прокурором відомостей.
З метою встановлення даних про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та місця її перебування слідча просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також слідча просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідча на розгляд клопотання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться речі та документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 12022121060000343 від 14.03.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що невстановлена особа 14.03.2022 року, тобто відповідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» № 2102-IX від 24.02.2022, у період воєнного стану, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_4 через письмові повідомлення у месенджері «Viber» під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефону НОМЕР_2 , направила останньому неправдиві відомості, спочатку об 11 годині 47 хвилин 14.03.2022 року про намір придбати водонагрівач (бойлер) марки «Standard» моделі «NT-S 80», бувшого у користуванні, про продаж якого, потерпілий виставив онлайн-оголошення 14.03.2022 року у додатку «OLX», потім о 12 годині 36 хвилин 14.03.2022 року про бажання сплатити кошти в сумі 1 200 гривень 00 копійок за вказаний водонагрівач (бойлер) через оплату послуг доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому о 13 годині 26 хвилин 14.03.2022 року про оплату доставки водонагрівача (бойлера) до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Львів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ввела в оману ОСОБА_4 . В результаті чого, ОСОБА_4 , вважаючи що невстановлена особа дійсно має намір придбати в нього водонагрівач (бойлер) і сплатити за нього кошти через оплату послуги доставки, вбачаючи, що це є вигідним для нього, передав невстановленій особі усі дані, необхідні для доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який обслуговував його картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 . Після чого, невстановлена особа, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, отримавши доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який обслуговувався зазначений картковий рахунок потерпілого, перевела кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . В результаті вказаної протиправної операції з банківського рахунку потерпілого незаконно вилучено кошти в сумі 2 070 гривень 00 копійок, з яких: 2 000 гривень 00 копійок - сума незаконного переказу між банківськими рахунками, а 70 гривень 30 копійок - комісія за переказ між банківськими рахунками. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 2 000 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду на загальну суму 2 070 гривень 30 копійок.
Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення даних про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та місця її знаходження виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, щодо: повної анкетної інформації (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ; письмових відомостей про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 14.03.2022 року по 31.03.2022 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номеру, адреси розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото- та відеозаписів з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; письмових відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення відомостей у письмовій або електронній формі, а саме щодо:повної анкетної інформації (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ; письмових відомостей про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 14.03.2022 року по 31.03.2022 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номеру, адреси розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото- та відеозаписів з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; письмових відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.
Встановити строк дії ухвали два місяці: з 29 квітня 2022 року до 29 червня 2022 року включно.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_5 НЕРОДА