Справа № 190/276/22
Провадження №1-кс/190/69/22
22 квітня 2022 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
20.04.2022 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Жовтоводською окружною прокуратурою під час здійснення представницької діяльності встановлено факт про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили незаконні дії щодо розтрати бюджетних коштів, здійснивши оплату товарів, а саме код ДК 021:2015:32320000-2 телевізійне й аудіовізуальне обладнання (інтерактивна підлога), вартістю 338000 грн. та код ДК 021:2015:38650000-6 фотографічне обладнання Проектор в комплексі: проектор, кріплення для проектора, кабель HDMI, акустична система, вартістю 194000 грн. та не отримавши їх.
25.01.2022 року проведено огляд приміщення музичного залу в КЗ дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявлено на підлозі інтерактивний екран розміром 3м х 2 м, над яким на стелі мається проектор марки BRIOLIGHT у справному стані.
25.01.2022 року проведено огляд приміщення холу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявлено на підлозі інтерактивний екран розміром 3м х 2 м, над яким на стелі мається проектор марки BRIOLIGHT у справному стані.
Згідно договору про закупівлю товарів № 352 від 10.12.2021 року постачальник, тобто ФОП « ОСОБА_4 » зобов'язувався до 31.12.2021 року поставити за адресою АДРЕСА_1 , комплекс інтерактивної підлоги в кількості 2 шт. вартістю 169000 грн. кожна, загальною вартістю 338000 грн., що фактично не було виконано, що підтверджується договором про відповідальне збереження № 5 від 31.12.2021 року.
Згідно договору про закупівлю товарів № 385 від 15.12.2021 року постачальник, тобто ФОП « ОСОБА_4 » зобов'язувався до 31.12.2021 року поставити за адресою АДРЕСА_1 , комплекс фотографічного обладнання в комплексі: проектор, кріплення для проектора, кабель HDMI, дошка екран в кількості 5 шт. вартістю 38800 грн. кожна, на загальну суму 194000 грн., що фактично не було виконано, що підтверджується договором про відповідальне збереження № 1 від 31.12.2021 року.
За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 42022042040000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до інформації з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 за період з 22.12.2021 року по 31.12.2021 року, із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які надіслав ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З огляду на викладене, для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування та підтвердження отримання ФОП « ОСОБА_4 » державний грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення необхідних експертиз виникла необхідність у вилученні вищевказаної інформації.
Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, подали до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації з подальшим вилученням копій на цифрових носіях, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме
- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку Фізичної особи - підприємця - ОСОБА_4 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за період часу з 22.12.2021 року по 31.12.2021 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний періоді з врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- документи на відкриття зазначеного рахунку;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 22.12.2021 року по 31.12.2021 року із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1