Справа № 524/7517/21
Провадження № 1-кс/524/757/22
21 квітня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12021170500001183 від 03.08.2021 року, -
Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12021170500001183, зареєстрованого 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, за фактом зловживання впливом та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Під час досудового розслідування встановлено, що незаконного заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.06.2021 року приблизно о 12:00 годині невстановлена особа, перебуваючи на ділянці місцевості по АДРЕСА_1 , під приводом допомоги з продажу автомобіля, незаконно заволоділа автомобілем марки Lexus моделі NX 300H VIN-номер: НОМЕР_1 чорного кольору реєстраційний номер - НОМЕР_2 , вартість якого у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_5 .
Відповідно до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме облікової картки № НОМЕР_3 від 28.05.2021 року автомобіль марки Lexus моделі NX 300H VIN-номер: НОМЕР_1 чорного кольору з реєстраційним номером НОМЕР_2 перереєстровано за договором купівлі-продажу на нового власника - ОСОБА_5 . Відповідно до облікової картки № НОМЕР_4 від 10.06.2021 року автомобіль марки Lexus моделі NX 300H VIN-номер: НОМЕР_1 чорного кольору було перереєстровано за договором купівлі-продажу на нового власника - ОСОБА_6 та транспортний засіб отримав реєстраційний номер - НОМЕР_5 . Відповідно до облікової картки № НОМЕР_6 від 07.07.2021 року автомобіль марки Lexus моделі NX 300H VIN-номер: НОМЕР_1 чорного кольору перереєстровано за договором укладеним в ТСЦ на нового власника - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та транспортний засіб отримав реєстраційний номер - НОМЕР_7 .
У ході досудового розслідування допитані свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які повідомили свою версію подій.
Постановою слідчого призначено почеркознавчу експертизу, відповідно до висновку експерта №1446-1447 від 30.09.2021 року встановлено, що в документах, а саме договорі купівлі-продажу №15373/06/2021 від 09.06.2021 року, виписаного суб'єктом господарювання ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акту огляду №6884/21/017321, договору комісії №15373/06/2021 підпис, який стоїть від імені ОСОБА_5 , зроблений не ним особисто, а іншою особою.
16.08.2021 року відповідно до ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_9 від 12.08.2021 проведено обшук автомобіля марки Lexus моделі NX 300H VIN-номер: НОМЕР_1 чорного кольору з реєстраційним номером НОМЕР_7 , у ході якого виявлено та вилучено: заяву про приєднання до публічного договору №АРРК000000000138324 на 1 аркуші, договір добровільного страхування наземного транспорту на 3 аркушах, додаток №1 до договору фінансового лізингу №АРРК000000000138324 від 2021-06-28 специфікація та акт приймання-передачі на 1 аркуші, додаток №1 до договору фінансового лізингу №АРРК000000000138324 від 2021-06-28 на 2 аркушах, видатковий позабалансовий ордер №59110356 від 01.07.2021 року на 1 аркуші, квитанція №1081283516 від 01.07.2021 року на 1 аркуші, платіжне доручення №1081285956 від 01.07.2021 року на 1 аркуші, заява про приєднання до договору купівлі-продажу №91699 від 06.07.2021 року на 1 аркуші, акт приймання-передачі на 1 аркуші, заяву-договір про приєднання до Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб №904/10729920-СК 01\07\2021 на 5 аркушах, квитанцію №2693614936705032 на 1 аркуші.
27.01.2022 року здійснено огляд вищевказаних документів, у ході якого встановлено, що серед них перебуває заява про приєднання до договору купівлі-продажу №91699 від 06.07.2021 року, його об'єкт - автомобіль марки Lexus моделі NX 300H VIN-номер: НОМЕР_1 чорного кольору, продавець ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_8 IBAN: НОМЕР_9 відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 за підписом менеджера ОСОБА_11 на 1 аркуші.
На даний час виникла необхідність у встановленні місцяперебування грошових коштів, які перераховані на банківський рахунок ОСОБА_6 з номером карткового рахунку - IBAN: НОМЕР_9 .
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, надав до суду заяву про розгляді клопотання без його участі.
Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.
Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний час неможливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12021170500001183 від 03.08.2021 року, - задовольнити.
Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_37 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_29 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_38 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_39 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_40 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_41 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_42 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_43 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого капітана поліції ОСОБА_44 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація за період з 00 год. 00 хв. 05.07.2021 року по 00 год. 00 хв. 01.09.2021 року за банківським рахунком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , IBAN: НОМЕР_9 із зазначенням:
-про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу)
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;
-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « НОМЕР_11 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « НОМЕР_11 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2021 року по 00 год. 00 хв. 01.09.2021 року;
-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою «АБанк24» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «АБанк24» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2021 року по 00 год. 00 хв. 01.11.2021 року тощо.
Строк дії ухвали визначити до 21 червня 2022 року (включно).
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1