Справа № 190/120/22
Провадження №1-кс/190/72/22
22 квітня 2022 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
21.04.2022 року старший слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили незаконні дії щодо розтрати бюджетних коштів та привласнення чужого майна, а саме не поставки купленого комплекту тренувального обладнання для спортивного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартістю 81093 грн., та здійснення монтажу вказаного комплексу вартістю 13596 грн.
15.12.2021 року було укладено договір № 0005081 між сільською головою ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , який приймає на себе зобов'язання відгрузити та передати у власність покупця комплект тренувального обладнання для спортивного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 20.12.2021 року, відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно платіжного доручення № 606 від 20.12.2021 року грошові кошти на купівлю комплекту тренувального обладнання для спортивного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 81093 грн. були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунковий рахунок НОМЕР_1 .
17.12.2021 року укладено договір № 3 про надання послуг в особі сільської голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , який взяв на себе зобов'язання монтажу комплекту тренувального обладнання для спортивного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір вступив в силу з моменту підписання та діяв до 31.12.2021 року. Місце поставки товару та виконання робіт повинно було проводитись по АДРЕСА_1 .
Згідно платіжних доручень № 602 та 603 від 17.12.2021 року грошові кошти на монтаж у сумі 13596 грн. та надання послуг з доставки комплектування для спортивного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 2400 грн. були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
20.01.2022 року проведено огляд території Саксаганської сільської ради по АДРЕСА_1 , де встановлено, що комплекс гімнастичний воркаут № НОМЕР_3 , лавку для відпочинку С9, стенд інформаційний великий, стенд інформаційний малий відсутні.
За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 42022042040000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до до речей та документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 17.12.2021 року по 31.12.2021 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи на відкриття зазначеного рахунку; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 17.12.2021 року по 31.12.2021 року із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2021 року по 31.12.2021 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи на відкриття зазначеного рахунку; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 20.12.2021 року по 31.12.2021 року із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а- саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
З огляду на викладене, для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування та підтвердження отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державний грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення необхідних експертиз виникла необхідність у вилученні вищевказаної інформації.
Прокурор ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, подали до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику П'ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору П'ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні:
Головного відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:
- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , за період часу з 17.12.2021 року по 31.12.2021 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Документи на відкриття зазначеного рахунку;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 17.12.2021 року по 31.12.2021 року із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:
- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2021 року по 31.12.2021 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Документи на відкриття зазначеного рахунку;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 20.12.2021 року по 31.12.2021 року із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а- саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1