Справа № 686/23637/21
Провадження № 1-кс/686/2742/22
29 березня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021243000001460,
29 березня 2022 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 06.08.2021 надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 за №686/16252/21 від 27.07.2021 про зобов'язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою директора Хмельницької дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 від 21.05.2021, а саме невстановлена особа перебуваючи в відділенні поштового зв'язку с. Стуфчинці, ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила останній значної шкоди, яка встановлюється.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021243000001460 від 06.08.2021 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України.
На посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала ОСОБА_7 , під час проведеної раптової перевірки 26.08.2020 провідним фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 у касі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було виявлено нестачу в сумі 10 529 гривень 20 копійок.
В подальшому 25.01.2021 проведено повторну раптову перевірку, у ході якої виявлено нестачу готівкових коштів у сумі 20 125 гривень 40 копійок. Окрім цього оператором ДОКПД Хмельницької дирекції ОСОБА_9 , згідно вимог Правил проведення операцій ануляції/повернення, корегувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2019 №454 заповнено додаток №4 до даних правил, а саме узагальнений акт виявлених помилок по ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.05.2020 по 31.01.2021. Відповідно до цього акту нестача грошових коштів становить 97 565 гривень 37 копійок. Дана нестача виникла через невірне відображення списання коштів у касових звітах за вказаний період.
На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ в ході якого вилучено оригінали матеріалів інвентаризації готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у відділенні поштового зв'язку Стуфчинці, за результатами проведених раптових перевірок 26.08.2020 та 25.01.2021, а також оригінали матеріалів службового розслідування за вказаними фактами виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового, зокрема до оригіналів: розписок ОСОБА_7 стосовно наявності готівкових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти про результати інвентаризації готівкових коштів, розписки ОСОБА_7 стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти про виявлення непридатного або зіпсованого товару, узагальнені акти про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомости про виплату пенсій та грошових допомог на ІНФОРМАЦІЯ_3 , до оригінали касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками (реєстрами, касовими довідками), за період з 01.05.2020 по 25.01.2021, оригінали контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, заяви ОСОБА_7 від 03.02.2021 про зобов'язання погашення заборгованості, квитанції ОСОБА_7 про відшкодування нестачі грошових коштів, узагальненого акту виявлених помилок по ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.05.2020 по 31.01.2021.
В ході проведення досудового розслідування, 20 жовтня 2021 року направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого залучено спеціалістів з метою перевірки факту нестачі готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей у касі відділення поштового зв'язку Стуфчинці, ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до оригіналів касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками (реєстрами, касовими довідками, розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог), за період з 04.03.2020 по 01.05.2020, та інших документів, які містять факти та відомості документального підтвердження виявленої нестачі на ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання cлідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- оригіналів касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками (реєстрами, касовими довідками, розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог), за період з 04.03.2020 по 01.05.2020, та інших документів, які містять факти та відомості документального підтвердження виявленої нестачі на ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Службовим особам Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 27 травня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду