Справа № 761/3820/22
Провадження № 1-кс/761/2437/2022
15 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102100000172 від 13.09.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України, -
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102100000172 від 13.09.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42021102100000172 від 13.09.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Прокурор вказує, що згідно з матеріалами кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 років проведено ряд публічних закупівель (ідентифікатори закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання закладу загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95, загальна вартість яких склала 19 718 710 грн. Переможцями вказаних публічних закупівель визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
У клопотанні зазначено, що відповідно до відомостей, встановлених оперативним підрозділом, ремонтні роботи на вищевказаних об'єктах виконані не в повному обсязі, локальний кошторис завищено (дублювання робіт, завищена ціна на матеріали тощо). Крім того, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) для виконання відповідних ремонтних робіт у якості субпідрядних організацій залучали суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, договірні відносини з якими оформлювались можливо з метою подальшого переведення отриманих як оплата за виконані роботи грошових коштів в готівку. Вказані субпідрядні організації не мали власних оборотних засобів та трудових ресурсів. Враховуючи вищевикладене, вбачається завищення цін на будівельні матеріали та роботи, що містить ознаки можливого заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом їх виведення на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання з подальшим переведенням в готівку.
Прокурором зазначено, що на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативним підрозділом встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами окремих суб'єктів господарювання створено схему розтрати державних коштів під час проведення публічних закупівель за бюджетні грошові кошти. Так, за результатами публічних закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2017-2021 років, укладено низку угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), на загальну суму близько 70 млн. грн. на поточний ремонт зовнішніх та внутрішніх приміщень, благоустрою територій та інших будівельних робіт. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) одночасно брали участь у 36 процедурах публічних закупівлях протягом зазначеного періоду часу. За попередньою інформацією службові особи вищевказаних суб'єктів господарювання подають податкову документацію з однієї IP-адреси: ( НОМЕР_8 ) та E-mail ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ), що підтверджує їх взаємопов'язаність та узгодженість дій щодо створення видимості конкуренції при участі у процедурах публічних закупівель. Також за наявною інформацією, фактичним власником та керівником вищезазначених суб'єктів господарювання є ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який відповідно до функціональних обов'язків здійснює розробку плану виконання перспективних, капітальних і поточних ремонтів об'єктів освіти району.
Прокурор вказує, що встановлено, що у 2017 році ОСОБА_5 спільно з начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , організував протиправну схему виведення бюджетних коштів через підконтрольні йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ). Водночас, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_5 здійснив реєстрацію вищезазначених суб'єктів господарювання на підставних осіб. Зокрема, керівником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) до 31.05.2017, являлись ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 мають спільного сина - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , що підтверджує пов'язаність осіб. Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) подавали в тендерній документації спільних співробітників, зокрема, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших. Крім того, отримані кошти вищезазначені переможці публічних торгів перераховували на розрахункові рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності - ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), які теж відправляли податкову звітність з вищезазначеної ІР-адреси.
Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та містять інформацію про власників (абонентів), якими використовувались наступні ІР-адреси: 1) НОМЕР_8 19.10.2021 12:27:11; 2) 188.163.74.41 22.10.2021 10:34:38; 3) 188.163.75.41 19.10.2021 12:12:35; 4) 188.163.75.41 20.10.2021 11:54:10; 5) 188.163.75.41 29.10.2021 19:11:56; 6) 188.163.75.41 20.10.2021 11:41:59; 7) 188.163.75.41 20.10.2021 12:22:17; 8) 188.163.75.41 20.10.2021 12:18:57. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема, надання правової оцінки вищевказаним діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та інформації з можливістю їх вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Одержати без рішення суду тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки вказані документи зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
В судове засідання прокурор не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі та просить долучити до матеріалів клопотання витяг з матеріалів тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_23 .
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42021102100000172 від 13.09.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні оператора телекомунікації а саме:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102100000172 від 13.09.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102100000172 від 13.09.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів, до наступних документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : документи, які містять інформацію про власників (абонентів), якими використовувались наступні ІР-адреси:
НОМЕР_8 19.10.2021 12:27:11;
НОМЕР_13 22.10.2021 10:34:38;
НОМЕР_8 19.10.2021 12:12:35;
НОМЕР_8 20.10.2021 11:54:10;
НОМЕР_8 29.10.2021 19:11:56;
188.163.75.41 20.10.2021 11:41:59;
188.163.75.41 20.10.2021 12:22:17;
188.163.75.41 20.10.2021 12:18:57;
- копії договорів про підключення з вказаними абонентами із зазначенням адреси абонентів підключення, МАС-адреси, телефонів, прізвищ, імен та по батькові, інших наявних персональних даних.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: