Справа № 752/4279/22
Провадження №1-кс/752/1391/22
про проведення обшуку
21.04.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12022100000000151 від 23.03.2022 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -
старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12022100000000151, внесене 23.03.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться пункт обміну валют під назвою «Money 24/7», організований для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
Також встанволено, що з метою залучення клієнтів невстановлені особи створили сайт ОСОБА_5 на та телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також вказані пункти обміну здійснюють обмін криптовалюти: Bitcoin , Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Dogecoin, Dach, Zcash, Tether Omni , Tether ERC20 , Tether TRC20 , Stellar, TRON.
З відкритих джерел мережі «Інтернет» на інформаційних порталах ІНФОРМАЦІЯ_6 від журналіста інтернет телебачення «ВБТ» ОСОБА_7 стало відомо, що власником вказаної мережі пунктів обміну валют може бути ОСОБА_8 , який має бізнес на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та здійснює фінансування Комуністичної партії, яка є забороненою на території України.
При здійсненні обмінних операцій з іноземною валютою та криптовалютою ніякі обліки не здійснюються, звітність про обмінні операції до контролюючих органів не надається. Прибуток з обмінних операцій фіксується в чорновій бухгалтерії операторів пунктів обміну валюти та направляється на фінансування діяльності незаконних збройних формувань, які діють на території України, приватний військових компаній Російської Федерації.
Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у пункті обміну валют під назвою «Money 24/7».
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Приймаючи до уваги, що за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться пункт обміну валют під назвою «Money 24/7», можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.
Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12022100000000151 від 23.03.2022 дозвіл на проведення обшуку у пункті обміну валют під назвою «Money 24/7» за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та відшукання комп'ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?, флеш-накопичувачі та інші носії? інформації?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, мобільних терміналів, засобів комутації?, телекомунікаціи?не та інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансова-господарської та іншої документації щодо фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя