Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/16749/21
29 грудня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100070001811 від 06.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.
Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами шляхом вчинення протиправних (злочинних) дій із використанням завідомо підроблених документів було порушено законні права громадянина Австрії ОСОБА_5 (інвестора) відносно належної реалізації вкладених ним інвестицій для спорудження наступних об'єктів:
- квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 67,6 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1529125651101;
- машиномісце № 10, загальною площею 15,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №1529149851101, та подальшого оформлення ним права власності на зазначені об'єкти нерухомості як остаточно збудованих та переданих в експлуатацію в установленому законом порядку.
Так, згідно матеріалів кримінального провадження, 23.07.2013 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) як «Відчужувачем» та ОСОБА_6 як «Набувачем» було укладено договір передачі (відступлення) майнових прав № 23/07-13/Ф-8.2/10. Згідно цього договору громадянину ОСОБА_7 було передано майнові права на об'єкт нерухомості: квартира з будівельним номером 8.2, договірною площею 67,6 кв.м. (+- 2%), розташовану на будівельній відмітці НОМЕР_2 за адресою (будівельною): АДРЕСА_2 .
В подальшому, 23.07.2013 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) як «Відчужувачем», ОСОБА_6 як «Набувачем» та громадянином ОСОБА_8 (як Новим Набувачем) було укладено договір про заміну сторони у Договорі передачі (відступлення) майнових прав № 23/07-13/Ф-8.2/10 від 23.07.2013.
Згідно із вказаним договором Набувач відступає на користь Нового Набувача ( ОСОБА_9 ) майнові права, підставою виникнення яких є Договір передачі (відступлення) майнових прав № 23/07-13/Ф-8.2/10 від 23.07.2013. Відповідно до умов цього договору, Набувач втрачає будь-які права на пред'явлення Відчужувачу вимог про виконання останнім будь-яких обов'язків на користь Набувача за вказаним договором і підтверджує, шляхом подання заяви Відчужувачу, зарахування їм сплачених сум майнових прав у повному обсязі в рахунок зобов'язання Нового Набувача ( ОСОБА_9 ) перед Відчужувачем.
В подальшому, 06.04.2018 року було укладено Договір про внесення змін до договору передачі (відступлення) майнових прав № 23/07-13/Ф-8.2/10 від 23.07.2013.
Згідно умов цього Договору, начебто укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином ОСОБА_11 в особі громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючого на підставі довіреності від 27.03.2018 року, посвідченої ОСОБА_13 , нотаріусом міста Москви та зареєстрованої в реєстрі за № 77/834-н/77-2018-3-1191, було досягнено домовленість з приводу передачі майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 67,6 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .
Тобто з 06.04.2018 ОСОБА_10 , за вказаними документами, начебто став Новим набувачем майнових прав відносно зазначеного нерухомого майна.
При цьому, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_14 не надавав нікому повноважень щодо жодного представництва з питань переоформлення його майнових прав на зазначені об'єкти нерухомості.
В подальшому, 06.04.2018 року товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора ОСОБА_15 , на ім'я ОСОБА_10 начебто були видані: 1) довідка № 93 на підтвердження того, що квартира, яка була придбана за Договором передачі (відступлення) майнових прав № 23/07-13/Ф-8.2/10 від 23.07.2013 має номер - № 101; та 2) довідка № 94 на підтвердження договірної ціни майнових прав у повному обсязі та в строк за Договором передачі (відступлення) майнових прав № 23/07-13/Ф-8.2/10 від 23.07.2013.
Також, 06.04.2018 за вихідним номером № 9 товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора ОСОБА_15 , начебто було оформлено документ «Перелік інвесторів (пайовиків), які брали участь в інвестуванні та фінансуванні об'єкта будівництва (квартира АДРЕСА_3 ) розташована на 10 поверсі (будівельна відмітка +29700 мм), у багатоповерховому житловому будинку з мансардним поверхом, офісними приміщеннями та приміщеннями громадського призначення за адресою (будівельною): АДРЕСА_2 , загальною площею 67,6 м2 та за яким здійснюється державна реєстрація прав.». Згідно вказаного документу, Інвестором ( ОСОБА_10 ) начебто сплачено 100% інвестицій.
В подальшому, 06.04.2018 року, на виконання п.5.4.2 Договором передачі (відступлення) майнових прав № 23/07-13/Ф-8.2/10 від 23.07.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), як Відчужувачем (Підприємством) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , як Набувачем, начебто було підписано акт прийому-передачі квартири АДРЕСА_3 ), розташованої на 10 поверсі (будівельна відмітка НОМЕР_2 мм), у багатоповерховому житловому будинку з мансардним поверхом, офісними приміщеннями та приміщеннями громадського призначення за адресою (будівельною): АДРЕСА_2 , загальною площею 67,6 м2 .
Того ж дня, 06.04.2018 року на замовлення ОСОБА_16 , товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) одразу було виготовлено технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 .
Таким чином, протягом одного дня, а саме 06.04.2018 року, на ім'я (чи спільно з) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Подільським РВ ГУ ДМС України в місті Києві 22.10.2016, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ) начебто було оформлено документи, що стали підставою для подальшого первинного оформлення права власності на нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_4 .
Згідно матеріалів кримінального провадження, 10.04.2018 року о 15:41:24 державному реєстратору прав на нерухоме майно комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 від імені ОСОБА_10 було подано заяву про державну реєстрацію прав та обтяжень за № 27650859 щодо первинного оформлення права власності на нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_4 та встановлено строк її розгляду до 15.04.2018.
За результатами розгляду даної заяви, 12.04.2018 об 11:27:48 державним реєстратором прав на нерухоме майно комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 було прийнято рішення № 40593192 (з відкриттям розділу) щодо проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_4 на ім'я ОСОБА_10 .
Вказане свідчить про факти вчинення шахрайських дій стосовно заволодіння майном ОСОБА_5 із використанням завідомо підроблених документів.
Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження, 23.07.2013 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) як «Забудовником» та громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 як « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено Договір пайової участі у будівництві № 23/07-13-10П.
Згідно цього договору Забудовник приймає Пайовика в пайову участь в будівництві об'єкта капітального будівництва шляхом внесення Пайовиком Паю, у зв'язку з чим, після внесення даного Паю у повному обсязі та здачі об'єкту капітального будівництва, Пайовик отримує у власність об'єкт нерухомості, в порядку передбачено цим договором. Згідно даного Договору, об'єктом нерухомості є машиномісце (паркувальне місце) будівельний номер НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке є складовою та невід'ємною частиною Об'єкту капітального будівництва, на яку Забудовник має право отримання у власність.
В подальшому, 23.07.2013 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) як «Забудовником», ОСОБА_6 як « ОСОБА_18 » та громадянином Австрії ОСОБА_19 (як « ОСОБА_20 ») було укладено Договір про внесення змін до Договору про пайову участь у будівництві № 23/07-13-10П від 23.07.2013.
Згідно із вказаним договором «Пайовик» відступив (на користь чого надав Забудовнику заяву) на користь «Нового Пайовика» ( ОСОБА_9 ) майнові права, підставою виникнення яких є Договір про внесення змін до Договору про пайову участь у будівництві № 23/07-13-10П від 23.07.2013. Відповідно до умов цього договору, « ОСОБА_18 » втратив будь-які права на пред'явлення «Забудовнику» вимог про виконання останнім будь-яких обов'язків на користь « ОСОБА_18 » за вказаним договором і підтверджує, шляхом подання заяви «Забудовнику», зарахування їм сплачених сум майнових прав у повному обсязі в рахунок зобов'язання «Нового Пайовика» (Ш.Хаффнера) перед Забудовником».
В подальшому, 06.04.2018 року було укладено Договір про внесення змін до Договору пайової участі у будівництві № 23/07-13-10П від 23.07.2013.
Згідно умов цього Договору, начебто укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином ОСОБА_11 в особі громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючого на підставі довіреності від 27.03.2018 року, посвідченої ОСОБА_13 , нотаріусом міста Москви та зареєстрованої в реєстрі за № 77/834-н/77-2018-3-1191, було досягнено домовленість з приводу передачі майнових прав на машиномісце № НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Тобто з 06.04.2018 ОСОБА_10 , за вказаними документами, начебто став Новим набувачем майнових прав відносно зазначеного нерухомого майна.
При цьому, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_14 не надавав нікому повноважень щодо жодного представництва з питань переоформлення його майнових прав на зазначені об'єкти нерухомості.
В подальшому, 06.04.2018 року товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за підписом директора ОСОБА_15 , на ім'я ОСОБА_10 начебто була видана довідка (вих.№ 8) на підтвердження оплати вартості Паю в повному обсязі та в строк за Договором про пайову участь у будівництві № 23/07-13-10П від 23.07.2013.
Також, 06.04.2018 за вихідним номером № 7 товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за підписом директора ОСОБА_15 , начебто було оформлено документ «Перелік інвесторів (пайовиків), які брали участь в інвестуванні та фінансуванні об'єкта будівництва (машиномісце (паркувальне місце) АДРЕСА_6 ) поверсі у багатоповерховому житловому будинку з мансардним поверхом, офісними приміщеннями та приміщеннями громадського призначення за адресою (будівельною): АДРЕСА_2 та за яким здійснюється державна реєстрація прав.». Згідно вказаного документу, ОСОБА_10 начебто сплачено 100% інвестицій за Договором.
В подальшому, 06.04.2018 року, на виконання Договору про пайову участь у будівництві № 23/07-13-10П від 23.07.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), як «Забудовником» та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , як « ОСОБА_18 », начебто було підписано акт прийому-передачі машиномісця (паркувального місця) № НОМЕР_7 , розташованого на - 1 (мінус першому) поверсі у багатоповерховому житловому будинку з мансардним поверхом, офісними приміщеннями та приміщеннями громадського призначення за адресою (будівельною): АДРЕСА_2 .
Того ж дня, 06.04.2018 року на замовлення ОСОБА_16 , товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) одразу було виготовлено технічний паспорт на машиномісце № НОМЕР_7 у будинку АДРЕСА_2 .
Таким чином, протягом одного дня, а саме 06.04.2018 року, на ім'я (чи спільно з) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Подільським РВ ГУ ДМС України в місті Києві 22.10.2016, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ) начебто було оформлено документи, що стали підставою для подальшого первинного оформлення права власності на нерухоме майно: машиномісце № НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно матеріалів кримінального провадження, 10.04.2018 року о 15:56:28 державному реєстратору прав на нерухоме майно комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 від імені ОСОБА_10 було подано заяву про державну реєстрацію прав та обтяжень за № 27651535 щодо первинного оформлення права власності на нерухоме майно: машиномісце № НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та встановлено строк її розгляду до 15.04.2018.
За результатами розгляду даної заяви, 12.04.2018 об 11:39:24 державним реєстратором прав на нерухоме майно комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 було прийнято рішення № 40593671 (з відкриттям розділу) щодо проведення державної реєстрації права власності на машиномісце № НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на ім'я ОСОБА_10 .
Вказане свідчить про факти вчинення шахрайських дій стосовно заволодіння майном ОСОБА_5 із використанням завідомо підроблених документів.
Крім того, матеріали кримінального провадження містять висновок експертного дослідження № ЕД-19-21/24401-ДД від 11.08.2021, складений завідувачем сектору технічних досліджень документів відділу почеркознавчих досліджегнь та технічного дослідження документів лабораторії криміналістичних видів досліджент та обліку ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якого:
1. Додаткова угода № 1 від 27.05.2005 до інвестиційного договору № 071.12 від 03.12.2003 року, виготовлена шляхом технічного монтажу (механічним способом) за допомогою копіювального апарату з використанням зображень реквізитів іншого (інших) документу (документів);
2. Додаткова угода від 14.05.2010 до інвестиційного договору № 071.12 від 03.12.2003 року, виготовлена шляхом технічного монтажу (механічним способом) за допомогою копіювального апарату з використанням зображень реквізитів іншого (інших) документу (документів);
3. Додаткова угода від 26.05.2010 до інвестиційного договору № 071.12 від 03.12.2003 року, виготовлена шляхом технічного монтажу (механічним способом) за допомогою копіювального апарату з використанням зображень реквізитів іншого (інших) документу (документів);
4. Акт прийому-передачі квартири від 31.05.2010 між ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовлений шляхом технічного монтажу (механічним способом) за допомогою копіювального апарату з використанням зображень реквізитів іншого (інших) документу (документів).
5. Додаткова угода № 1 від 01.07.2005 до інвестиційного договору № 025.12-П від 03.12.2003 року, виготовлена шляхом технічного монтажу (механічним способом) за допомогою копіювального апарату з використанням зображень реквізитів іншого (інших) документу (документів);
6. Додаткова угода від 14.05.2010 до інвестиційного договору № 025.12-П від 03.12.2003 року, виготовлена шляхом технічного монтажу (механічним способом) за допомогою копіювального апарату з використанням зображень реквізитів іншого (інших) документу (документів);
7. Довідка від 17.05.2010 про 100% інвестування у машиномісце 52 на ім'я ОСОБА_16 для подальшого оформлення права власності, виготовлена шляхом технічного монтажу (механічним способом) за допомогою копіювального апарату з використанням зображень реквізитів іншого (інших) документу (документів);
8. Акт прийому-передачі паркомісця № 52 від 17.05.2010 між ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовлений шляхом технічного монтажу (механічним способом) за допомогою копіювального апарату з використанням зображень реквізитів іншого (інших) документу (документів).
За цим висновком вже вбачається стійкість взаємозв'язків між ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 щодо оформлення документів та єдинонаправленість їх дій у використанні завідомо підроблених документів.
Так, ОСОБА_12 в одному випадку виступає представником ОСОБА_16 , який може бути батьком ОСОБА_10 . Представництво Криворучка полягає в оформленні договору дарування майна ОСОБА_5 від ОСОБА_16 , яке в свою чергу було оформлено на ОСОБА_16 на підставі завідомо підроблених документів, що підтверджується вищевказаними експертними висновками.
При цьому ОСОБА_21 одночасно начебто є представником і ОСОБА_5 , та начебто від імені ОСОБА_9 передає його майнові права ОСОБА_10 .
Вказане також може вказувати на спільність у вчиненні злочинних дій зі сторони ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 .
Для повноти проведення досудового розслідування та долучення відповідних документів до матеріалів кримінальному провадження є необхідність в отриманні документів, що наявні в «Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно» відносно реєстраційних дій із оформлення та переоформлення права власності на нерухоме майно Штефана хаффнера, що розташоване в м.Одеса, а саме щодо:
- квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 67,6 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1529125651101;
- машиномісце № 10, загальною площею 15,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №1529149851101.
Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 25.06.2015 № 1059/5 (із змінами) адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, в тому числі і Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Згідно даних Єдиного державних реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , керівник: ОСОБА_22 .
Враховуючи вищевикладене є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до:
- переліку виконаних реєстраційних дій з повним їх описом, сканованих копій документів (електронних документів), на підставі яких 12.04.2018 року державним реєстратором прав на нерухоме майно комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 були прийняті рішення № 40593192 про проведення державної реєстрації права приватної власності на квартиру АДРЕСА_8 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1529125651101) та рішення № 40593671 про реєстрацію права приватної власності на ім'я ОСОБА_16 на машиномісце (паркомісце) № 10, загальною площею 15,6 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1529149851101) із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів (електронних документів).
Отримані шляхом тимчасового доступу інформація та документи можуть слугувати доказами щодо фактів використання завідомо підроблених документів з метою незаконного оформлення цивільно-правових правочинів, зокрема щодо оформлення права власності на нерухоме майно, а також для належного встановлення осіб причетних до злочинної діяльності та фактів співучасті у вчиненні злочину як кваліфікуючих чи обтяжуючих обставин, встановлення мети та мотивів злочину і подальшого призначення необхідних криміналістичних експертиз, зокрема судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів.
Відповідно до п.1.1 глави 1 розділу І Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 (із змінами) - об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до п.3.2.6 глави 1 розділу І Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 (із змінами) - технічна експертизи документів вирішує питання установлення документа (документів), виготовленого (виготовлених) шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп'ютерної техніки.
Саме для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених в цьому клопотанні документів у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
На даний час у органів досудового розслідування є обгрунтовані підстави вважати, що відносно нерухомого майна і в подальшому можуть здійснюватися протиправні дії з використанням підроблених документів, зокрема і щодо подальшого переоформлення права власності на нерухоме майно належне ОСОБА_23 на користь третіх осіб, а перелічені у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні. Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника юридичної особи у володінні якої перебувають відшукуванні документи.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора та без виклику особи у володінні якої перебувають .
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.3 ст.358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100070001811 від 06.10.2021 року.
В ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряються обставини, згідно яких, невстановленими слідством особами шляхом вчинення протиправних (злочинних) дій із використанням завідомо підроблених документів було порушено законні права громадянина Австрії ОСОБА_5 (інвестора) відносно належної реалізації вкладених ним інвестицій для спорудження наступних об'єктів:
- квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 67,6 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1529125651101;
- машиномісце № 10, загальною площею 15,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №1529149851101, та подальшого оформлення ним права власності на зазначені об'єкти нерухомості як остаточно збудованих та переданих в експлуатацію в установленому законом порядку.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати працівникам поліції Подільського управління поліції ГУНП в місті Києві слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_24 та слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття з них копій та вилучення сканованих копій документів (електронних документів), а саме:
- переліку виконаних реєстраційних дій з повним їх описом, сканованих копій документів (електронних документів), на підставі яких 12.04.2018 року державним реєстратором прав на нерухоме майно комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 були прийняті рішення № 40593192 про проведення державної реєстрації права приватної власності на квартиру АДРЕСА_8 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1529125651101) та рішення № 40593671 про реєстрацію права приватної власності на ім'я ОСОБА_16 на машиномісце (паркомісце) № 10, загальною площею 15,6 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1529149851101) із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів (електронних документів), що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1