Справа № 686/7270/22
Провадження № 1-кс/686/3259/22
15 квітня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022243000000404,
15 квітня 2022 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з жовтня 2020 року до липня 2021 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно шляхом обману, під приводом надання послуг, заволоділа коштами інвесторів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила зазначеній юридичній особі значної майнової шкоди.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, 17.02.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243000000404 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 18 листопада 2020 року та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
При цьому, протоколом установчих зборів від 28.10.2020 керівником був призначений ОСОБА_6 , який отримав повноваження по управлінню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадських засадах. В подальшому мешканцями будинку виявлено наявність заборгованості за комунальні послуги, але будь-яких пояснень з даного приводу ОСОБА_6 не надав.
У зв'язку з цим мешканцями будинку було проведені загальні збори, на яких переобрано склад правління та голову ОСББ ОСОБА_7 .
В межах повноважень визначених Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме п.18, проведено аналіз руху коштів з поточного рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття вказаного рахунку за період правління ОСОБА_6 , а саме з 25.01.2021 по 19.08.2021 складено Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого встановлено факти витрачання коштів без жодних підтверджуючих документів.
Крім того, згідно показань представника потерпілого ОСОБА_7 та наданої ним роздруківки поточного рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , який призначений для оплати внесків та платежів співвласників, розрахунків з постачальниками послуг та товарів, частину кошів в сумі 29 855, 47 гривень ОСОБА_6 перерахував своїй дружині ОСОБА_5 . В призначенні платежу вказано «За послуги з обслуговування будинку та прибудинкової території по АДРЕСА_2 , згідно договору від 10.01.2021 р.», хоча наявних договорів про надання послуг в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає.
На даний час з метою повного, всебічного, неупередженого та об'єктивного проведення розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володіння ОСОБА_5 , а саме:
-Документів, що підтверджують право займатися підприємницькою діяльністю: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та витягу з реєстру платників єдиного податку;
-Договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території буд. АДРЕСА_2 , який підписаний між ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іншої, від 10 січня 2021 року,
-Документів фінансової звітності про надані послуги, виконанні роботи, поставлені товари, які підтверджують виконання умов договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території буд. АДРЕСА_2 від 10.01.2021, укладеного між ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, квитанції та інші звітних документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Разом з тим, органом досудового розслідування не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
В доданих до клопотання матеріалах відсутнє підтвердження призначення експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території буд. АДРЕСА_2 , який підписаний між ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іншої, від 10 січня 2021 року; документів фінансової звітності про надані послуги, виконанні роботи, поставлені товари, які підтверджують виконання умов договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території буд. АДРЕСА_2 від 10.01.2021, укладеного між ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, квитанції та інші звітних документів; документів, що підтверджують право займатися підприємницькою діяльністю: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та витягу з реєстру платників єдиного податку, які перебувають у володінні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю вилучення копій.
Ухвала діє по 10 червня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду