22.04.2022 Справа №607/4679/22
провадження 1кс/607/1567/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНР в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл їй та іншим слідчим на тимчасовий доступ до сертифікатів здоров'я для харчових продуктів нетваринного походження з метою експорту у Польщу ріпакової олії нерафінованої, призначеної для подальшої переробки, виданих ПП « ОСОБА_6 », в період з 22 серпня 2018 року по 05 листопада 2018 року, та документів, які слугували підставою для їх видачі, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було ввірене ПП « ОСОБА_6 », вчинене в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу № 06/07-рп, відповідно до якого предметом договору є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. До даного договору в період з 06 липня 2018 року по 03 серпня 2018 року укладено 12 додатків, в яких зазначено кількість ріпаку та його вартість.
Витребувані документи, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так-як нададуть можливість встановити кількість експортованої ріпакової олії ПП « ОСОБА_6 » в період вчинення кримінального правопорушення, пункти вивезення та ввезення, спосіб транспортування тощо. В подальшому дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні. Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів, викладених у ньому, та з огляду на неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання не заперечив.
Заслухавши пояснення, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
встановлено, що 04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило купівлю сировини в ПП « ОСОБА_6 », передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП « ОСОБА_6 » зобов'язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, ПП « ОСОБА_6 » не забезпечило схоронність сировини (ріпаку) та переробленої готової продукції (ріпакової олії).
04 листопада 2019 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210000000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було ввірене ПП « ОСОБА_6 », вчинене в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу № 06/07-рп, відповідно до якого предметом договору є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. До даного договору в період з 06 липня 2018 року по 03 серпня 2018 року укладено 12 додатків, в яких зазначено кількість ріпаку та його вартість.
05 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір складського зберігання № 21, відповідно до ПП « ОСОБА_6 » приймає від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в т.ч. продовжувалися строки зберігання.
09 липня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_6 ». До даного договору укладено додаткову угоду № 1, згідно якої продовжувався строк дії договору.
01 серпня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_6 », а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини. До даного договору укладено додаткову угоду, згідно якої продовжувався строк дії договору.
Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_6 », відповідно до заявок, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ПП « ОСОБА_6 » зобов'язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього, відповідно до Наказу № 105 ПП « ОСОБА_6 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об'єм на питому вагу)» комісією у складі представників ПП « ОСОБА_6 » та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами встановлено, що на складах відсутня сировина та продукція, належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою підтвердження або спростування вказаного факту, слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області 08 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень, допоміжних споруд, сховищ та на земельних ділянках ПП « ОСОБА_6 », що по АДРЕСА_2 , за результатами якого встановлено відсутність ріпаку та ріпакової олії.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з-поміж іншого встановлено, що протягом 2018-2019 років ПП « ОСОБА_6 », в тому числі в період вчинення кримінального правопорушення, здійснювалася господарська діяльність із іноземними контрагентами, зокрема, реалізація ріпакової олії на експорт в Польшу на підставі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що підтверджується інформацією, отриманою з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також документами, вилученими у ліквідатора ПП « ОСОБА_6 », щодо реалізації даним підприємством ріпакової олії на експорт.
Згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 також встановлено, що в період з 22 серпня 2018 року по 05 листопада 2018 року директор ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звертався із заявами щодо видачі сертифікатів здоров'я для харчових продуктів нетваринного походження з метою експорту у Польщу ріпакової олії нерафінованої, призначеної для подальшої переробки, та відповідно державними ветеринарними інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_1 у вказаний період видано 90 сертифікатів здоров'я для харчових продуктів нетваринного походження.
З метою отримання копій зазначених сертифікатів здоров'я для харчових продуктів нетваринного походження, органом досудового розслідування в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України, скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_1 . На запит отримано відповідь, що порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів, що відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене з огляду на той факт, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст.91 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також зважаючи на те, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надатидозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до сертифікатів здоров'я для харчових продуктів нетваринного походження з метою експорту у Польщу ріпакової олії нерафінованої, призначеної для подальшої переробки, виданих ПП « ОСОБА_6 », в період з 22 серпня 2018 року по 05 листопада 2018 року, та документів, які слугували підставою для їх видачі, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1