Справа № 686/13418/19
Провадження № 1-кс/686/3575/22
27 квітня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019240010002133 від 03.05.2019 року на дванадцять місяців,
встановив:
27.04.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019240010002133 року на дванадцять місяців.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019240010002133, яке було внесено до ЄРДР 03.05.2019 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактами заволодіння шляхом обману належним ОСОБА_4 грошовими коштами у великих розмірах, підроблення та використання завідомо підробленого офіційного документу, а також за фактом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється в автоматизованій системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
Досудовим розслідування встановлено, що 21.12.2018, ОСОБА_4 , на прохання його знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав останньому у борг грошові кошти в сумі 22 100 доларів США, про що ОСОБА_5 написав останньому розписку. Обов'язковим елементом домовленості між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу надання останньому грошових коштів у борг, стало щомісячне повернення боргу в сумі 500 доларів США. Надалі, в лютому 2019 року ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_5 , в 09.01.2019 залишив територію України та рейсом 2474 «Київ-Будапешт» вилетів до Королівства Іспанії, де і залишився на постійне проживання.
Крім того, 27.03.2019, близько 11 год. 40 хв., невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що по АДРЕСА_1 , умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документу - заяви форми 12 "Про реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням" від імені ОСОБА_5 , цим самим підробила офіційний документ.
Також встановлено, що 27.03.2019, близько 11 год. 43 хв., державним реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради, розташованого по вул.Соборна, 16 м.Хмельницький, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, зловживаючи наданим їй, у зв'язку з виконанням службових обов'язків, правом доступу до інформації яка обробляється в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», без законних на те підстав, провела реєстраційну дію «припинення підприємницької діяльності фізичною особоюпідприємцем за її рішенням», після чого зберегла введені дані і підтвердила їх достовірність, шляхом підписання їх за допомогою особистого електронного цифрового підпису, таким чином вчинивши несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі.
Також встановлено, що 30.12.2020 до Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області надійшов рапорт ст. слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27.03.2019, близько 11 год. 40 хв., невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що по АДРЕСА_1 , умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, подала державному реєстратору ОСОБА_6 завідомо підроблений документ - заяву форми 12 "Про реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням", на підставі якої останньою було проведено вказану реєстраційну дію
02.07.2019, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_8 №686/13418/19 від 25.06.2019, проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні посадових осіб ХУ ГУДФС в Хмельницькій області, в ході чого вилучено особову справу ФОПу - ОСОБА_5 , згідно якої ОСОБА_5 , до січень 2019 року являвся фізичною особою-підприємцем, та здійснював свою підприємницьку діяльність в ТЦ «Квартал».
Відповідно до листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби №0.184-12165/0/15-20 від 15.04.2020 ОСОБА_5 09.01.2019 о 11 год. 04 хв. пройшов паспортний контроль на рейс №2474 «Київ-Будапешт» в пункті пропуску «Жуляни» та на територію України не повернувся.
Допитані із даного приводу батьки ОСОБА_5 - ОСОБА_9 та ОСОБА_7 повідомили, що їм відомо про виїзд їхнього сина за кордон, а саме до Королівства Іспанія, де він і проживає.
З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_10 , 31.08.2021, до компетентних органів Королівства Іспанія скеровано запит про міжнародну правову допомогу, який на сьогоднішній день перебуває на виконанні.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 03.11.2021 року. Закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки для всебічного та повного встановлення всіх обставин кримінального провадження, прийняття у ньому кінцевого рішення, необхідно отримати результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу, провести інші слідчі дії, у яких виникне необхідність.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Просив подане ним клопотання розглянути за його відсутності, про що зазначив у самому клопотанні.
Дослідивши наявні матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.
Встановлено, що СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019240010002133, яке було внесено до ЄРДР 03.05.2019 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Станом на даний час жодній особі про підозру у даному кримінальному провадженні не повідомлялося.
Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочинів.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 16 жовтня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні був продовжений на 12 місяців, тобто фактично до 03.11.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01 листопада 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні був продовжений на 6 місяців, тобто фактично до 03.05.20222 року.
Закінчити досудове розслідування у встановлений строк не виявляється можливим, оскільки для повного та всебічного розслідування у даній справі, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння слід провести ще ряд слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
На підставі вищевикладеного, зважаючи на обсяг слідчих дій, необхідність виконання яких ним обґрунтовується для продовження строку розслідування, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні необхідно продовжити на шість місяців, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019240010002133 від 03.05.2019 року на дванадцять місяців - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019240010002133 від 03.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України на 6 місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1