Справа № 686/703/22
Провадження № 1-кс/686/3172/22
14 квітня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021240000000603,
встановив:
13.04.2022 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформаціїї.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000603, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «протягом 2021 року заступник міського голови - директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 організував схему привласнення бюджетних коштів спрямованих на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва суб'єктів комунальної інфраструктури міста Хмельницького, шляхом штучного завищення цін предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В).
Використовуючи набуті під час роботи на посадах державної служби зв'язки та інформацію, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності велике коло осіб, ролі яких розподілені з метою заволодіння бюджетними коштами. Зокрема до своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив керівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Хмельницької міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У матеріалах кримінального провадження наявні матеріали, яка дають підстави вважати, що бюджетні кошти були привласнені в тому числі під час: закупівлі за предметом «код ДК 021:2015:44210000-5 - Конструкції та їх частини (Модульна вбиральня)» в парку імені Чекмана у місті Хмельницькому (договір про закупівлю товару № 25/06-21 на суму 349 020,00 грн., договір № 12/09-21 від 27.09.2021 на суму 105 745,69 грн.); закупівлі за предметом ««Комплект обладнання з очистки стічних вод ZS-12 (TM ZELENA SKELIA) (код ДК 021:2015 -99999999-9 Не відображене в інших розділах)» (договір № 25/10-21 від 19.10.2021 на суму 199 000,00 грн); закупівлі «саджанців клена Фрімана «Armstrong» (договір №15/11/К від 15.11.2021 на суму 177 000,00 грн.); закупівлі «саджанців платана кленолистного (лондонського)» (договір №14-05 г від 14.05.2021 на суму 160 000,00 грн); закупівлі за предметом «відвал снігоочисний поворотний типу РТТ, Відвал снігоочисний поворотний легкий типу РТТ» (договір №369 від 04.10.2021 на суму 1 198 500,00 грн.); закупівлі за предметом «капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків на вул. Зарічанській (від вул. Свободи до буд. № 7) в м. Хмельницькому» (договір № 189т від 22.06.2021 на суму 7 291 763,02 грн); закупівлі за предметом «капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_2 (підпірна стінка)» (договір № 493 від 25.11.2021 на суму 1 009 433,42 грн.); закупівлі за предметом «капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_3 (Водовідведення)» та закупівлі «капітальний ремонт прибудинкової території (облаштуванням підпірної стінки біля 3-4 під'їздів) будинку АДРЕСА_4 » (договір № 492 від 25.11.2021 на суму 639 264,44 грн. та договір № 436 від 07.10.2021 на суму 435 732,86 грн).
Крім того встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), оскільки зазначені юридичні та фізичні особи підприємці являються підрядниками у вказаних вище закупівлях.
Для встановлення виду і розміру можливої шкоди, завданої внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно визначити розмір перерахованих коштів за поставлені товари та надані послуги, для чого необхідно встановити усі розрахункові, поточні та бюджетні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ). Дана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні вказаної установи, відомості у яких можуть бути використані як докази під час досудового розслідування».
Слідчий в судове засідання не з'явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора, так як викладені вимоги підтримує в повному обсязі.
Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або знищення документів.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання заступником доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Слід надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000603 від 06.12.2021 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до інформації щодо розрахункових, поточних та бюджетних рахунків, які діють та діяли у період часу з 01.01.2021 по 14.04.2022 суб'єктів господарювання: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний код юридичної особи НОМЕР_1 , зареєстроване у АДРЕСА_5 ; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний код юридичної особи НОМЕР_7 , зареєстроване у АДРЕСА_6 ; фізична особа - підприємець ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_7 ; фізична особа - підприємець ОСОБА_7 , код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_8 .
У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо розрахункових, поточних та бюджетних рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 слід відмовити, оскільки слідчим не доведено належними засобами доказування причетність вказаної юридичної особи та фізичної особи-підприємця до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та того, що вони є підрядниками за договором про закупівлю товару № 25/06-21, договором № 12/09-21 від 27.09.2021; договором № 25/10-21 від 19.10.2021; договором №15/11/К від 15.11.2021; договором №14-05 г від 14.05.2021; договором №369 від 04.10.2021; договором № 189т від 22.06.2021; договором № 493 від 25.11.2021; договором № 492 від 25.11.2021 та договором № 436 від 07.10.2021.
Таким чином, у супереч вимогам п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, ініціатором клопотання не доведено того, що інформація щодо розрахункових, поточних та бюджетних рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000603 від 06.12.2021 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо розрахункових, поточних та бюджетних рахунків, які діють та діяли у період часу з 01.01.2021 по 14.04.2022 наступних суб'єктів господарювання:
-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний код юридичної особи НОМЕР_1 , зареєстроване у АДРЕСА_5 ;
-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний код юридичної особи НОМЕР_7 , зареєстроване у АДРЕСА_6 ;
-фізична особа - підприємець ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_7 ;
-фізична особа - підприємець ОСОБА_7 , код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_8 з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по13 червня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя