Справа № 466/2500/22
Провадження № 1-кс/466/568/22
27 квітня 2022 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000314 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
26 квітня 2022 року дізнавач відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000314 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зіслався на те, що в період часу 02.04.2022 - 03.04.2022, невідома особа, перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Липинського, шляхом обману та зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом продажу військового інвентару в інтернет просторі, через здійснення платіжного переказу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 88000 грн. ІТС ІПНП № 4542 від 05.04.2022.
05.04.2022 відомості за вищевказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000314, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який, в ході проведення слідчої дії, повідомив, що від початку введення військового стану на територій України він приймає активну участь у волонтерській діяльності. Відтак, є учасником в групі волонтерів України у «Телеграмі», де проводиться обговорення щодо різних потреб для української армії, в тому числі військового інвентарю. Один із учасників групи на ім'я ОСОБА_6 , під нікнеймом « ОСОБА_7 », подав оголошення щодо продажу військового обладнання та комплектуючих. Потерпілого ОСОБА_5 зацікавила вказана пропозиція, оскільки він саме шукав військові каски, для передачі їх в подальшому на потреби армії. Між ними виникла активна переписка в «Телеграм каналі», де ОСОБА_6 скинув повний перелік наявних в нього товарів для продажу, ціни та кількість. В результаті, ОСОБА_5 замовив у цього ОСОБА_6 16 касок, вартістю 9200 грн за одну штуку, на загальну суму в розмірі 147200 грн. Користувач на ім'я ОСОБА_6 написав, щоб потерпілий здійснив передоплату для бронювання замовлення в розмірі 40% від загальної суми, тобто 59000 грн із загальної суми 147200 грн, та надіслав реквізити карти ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_1 для переказу. 02.04.2022, приблизно об 19:20 год, потерпілий здійснив переказ коштів в розмірі 59000 грн із своєї карти № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 на карту НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості авансу, скинув ОСОБА_6 скріншот із проведенням успішної операції. Наступного дня, 03.04.2022, об 10:06 год, ОСОБА_5 замовив у того ж ОСОБА_6 монокуляр та два коллиматора на потреби української армії. ОСОБА_6 повідомив у переписці в «Телеграм каналі», щоб ОСОБА_5 скинув аванс 29000 грн для бронювання замовлення. Останній здійснив переказ своїх коштів в розмірі 29000 грн із карти НОМЕР_3 на 5375414135583499 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Об 10:24 год. ОСОБА_6 повідомив про успішну оплату та повідомив, що чекає його наступного дня об 10:00 год в магазині за адресою: АДРЕСА_1 . 04.04.2022, приблизно об 10:00 год, ОСОБА_5 прибув за вищевказаною адресою, в цей же момент паралельно написав ОСОБА_6 про прибуття, після чого учасник з таким іменем зник із групи у «Телеграм».
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 27.10.2021 станом на момент винесення ухвали.
Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку від 02.04.2021 по 04.04.2021, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, суспільний резонанс злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання, призначене на 27.04.2022 року ніхто не з'явився, однак дізнавач відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України
постановив :
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: документів щодо відкриття обслуговування та повного руху грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку від 02.04.2021 по 04.04.2021, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1