Справа № 761/44380/21
Провадження № 1-кс/761/24190/2021
21 грудня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме завірених копій документів щодо власника, користувача (інформацію про анкетні дані та мобільний номер телефону особи, які зазначалися при реєстрації поштової скриньки, з яких ІР адресів відвідувалась дана поштова скринька електронної пошти (поштової скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням наступної інформації, зокрема:
- електронну версію повного змісту вхідної та вихідної кореспонденцій в період з 01 січня 2018 року по т/ч разом з надісланими додатками;
- повного списку контактів із зазначенням електронної пошти;
- надання номерів ІР- адрес та номерів портів, з яких був зареєстрований вищезгаданий обліковий запис електронної пошти;
- надання номерів ІР та номерів портів, які були зареєстровані у вищезгаданому обліковому записі електронної пошти у період з 01 січня 2018 по т/ч;
- надання повних даних про користувача, зазначеного при реєстрації вищезгаданих обліковий записів електронної пошти, включаючи альтернативні адреси електронної пошти, що використовуються для відновлення втрачених паролів.
Клопотання мотивоване тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Федеративної Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PK VII Wz Ds 24.2019.
Під час вивчення запиту про міжнародну правову допомогу встановлено, що Пономорський замісцевий ІНФОРМАЦІЯ_3 за матеріалами справи №PK VII Wz Ds 24.2019 у справі, яка проводилася у період з 20 травня 2018 по 28 січня 2019 року у Варшаві та інших невизначених населених пунктах, особами, які представляють компанії Товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцем знаходженням у Варшаві та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з місцем знаходженням у ОСОБА_11 діяльність, яка може зірвати або значно перешкодити визначенню злочинного походження коштів великої вартості або місця їх розміщення, виявлення арешту або конфіскації внаслідок порушень, що полягають в ухиленні від сплати податків та інших, невизначених шляхом прийняття з рахунків іноземних організацій та з власних рахунків на банківські рахунки, ведених для вищезгаданих організацій, у банках ІНФОРМАЦІЯ_6 , готівкою на загальну суму приблизно 7 000 злотих, 21 000 000 євро та 45 000 000 доларів США та доручення на перекази з рахунків інших іноземних суб'єктів господарювання, тобто діяння передбачене ст. 299 Кримінального кодексу.
Згідно з результатами розслідування до злочинної практики могли бути причетні громадяни Республіки України - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Крім того, через необхідність з'ясування інших обставин, клопотання від 19 серпня 2020 року звернулися до судових органів Республіки України надати міжнародну правову допомогу.
ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18 лютого 2021 №19/1-33014-20 надіслав матеріали часткової реалізації клопотання про міжнародну правову допомогу. Проте, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати додаткову інформацію та виконати процесуальні дії за участі інших осіб, які проживають на території України. Виконання цих дій дозволить зібрати повні докази щодо подій, предметом розслідування, яке проводиться на території Республіки Польща.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, враховуючи, що текст змісту вхідної та вихідної кореспонденцій в період з 01 січня 2018 року по т/ч разом з надісланими додатками, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, становить інформацію, що є різновидом втручання у приватне спілкування, та доступ до якої, відповідно до вимог ст. 264 КПК України відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться лише на підставі ухвали слідчого судді суду апеляційної інстанції, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання у повному обсязі.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій документів щодо власника, користувача (інформацію про анкетні дані та мобільний номер телефону особи, які зазначалися при реєстрації поштової скриньки, з яких ІР адресів відвідувалась дана поштова скринька електронної пошти (поштової скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням наступної інформації, зокрема:
- повного списку контактів із зазначенням електронної пошти;
- надання номерів ІР- адрес та номерів портів, з яких був зареєстрований вищезгаданий обліковий запис електронної пошти;
- надання номерів ІР та номерів портів, які були зареєстровані у вищезгаданому обліковому записі електронної пошти у період з 01 січня 2018 по 21.12.2021;
- надання повних даних про користувача, зазначеного при реєстрації вищезгаданих обліковий записів електронної пошти, включаючи альтернативні адреси електронної пошти, що використовуються для відновлення втрачених паролів.
В решті вимог клопотання залишити без задоволення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1