Справа № 752/2740/22
Провадження № 1-кс/752/1077/22
27 квітня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччини за номером 710 AR 624/21 міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі щодо діяльності шахрайських кібер-трейдінг - платформ за участі ОСОБА_5 ,-
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччини за номером 710 AR 624/21 міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі щодо діяльності шахрайських кібер-трейдінг - платформ за участі ОСОБА_5 .
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини за номером 710 AR 634/21 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо діяльності шахрайських кібер-трейдінг-платформи за участі ОСОБА_5 .
Як вбачається із матеріалів вищевказаного запиту про міжнародну правову допомогу, відповідно до наданих матеріалів досудового слідства встановлено, що в Генеральній прокуратурі м. Бамберг - Центральне управління Баварії по боротьбі з кіберзлочинністю ведуться слідчі провадження відносно невідомих злочинців із-за професійного шахрайства.
Встановлено, що кібер-трейдінг-платформи (торгові площадки в інтернеті), діяльність яких відбувається під різними доннами, які спрямовані на зацікавлених осіб в багатьох європейських країнах, серед іншого в Німеччині.
Послідовність скоєння злочину в основній структурі відбувається однаково. Оференти вводять потенційних клієнтів в оману, що надають в розпорядження дигітальні платформи для торгівлі різними фінансовими інструментами. Вкладник відкриває на веб-сторінці оферента торговий рахунок, для цього як правило слід внести кошти в розмірі близько 250-300 Євро. В подальшому «фахівці по торгам» так звані брокери по телефону, через соціальні мережі або по електронній пошті з закордонних колл-центрів переконують клієнтів в тому, що слід інвестувати більші суми в торгівлю вказаними фінансовими інструментами. Платежі відбуваються як правили через списання коштів з кредитних карток або через банківські перекази. Як внутрішні так і закордоні рахунки для внесення коштів надаються в розпорядження типічним чином фіктивними фірмами, фінансовими агентами або провайдерами платіжних послуг.
Кошти розподіляються в комплексній, налагодженій по всій Європі. Відмивання коштів очевидно надається в розпорядження на міжплатфорному рівні.
Інвестування або розміщення опціонній, а також утримання коштів вкладників для зворотної виплати або розподілу прибутку не відбувається. Зокрема на початку комерційних відносин вкладники регулярно вводять в оману через імітовані діаграми курсів чи цін щодо отримання значних прибутків з поєднаною з цим вимогою подальших інвестицій. Фактично презентовані діаграми модулюють самими злочинцями за допомогою спеціального розробленого програмного забезпечення. Якщо вкладник вимагає виплату своїх коштів та отриманого прибутку то в цьому (за винятком випадку малих сум) йому відмовляють.
Відповідальній особі ОСОБА_5 платформ STS-Crypto, STS-Royal, GFX- Royal, Finanse, BFX International та Solid Invest завдано шкоди в розмірі понад 1 000 000 Євро.
В ході слідства встановлені IP-адреси платформ STS-Royal, STS-Crypto, Bright Finance.
IP-адреса 176.111.58.149 належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
IP-адреса НОМЕР_1 належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
IP-адреса 94.45.56.62 та IP-адреса 94.45.56.63 належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
IP-адреса 195.64.136.50 належить ПП ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення істини, та мають значення для кримінальної справи № 710 AR 624/21 щодо діяльності шахрайських кібер-трейдінг-платформи за участі ОСОБА_5 із-за професійного та скоєного у складі банди шахрайства,може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні провайдера з IP-адресою НОМЕР_1 належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- побітової копії серверу з IP- адресою НОМЕР_1 ;
-персональних даних клієнта, який орендував сервер
з IP-адресою НОМЕР_1 в період з 2019 року по теперішній час;
- копій документів, що свідчать про оренду даного серверу з IP- адресою НОМЕР_1 ;
- інформації про ІР- адреси входів в панель керування виділеним сервером з IP- адресою НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1