Справа № 404/251/22
Номер провадження 1-кс/404/1067/22
27 квітня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 42021122010000056 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по рахункам НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- договорів про відкриття зазначеними клієнтами № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- документів щодо рахунків № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 42021122010000056 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Кропивницькою окружною прокуратурою за результатами моніторингу даних інтернет-сайтів порталів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено факт можливих зловживань та порушення тендерного законодавства під час проведення закупівель робіт та послуг з проведення ремонту автодоріг на території області.
Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд договорів на проведення ремонтних робіт автомобільних доріг Кропивницького району та області. Зокрема, поточного року з ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено 2 договори на суму 33 833 400 грн. про виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах області:
31.03.2021 договір на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванiвка - Калинiвка -Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500» на суму 9 999 000 грн. (UA-2021-01-22-012063-b);
20.04.2021 договір на «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород» на суму 23 834 400 грн. (UA-2021-02-10-013203-a);
Крім того, ПП « ОСОБА_8 » виступає виконавцем робіт також за договором від 30.10.2020 за результатами проведеної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » процедури закупівлі за предметом «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)» на загальну суму 49 133 000 грн.
В подальшому, до вказаних договорів за переговорною процедурою 31.07.2021 додатково укладено 2 договори на виконання додаткових робіт «у зв'язку із погодними умовами» на суму 17 595 000.00 грн. та 4 894 800.00 грн.
При цьому, опрацюванням відомостей із офіційного інтернет-ресурсу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ремонтні роботи на виконання вищевказаних договорів розпочато лише в кінці квітня 2021 року.
Разом з тим, аналізом відомостей системи аналітики відкритих даних « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 » встановлено, що зазначеним підприємством лише впродовж березня-травня поточного року укладено ще ряд договорів на виконання аналогічних ремонтних робіт також з ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ):
• 19.03.2021 договір щодо «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Індустріальна (від буд. № 1 до вул. Богуна та до вул. Героїв України) м. Світловодськ» на суму 1 368 384 грн. (UA-2021-02-09-004730-b);
• 23.03.2021 договір щодо «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Героїв України (від кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до вул. Ювілейна) м. Світловодськ» на суму 2 497 000 грн. (UA-2021-02-09-003238-b);
• 23.03.2021 договір щодо «Послуги з поточного ремонту міждворових проїздів по м. Світловодськ» на суму 2 043 798 грн. (UA-2021-02-11-001701-b);
• 27.04.2021 договір з ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_4 ) «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. АДРЕСА_3 » на суму 1 846 938 грн. (UA-2021-04-27-006068-c);
• 27.04.2021 договір щодо «Капітальний ремонт тротуару по вул. Труда від вул. Лівобережної до вул. Молодіжної смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на суму 221 923 грн. (UA-2021-04-27-006647-c);
• 11.05.2021 договір щодо «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Приморська, м. Світловодськ, Кіровоградської області (від вул. Будівельників до буд. 46 по вул. Приморській)» на суму 7 484 832 грн. (UA-2021-02-10-004341-b).
Крім того, на виконанні в поточному році перебувало ще ряд договорів, укладених між ПП « ОСОБА_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 : договір від 30.12.2020 за предметом закупівлі «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. АДРЕСА_3 » на загальну суму 1 846 938 грн. (станом на 27.04.2021 роботи розпочато не було), договір від 17.11.2020, укладений за предметом закупівлі «Капітальний ремонт тротуару по вул. Труда від вул. Лівобережної до вул. Молодіжної смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на суму 221 923 грн. (станом на 27.04.2021 роботи розпочато не було).
При цьому, відповідно до укладених зазначених вище договорів (у тому числі із врахуванням подальших змін) календарний графік виконання робіт визначений 2021 рік.
Більш того, календарний графік виконання робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_6 фактично були аналогічним: «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Індустріальна (від буд. № 1 до вул. Богуна та до вул. Героїв України) м. Світловодськ» на суму 1 368 384 грн. - 30.06.2021; «Капітальний ремонт тротуару по вул. Труда від вул. Лівобережної до вул. Молодіжної смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на суму 221 923 грн. - 20.06.2021 (термін виконання щодо будівництва Об'єкта діяв до 31.05.2021); «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. АДРЕСА_3 » на загальну суму 1 846 938 грн. - 30.06.2021 (термін виконання щодо будівництва Об'єкта діяв до 31.05.2021).
Також, відповідно до положень ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі». Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:
1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;
2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.
Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.
Опрацюванням документів щодо проведення вище перелічених закупівель, які розміщено на інтернет-сайті порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що відповідно до тендерної документації Замовників від учасників торгів вимагалось надання довідки з переліком будівельних машин і механізмів, які будуть використовуватись при наданні послуг, що є предметом закупівлі, а також інформаційні довідки про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для надання послуг.
Так, у складі тендерної пропозиції за предметом закупівлі «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород», яку проведено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 » надано Довідку «Про інженерно-технічних працівників» за № 1/5-ІТР від 10.03.2021, згідно якої зазначено про 5 працівників (включаючи директора) та Довідку «Про наявність працівників» за № 10-П від 18.02.2021, згідно якої зазначено відомості про 14 працівників (машиністи, трактористи, водії тощо). При цьому, згідно наданої Тендерному комітету Довідки за № 13-СП від 18.02.2021 підприємство готове забезпечити виконання робіт самостійно без залучення субпідрядників. Також, ПП « ОСОБА_8 » надано Тендерному комітету довідку щодо наявності будівельних машин і механізмів від 12.03.2021, згідно якої Підприємство планує забезпечувати виконання договору шляхом використання 21 ТЗ (17 - власних, 4 - оренда і надання послуг).
Однак, фактично аналогічні відомості щодо працівників та/або наявних транспортних засобів подано під час участі у відкритих торгах, які також проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на предмет закупівлі «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького -Первозванiвка - Калинiвка - Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)» (зазначено про залучення в якості субпідрядника лише в частині розроблення проектно-кошторисної документації) та «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванiвка -Калинiвка - Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500».
Крім того, аналогічні відомості подано ПП « ОСОБА_8 » і при проведенні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за предметом «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. АДРЕСА_3 », за результатами якої 11.05.2021 укладено договір на загальну суму 7 484 832 грн.
При цьому, усвідомлюючи, що для забезпечення собі перемоги в торгах необхідна наявність достатньої матеріально-технічної бази та працівників, посадовими особами ПП « ОСОБА_8 » на кожні із торгів надано інформацію про наявні у підприємства ресурси, однак не зазначено, що вказані механізми та працівники будуть задіяні також в інших роботах та об'єктивно не зможуть забезпечувати виконання робіт за всіма договорами одночасно.
Таким чином, наявні обґрунтовані сумніви щодо реального наміру та можливості ПП « ОСОБА_8 » на проведення ремонтних робіт у визначені строки, а також може свідчити про можливе незаконне заволодіння службовими особами ПП « ОСОБА_8 » бюджетними коштами.
При цьому, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при проведенні закупівель надано перевагу ПП « ОСОБА_8 » та укладено ряд договорів на виконання ремонтних робіт, незважаючи на те, що роботи за договорами об'єктивно не могли бути виконані у строки, визначені в тендерній документації.
Відповідно до договорів підряду № 347/20 від 30.10.2020, № 156/21 від 30.07.2021 та № 51/21 від 31.03.2021, що було укладено між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_8 » в графі підрядник зазначено банківський рахунок ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
Президент ОСОБА_9 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Згідно з указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Таке рішення ухвалено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони й відповідно до українського законодавства. У зв'язку з цим, реалізувати попередню ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда у визначені ухвалою строки не представилось можливим.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.09.2016 року по 03.02.2022 року, лише з наданням можливості виготовити копії з документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку за період з 01.01.2021 року по 27.04.2022 року.
Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 року по 27.04.2022 року з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів, а саме до таких документів, як:
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», в паперовому та електронному вигляді;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;
- роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);
- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 27.06.2022 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1