Справа №538/370/22
Провадження по справі №1-кс/538/29/22
26 квітня 2022 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12022175600000013, зареєстрованому у ЄРДР 15.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
21.04.2022 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12022175600000013, зареєстрованому у ЄРДР 15.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі головному АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.
Слідчий суддя відмічає, що на початку січня 2022 року, невідома особа під приводом купівлі-продажу двигуна до автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1300 грн.
В подальшому було встановлено, що на початку січня 2022 року ОСОБА_6 в мережі інтернет замовив двигун до автомобіля марки «Опель». В подальшому при розмові із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , останній поставив умову ОСОБА_5 , що відправка товару буде здійснена лише по предоплаті на банківську картку в сумі 1300 грн, що ОСОБА_6 в подальшому і зробив, тобто через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1300 грн. на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_2 . Після перерахунку коштів зв'язок із продавцем обірвався, але через декілька днів продавець вийшов на зв'язок, та повідомив, що замовлення буде відправлено, і щоб ОСОБА_6 чекав на смс-повідомлення про відправку. На даний момент придбаний двигун ОСОБА_5 не надійшов, зв'язок із продавцем відсутній.
З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов'язаної із використанням банківських рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період, починаючи із 14.01.2022 року по 16.01.2022 року.
Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.
Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12022175600000013, зареєстрованому у ЄРДР 15.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.01.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120221756000000013, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період починаючи із 14.01.2022 року по 16.01.2022 року, яка зберігається у головному офісі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.
Зобов'язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період починаючи із 14.01.2022 року по 16.01.2022 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 14.01.2022 року по 16.01.2022 року включно.
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачам ВП №2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1