Справа № 466/2306/22
Провадження № 1-кс/466/535/22
19 квітня 2022 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000282 від 13.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
19 квітня 2022 року дізнавач відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000282 від 13.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зіслався на те, що в провадженні СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000282 від 13.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Встановлено, що 12.03.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.03.2022, невідома особа, шляхом обману зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перевела на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Сума завданих збитків становить 29 145 грн. ІТС ІПНП №3990.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2022 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 з донькою знайшла оголошення про продаж необхідних товарів для ЗСУ, а саме: наколінники 300 шт. (60 000 грн), тактичні рукавиці у кількості 300 пар (60 000 грн), тактичні окуляри 10 шт (1500 грн), рюкзаки 140 шт (58 800 грн), тактичні сидушки 70 шт. (2100 грн). Загальна сума накладної становила 182 400 грн.
На сайті було вказано контакти до продавця, а саме НОМЕР_2 . По вказаному номері донька ОСОБА_6 спілкувалась з особою жіночої статі, яка їй не представилась, при спілкуванні жінка також не повідомляла дані фірми в якій вона працює. При спілкуванні з жінкою вони узгодили усний договір купівлі- продажу вище перелічених товарів, та узгодили ціну передоплати за товар, а саме ОСОБА_7 повинна була перевести кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , у сумі 29 145 грн., як передоплату за товар, отримувач ОСОБА_8 .
04.03.2022 близько 09 год 30 хв ОСОБА_7 перебувала у АДРЕСА_1 , звідки зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перевела кошти у сумі 29 145 грн на карту А-банку НОМЕР_1 . Перерахунок коштів здійснювала одним платежем.
Замовлений товар мав прийти 08.03.2022 на відділення НП АДРЕСА_2 на ім'я ОСОБА_9 . Товар повинен був відправитись з м. Одеса.
Однак у вказаний період часу товар не надійшов. З 11.03.2022 продавець на контакт не виходить.
Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08 год 00 хв 04.10.2022 по 08 год 00 хв 15.04.2022, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
В судове засідання, призначене на 19.04.2022 року ніхто не з'явився, однак дізнавач відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України
постановив :
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08 год 00 хв 04.10.2022 по 08 год 00 хв 15.04.2022, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1