Справа № 727/2678/22
Провадження № 1-кс/727/800/22
22 квітня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42021260000000209 від 13 жовтня 2021 року),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області, вступили в попередню злочинну змову з суб'єктами господарської діяльності, з якими укладено договори на проведення таких робіт, які відповідно до розробленого злочинного плану, будучи підрядними організаціями при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, а також шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завищених обсягів виконаних робіт, незаконно заволоділи державними грошовими коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що в Управлінні немає частини документів, дозвіл на вилучення яких був наданий ухвалою слідчого судді, так як такі документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надавало послуги технічного нагляду на об'єктах, де проводились підрядні роботи.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до актів прихованих робіт, первинної бухгалтерської документації та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на об'єктах проведення робіт, загальних журналів робіт, журналів виконання земляних робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження та перевезення та інших спеціальних, технологічних робіт, протоколів вимірів лабораторних випробувань конструктивних шарів асфальтобетонного покриття, журналів лабораторного контролю на об'єкті дослідження, по об'єктам проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 договору №125-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26150 Сокиряни - Олексіївка - Новоолексіївка км 7+405 - км 12+200, договору №126-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26153 Сокиряни - Гвіздівці (км 0+000-км 2+000), договору №127-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26154 Романківці - Шишківці - Олексіївка км 0+000 - км 4+000, договору №128-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26159 Кулішівка - Вітрянка - Білоусівка - Михалкове - Непоротове км 0+000 - км 1+700, договору №129-ДГ від 05.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26158 Романківці - Шебутинці - Кормань - Лопатів км 0+000 - км 3+877, договору №130-ДГ від 05.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26162 Білоусівка - Михалкове - Непоротове км 0+000 - км 11+218 з під'їздом до с. Галиця (км 0+000 - км 5+311), з можливістю вилучення перелічених документів, а також до документів, що стосуються надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг з технічного нагляду по вказаним об'єктам проведення робіт на підставі укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до договорів про надання послуг з технічного нагляду, актів здачі-прийняття робіт з технічного нагляду, документів, що стосуються виїзду та перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказаних об'єктах проведення робіт, наказів про закріплення (призначення) працівників за об'єктами та здійснення на них технічного нагляду, повноважень працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення технічного нагляду, тощо з можливістю копіювання перелічених документів. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з вказаними документами та зробити їх копії та вилучити.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- актів прихованих робіт, первинної бухгалтерської документації та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на об'єктах проведення робіт, загальних журналів робіт, журналів виконання земляних робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження та перевезення та інших спеціальних, технологічних робіт, протоколів вимірів лабораторних випробувань конструктивних шарів асфальтобетонного покриття, журналів лабораторного контролю на об'єкті дослідження, по об'єктам проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 договору №125-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26150 Сокиряни - Олексіївка - Новоолексіївка км 7+405 - км 12+200, договору №126-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26153 Сокиряни - Гвіздівці (км 0+000-км 2+000), договору №127-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26154 Романківці - Шишківці - Олексіївка км 0+000 - км 4+000, договору №128-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26159 Кулішівка - Вітрянка - Білоусівка - Михалкове - Непоротове км 0+000 - км 1+700, договору №129-ДГ від 05.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26158 Романківці - Шебутинці - Кормань - Лопатів км 0+000 - км 3+877, договору №130-ДГ від 05.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26162 Білоусівка - Михалкове - Непоротове км 0+000 - км 11+218 з під'їздом до с. Галиця (км 0+000 - км 5+311), з можливістю вилучення вказаних документів;
- документів, що стосуються надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг з технічного нагляду по вказаним об'єктам проведення робіт на підставі укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до договорів про надання послуг з технічного нагляду, актів здачі-прийняття робіт з технічного нагляду, документів, що стосуються виїзду та перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказаних об'єктах проведення робіт, наказів про закріплення (призначення) працівників за об'єктами та здійснення на них технічного нагляду, повноважень працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення технічного нагляду, тощо, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1