Справа № 761/46035/21
Провадження № 1-кс/761/720/2022
20 січня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1
Дізнавач відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021105100001330 від 08 квітня 2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в якому просив: надати дізнавачам відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та/або, за їх дорученням в порядку ст. 401 КПК України оперуповноваженим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві , тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи на підставі яких здійснювалось оформлення Фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу всієї реєстраційної справи.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021105100001330 від 08 квітня 2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 23.03.2019, приблизно о 12 год. 00 хв., невстановлена особа здійснила підробку документів від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що їй стало відомо, що група невстановлених осіб за попередньою змовою здійснила підроблення офіційних документів, на підставі яких оформила на ім'я ОСОБА_7 Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому на ім'я ОСОБА_7 , як на керівника Фермерське господарство « ОСОБА_6 », за попередньою змовою посадовими особами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито розрахунковий рахунок.
До вищевказаного фермерського господарства ОСОБА_7 жодного відношення не має, фінансово - господарську діяльність не вела та нікого на це не уповноважувала, довіреностей та доручень ні на кого не виписувала, банківських рахунків не відкривала та не користувалася ними, електронних ключів не отримувала, печатку підприємства не замовляла. Паспорт та ідентифікаційний код не втрачала та нікому не передавала для вчинення реєстраційних дій.
Крім того, ОСОБА_7 наголосила, що вона ніколи не зверталась та не була клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було відкрито розрахунковий рахунок відкритого від її імені: НОМЕР_2 , для юридичної особи ФГ « ОСОБА_6 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для встановлення дійсності використання паспортних даних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відкриття реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та в подальшому використання зазначених даних під час оформлення банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлена досудовим розслідування особа, своїм підписом підтверджувала факт оформлення банківського рахунку
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності, а також для встановлення умислу використання паспортних даних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час відкриття реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та в подальшому використання зазначених даних під час оформлення банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність отримати зразки підписів та почерку особи, котра засвідчувала документи під час формування реєстраційної справи, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12021105100001330 від 08 квітня 2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Водночас слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов'язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12021105100001330, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дізнавачам відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи на підставі яких здійснювалось оформлення Фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1