Справа № 203/5262/21
Провадження № 1-кс/0203/939/2022
18 квітня 2022 року
слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 12021040000000445, відомості про яке внесені до ЄРДР 09 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
11 квітня 2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які виявлені та вилучені на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 05 січня 2022 року про обшук. В обґрунтуванні свого клопотання слідчий зазначає, що кримінальне провадження № 12021040000000445, відомості про яке внесені до ЄРДР 09 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України порушено за фактом заволодівання невстановленою групою осію на території Дніпропетровської області шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальної шкоди.
Підставою для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява гр. ОСОБА_4 , який повідомив про те, що у 2020 році він пересувався на транспортному засобі «ВАЗ» НОМЕР_1 , та втратив на нього свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Потерпілий ОСОБА_4 через всесвітню мережу Інтернет знайшов оголошення з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в якому пропонували послугу законного швидкого виготовлення офіційних документів, та їх відновлення. Зателефонувавши по одному із вказаних номерів телефону потерпілий ОСОБА_4 повідомив жінці про втрату документів, а остання впевнила його в тому, що вони співпрацюють з ТСЦ, та зможуть швидко допомоги ОСОБА_4 у відновленні документів, за що останній заплатив через термінал грошові кошти у сумі 3500 грн.. Так, приблизно через тиждень, потерпілий ОСОБА_4 знову зателефонував на один з вищевказаних номерів та запитав коли буде готово свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, на що жінка повідомила потерпілого, що у зв'язку із тим, що в країні пандемія, їхати нікуди не треба, свідоцтво йому прийде новою поштою. Через деякий час, на нову пошту надійшла посилка, в якій потерпілий ОСОБА_4 виявив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ВАЗ» НОМЕР_1 . Однак через деякий час, потерпілому ОСОБА_4 випадково стало відомо про те, що його ошукали, а свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу є підробленим, та останній його викинув.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані мобільні телефони належать особам, які з листопада 2020 року по теперішній час використовуючи електронно-обчислювальну техніку, використовуючи електронні мережі загального користування та закритого типу, шляхом зловживання довірою та обману користувачів вищевказаних мереж, з корисливих мотивів, заволодівають анкетними даними сторонніх осіб, які надавали для отримання документів, підроблюючи відповідні офіційні документи, а саме свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів України, паспорти, права та інші, також дублюючі таблички з номером кузова автомобіля - «двійник».
05 січня 2022 року у проміжок часу з 06:30 год. до 08:50 год. на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22 грудня 2021 року проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено:
- картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;
- картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;
- картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ;
- картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 ;
- картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_12 на автомобіль ГАЗ 2404 д.н. НОМЕР_13 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_14 на автомобіль ВАЗ 21043 д.н. НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон «Nokia 5130c-2» імей: НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон «Nomi i 181» імей: НОМЕР_17 ;
- грошові кошти: номіналом 500 грн. у кількості 10 купюр (ЗГ 8958605, ГА 5466192, АД 2732943, ВЄ 4177053, ХЕ 5732015, ХГ 7990456, ВД 8420679, ВА 3028875, СД 7193367, БН 3022423), номіналом 200 грн. у кількості 1 купюра (ВИ 2871456), номіналом 50 грн. у кількості 1 купюра (СМ 2422890), номіналом 20 грн. у кількості 2 купюри (ЮЕ 6951144, ЮБ 7153153);
- ноутбук «HP Elitebook 8460p s/n: CZC2168K07;
- ноутбук «HP Elitebook 8460p s/n: CNU227084L;
- ноутбук «HP Elitebook 8460p s/n: CNU3309Z0D;
- технічний паспорт іноземного зразка «С НОМЕР_18 » на автомобіль «Audi» реєстраційний номер НОМЕР_19 ;
- технічний паспорт іноземного зразка на транспортний засіб «Yamaha» реєстраційний номер НОМЕР_20 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_21 , власник ФОП « ОСОБА_6 »;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_21 , власник ОСОБА_7 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_22 ;
- посвідчення серія НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_8 ;
- посвідчення серія НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_9 ,;
- технічний паспорт НОМЕР_25 на т.з. «Land Rover» д.н. НОМЕР_26 ;
- технічний паспорт CXH 033451 на т.з. «Opel Vectra» д.н. НОМЕР_27 ;
- технічний паспорт НОМЕР_28 на т.з. «Nissan Rogue» д.н. НОМЕР_29 ;
- пластиковий паспорт на ім'я ОСОБА_10 з явними ознаками підробки;
- пластиковий паспорт на ім'я ОСОБА_11 з явними ознаками підробки;
- водійське посвідчення НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_12 ;
- 5 наліпок із зазначенням ідентифікаційних при знаків автомобіля;
- мобільний телефон «S-tell» імей1: НОМЕР_31 , імей2: НОМЕР_32 ;
- мобільний телефон «Samsung» імей1: НОМЕР_33 , імей2: НОМЕР_34 ;
- сім картка «Life» з маркуванням НОМЕР_35 ;
- сім картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з маркуванням НОМЕР_36 ;
- сім картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з маркуванням НОМЕР_37 ;
- мобільний телефон «Vivo» імей: НОМЕР_38 , імей2: НОМЕР_39 в чохлі з сім карткою НОМЕР_40 .
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень, встановлення кола осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, вилучені речі і документи мають доказове значення для досудового розслідування, вони потребують додаткового дослідження, зокрема, інформації, яка міститься на електронних носіях інформації зазначених пристроїв, виявлення фотоматеріалів, на яких вироблялися підроблені документи, виявлення програмного забезпечення, шрифтів, які використовувались у схемі вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх ідентифікуючих ознак (дати утворення, користувачів, тощо), виявлення переписок з співучасниками вчинення кримінального правопорушення, під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до особистого листування особі та інших записів особистого характеру, зокрема: переписок, файлів, папок, програмам, фотокарток, які містяться в електронних носіях інформації, що були вилучені у ОСОБА_5 під час проведення обшуку 05 січня 2022 року за адресою АДРЕСА_1 , тобто у мобільному телефоні «Nokia 5130c-2» імей: НОМЕР_16 ; мобільному телефоні «Nomi i 181» імей: НОМЕР_17 ; ноутбуці «HP Elitebook 8460p s/n: CZC2168K07; ноутбуці «HP Elitebook 8460p s/n: CNU227084L; ноутбуці «HP Elitebook 8460p s/n: CNU3309Z0D; мобільний телефон «S-tell» імей1: НОМЕР_31 , імей2: НОМЕР_32 ; мобільному телефоні «Samsung» імей1: НОМЕР_33 , імей2: НОМЕР_34 ; мобільному телефоні «Vivo» імей: НОМЕР_38 , імей2: НОМЕР_39 в чохлі з сім карткою НОМЕР_40 .
Слідча до суду не з'явилася, про причини неявки до суду не повідомила, однак разом із клопотанням надала заяву про розгляд клопотання, яке підтримує, у її відсутності, тому вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останньої.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В межах даного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на отримання доступу до документів та файлів в електронному вигляді, документів листування між особами, іншого особистого листування, яке міститься у мобільному телефоні «Nokia 5130c-2» імей: НОМЕР_16 ; мобільному телефоні «Nomi i 181» імей: НОМЕР_17 ; ноутбуці «HP Elitebook 8460p s/n: CZC2168K07; ноутбуці «HP Elitebook 8460p s/n: CNU227084L; ноутбуці «HP Elitebook 8460p s/n: CNU3309Z0D; мобільний телефон «S-tell» імей1: НОМЕР_31 , імей2: НОМЕР_32 ; мобільному телефоні «Samsung» імей1: НОМЕР_33 , імей2: НОМЕР_34 ; мобільному телефоні «Vivo» імей: НОМЕР_38 , імей2: НОМЕР_39 в чохлі з сім карткою НОМЕР_40 , які належать ОСОБА_5 , 1973 року народження.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії: ЄРДР №12021040000000445 від 09 червня 2021 року, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 08 червня 2021 року, протокол допиту потерпілого від 12 червня 2021 року, ухвала слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22 грудня 2021 року, протокол обшуку від 05 січня 2022 року.
Пунктом 6 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до особистого листування ОСОБА_5 і носять записи особистого характеру, в розумінні п.6 ч.1 ст. 162 КПК України, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення фотоматеріалів, на яких вироблялися підроблені документи, виявлення програмного забезпечення, шрифтів, які використовувались у схемі вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх ідентифікуючих ознак (дати утворення, користувачів, тощо), виявлення переписок з співучасниками вчинення кримінального правопорушення та конкретизації обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на отримання доступу до інформації, файлам, папкам, програмам, перепискам, фотокарткам та застосункам, які містяться в електронних носіях інформації, а саме на: мобільному телефоні «Nokia 5130c-2» імей: НОМЕР_16 ; мобільному телефоні «Nomi i 181» імей: НОМЕР_17 ; ноутбуці «HP Elitebook 8460p s/n: CZC2168K07; ноутбуці «HP Elitebook 8460p s/n: CNU227084L; ноутбуці «HP Elitebook 8460p s/n: CNU3309Z0D; мобільний телефон «S-tell» імей1: НОМЕР_31 , імей2: НОМЕР_32 ; мобільному телефоні «Samsung» імей1: НОМЕР_33 , імей2: НОМЕР_34 ; мобільному телефоні «Vivo» імей: НОМЕР_38 , імей2: НОМЕР_39 в чохлі з сім карткою НОМЕР_40 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 , 1973 року народження, та вилучені 05 січня 2022 року під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , 1973 року народження, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22 грудня 2021 року.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 12021040000000445, відомості про яке внесені до ЄРДР 09 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021040000000445, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, файлам, папкам, програмам, перепискам, фотокарткам та застосункам, які містяться в електронних носіях інформації, а саме на:
- мобільному телефоні «Nokia 5130c-2» імей: НОМЕР_16 ;
- мобільному телефоні «Nomi i 181» імей: НОМЕР_17 ;
- ноутбуці «HP Elitebook 8460p s/n: CZC2168K07;
- ноутбуці «HP Elitebook 8460p s/n: CNU227084L;
- ноутбуці «HP Elitebook 8460p s/n: CNU3309Z0D;
- мобільний телефон «S-tell» імей1: НОМЕР_31 , імей2: НОМЕР_32 ;
- мобільному телефоні «Samsung» імей1: НОМЕР_33 , імей2: НОМЕР_34 ;
- мобільному телефоні «Vivo» імей: НОМЕР_38 , імей2: НОМЕР_39 в чохлі з сім карткою НОМЕР_40 , які вилучені 05 січня 2022 року під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , 1973 року народження, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22 грудня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1