Справа № 686/7270/22
Провадження № 1-кс/686/3136/22
12 квітня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022243000000404,
12 квітня 2022 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з жовтня 2020 року до липня 2021 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно шляхом обману, під приводом надання послуг, заволоділа коштами інвесторів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила зазначеній юридичній особі значної майнової шкоди.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, 17.02.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243000000404 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 18 листопада 2020 року та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
При цьому, протоколом установчих зборів від 28.10.2020 керівником був призначений ОСОБА_5 , який отримав повноваження по управлінню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на громадських засадах. В подальшому мешканцями будинку виявлено наявність заборгованості за комунальні послуги, але будь-яких пояснень з даного приводу ОСОБА_5 не надав.
У зв'язку з цим мешканцями будинку проведено загальні збори, на яких переобрано склад правління та голову ОСББ ОСОБА_6 .
В межах повноважень визначених Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме п.18, проведено аналіз руху коштів з поточного рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття вказаного рахунку за період правління ОСОБА_5 , а саме з 25.01.2021 по 19.08.2021 складено Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого встановлення факти витрачання коштів без жодних підтверджуючих документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало та користувалось поточним рахунком в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , який призначений для оплати внесків та платежів співвласників, розрахунків з постачальниками послуг та товарів. Крім того, до вказаного поточного рахунку відкрито банківську картку, № НОМЕР_3 , для можливості зняття готівки службовими особами зазначеного об'єднання.
З метою підтвердження або спростування даних, які викладені у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, а також відомостей, які відображені в акті ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з його відкриття 25.01.2021 по 19.08.2021 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Також, є необхідним в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до сканованих копій договорів про відкриття карткових рахунків, що закріплені за поточним рахунком ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунків, сканованих копій паспортів, фотозображень осіб, які отримували банківські картки при їх реєстрації, до банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Окрім цього, для слідства є необхідним в отриманні тимчасового доступу до завірених копій документів, в яких відображатимуться відомості про укладені договори між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 щодо встановлення платіжної системи, документів про надання права доступу до вказаної системи такі як: картки зі зразками підписів голови ОСББ, головного бухгалтера та інші документи, які відображають надання ключів з ЕЦП, які надають можливість здійснювати фінансову діяльність вказаного об'єднання.
Окрім цього для слідства необхідно отримати тимчасовий доступ до фото та відео зображень проведення операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах, по картковому рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: щодо руху грошових коштів по поточному рахунку Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з його відкриття 25.01.2021 по 19.08.2021 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період; до сканованих копій договорів про відкриття карткових рахунків, що закріплені за поточним рахунком ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунків, сканованих копій паспортів, фотозображень осіб, які отримували банківські картки при їх реєстрації, до банківського рахунку № НОМЕР_2 ; завірених копій документів, в яких відображатимуться відомості про укладенні договори між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 щодо встановлення платіжної системи, документів про надання права доступу до вказаної системи такі як: картки зі зразками підписів голови ОСББ, головного бухгалтера та інші документи, які відображають надання ключів з ЕЦП, які надають можливість здійснювати фінансову діяльність вказаного об'єднання, в період з 25.01.2021 по 19.08.2021; фото та відео зображень проведення операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах, по картковому рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 червня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду