Справа № 752/2074/22
Провадження № 1-кс/752/804/22
03.02.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021100000000312 від 22.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України,
ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021100000000312 від 22.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: документи (листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії» та інші документи); носії інформації, комп'ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп'ютерної експертизи; відповідна інформація, яка зберігається на окремому комп'ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, модемах, apple-капсулах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації; sim-картки операторів зв'язку, твердотілі накопичувачі, банківські пластикові картки; значні суми не врахованих грошових коштів; штампи, печатки; документи про легалізацію отриманих грошових коштів, а також інші предмети та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчою групою СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12021100000000312 від 22.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , які вчиняють шахрайські дії, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України.
Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: вулиця Антоновича, 114, місто Київ.
Досудовим розслідуванням встановлено механізм протиправної діяльності, який полягає у тому, що потенційний потерпілий, переходячи за посиланням на Інтернет-ресурс, який розповсюджується учасниками протиправної діяльності, автоматично стає переможцем неіснуючої акції, або отримує «виграш» лише за вхід до сайту, або йому пропонується спосіб швидкого заробітку. Далі, потерпілому пропонується отримати «виграш», шахрайські курси, неіснуючі грошові кошти чи товари, за окрему оплату (комісію від виграних коштів, оплату доставки тощо), яка нібито йому повернеться разом з «виграшем» або придбаним товаром/послугою. Після того, як потерпілий надсилає кошти через запропоновані платформою форми оплати, його інформують про необхідність здійснити інший платіж. Вказана процедура повторюється декілька разів.
Окрім того, частина осіб, причетних до протиправної діяльності, самостійно здійснюють розповсюдження посилань на шахрайські сайти та забезпечують співучасників базами для такого розповсюдження. Разом з тим, отримані незаконним шляхом кошти надходять в особисті аккаунти шахраїв.
Пошук та залучення потенційних потерпілих здійснюється через спам-розсилку на електронні адреси громадян України, країн СНГ та Європи, мессенджери, таргетовану рекламу у соціальних мережах (Facebook, Instagram, Tik Tok).
Отримані незаконним шляхом кошти надходять в особистий аккаунт шахраїв (знаходиться на платформі для розміщення шахрайських сайтів). Після цього, він замовляє їх вивід на електронні гаманці, банківські рахунки, зареєстровані на підставних осіб, а особи, які здійснюють адміністрування та технічну підтримку вказаної Інтернет-платформи, виводять замовлені кошти та отримують комісію з кожного проданого шахрайського товару.
Так, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою налагодження злочинної схеми з отримання ідентифікаторів доступу до платіжних пластикових карток, створив групу у «Telegram» мессенджері під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8», до якої запросив осіб для створення так званої партнерської програми, за допомогою якої у подальшому, шляхом шахрайських дій, отримує реквізити доступу до платіжних пластикових карток. В подальшому, ОСОБА_7 використовуючи ім'я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є власником та адміністратором групи «ІНФОРМАЦІЯ_8», у якій проводить консультації з приводу роботи бота «ІНФОРМАЦІЯ_7», де відбувається налаштування шахрайських сторінок, з яких у подальшому відбувається крадіжка персональних даних банківських карток. Інструкцію по роботі «Telegram» бота, ОСОБА_7 розташував за Інтернет-адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для комунікації з іншими учасниками даної протиправної діяльності використовує поштові скриньки - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
До зазначеної групи також входять:
ОСОБА_8 , який діє за вказівкою ОСОБА_7 , контролює роботу серверного обладнання, яке використовується у протиправній діяльності, здійснює списання програмного коду для роботи та управління телеграм ботом «ІНФОРМАЦІЯ_7», налаштовує «взаємодію» бота з шахрайськими веб-сторінками, на яких розташована фейкова інформація для крадіжки реквізитів банківських пластикових карток. Також, ОСОБА_8 , здійснює контроль за списанням грошових коштів з викрадених реквізитів пластикових карток та контролює виплати за роботу операторів у зазначеному телеграм боті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
ОСОБА_9 , використовуючи викрадені ідентифікатори платіжних пластикових карток (переважно країн Європи), за вказівкою ОСОБА_7 , створює рекламні компанії у «google adwords», «facebook», «yandex», через які у подальшому здійснює рекламу шахрайських Інтернет-ресурсів. У своїй протиправній діяльності, ОСОБА_9 використовує аккаунт мессенджера «Telegram», нікнейм - ОСОБА_14 .
Лишавський ОСОБА_15 , який також діє за вказівкою ОСОБА_7 , дотримуючись встановленої інструкції «ІНФОРМАЦІЯ_7», використовуючи викрадені ідентифікатори платіжних пластикових карток (переважно країн Європи), створює рекламні компанії у « google adwords », «facebook», «yandex», через які у подальшому здійснює рекламу шахрайських Інтернет-ресурсів. У своїй протиправній діяльності, ОСОБА_10 використовує аккаунт мессенджера «Telegram», нікнейм - ОСОБА_16 , аккаунт мессенджера Skype - afganua, аккаунт мессенджера icq - НОМЕР_2.
ОСОБА_11 , також діє за вказівкою ОСОБА_7 , дотримуючись встановленої інструкції «ІНФОРМАЦІЯ_7», використовуючи викрадені ідентифікатори платіжних пластикових карток (переважно країн Європи), створює рекламні компанії у « google adwords », «facebook», «yandex», через які у подальшому здійснює рекламу шахрайських Інтернет-ресурсів. У своїй протиправній діяльності, ОСОБА_11 використовує аккаунт мессенджера «Telegram», нікнейм - ОСОБА_17 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9
Гізер ОСОБА_18 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , дотримуючись встановленої інструкції «ІНФОРМАЦІЯ_7», використовуючи викрадені ідентифікатори платіжних пластикових карток (переважно країн Європи), разом зі своїм сином ОСОБА_19 , створюють рекламні компанії у « google adwords », «facebook», «yandex», через які у подальшому здійснює рекламу шахрайських Інтернет-ресурсів. У своїй протиправній діяльності, ОСОБА_11 використовує аккаунт мессенджера «Telegram», нікнейм - ОСОБА_20 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10
ОСОБА_5 , в свою чергу, за вказівкою ОСОБА_7 , здійснює роль оператора в боті «ІНФОРМАЦІЯ_7», якому в особистому повідомлені через телеграм бот, приходять персональні дані банківських пластикових карток, які у подальшому використовує їх, для списання коштів громадян.
ОСОБА_9 , використовуючи викрадені ідентифікатори платіжних пластикових карток (переважно країн Європи), за вказівкою ОСОБА_7 , створює рекламні компанії у «google adwords», «facebook», «yandex», через які у подальшому здійснює рекламу шахрайських інтернет ресурсів.
ОСОБА_13 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , здійснює роль оператора в боті «ІНФОРМАЦІЯ_7», якому в особистому повідомлені через телеграм бот, приходять персональні дані банківських пластикових карток, які у подальшому використовує їх, для списання коштів громадян.
Таким чином, вищезазначені встановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з цим, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи, речі, предмети і цінності, що мають значення речових доказів для кримінального провадження, зокрема: документи (листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії» та інші документи); носії інформації, комп'ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп'ютерної експертизи; відповідна інформація, яка зберігається на окремому комп'ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, модемах, apple-капсулах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації; sim-картки операторів зв'язку, твердотілі накопичувачі, банківські пластикові картки; значні суми не врахованих грошових коштів; штампи, печатки; документи про легалізацію отриманих грошових коштів, а також інші предмети та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити, з метою відшукання та збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в ході судового розгляду підтримала клопотання, просила його задовольнити, посилаючись на необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання речей і документів, що мають значення речових доказів та містять інформацію про кримінальне правопорушення.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчою групою СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12021100000000312 від 22.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , які вчиняють шахрайські дії, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України.
ОСОБА_5 , в свою чергу, за вказівкою ОСОБА_7 , здійснює роль оператора в боті «ІНФОРМАЦІЯ_7», якому в особистому повідомлені через телеграм бот, приходять персональні дані банківських пластикових карток, які у подальшому використовує їх, для списання коштів громадян.
Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021100000000312 від 22.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: документи (листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії» та інші документи); носії інформації, комп'ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп'ютерної експертизи; відповідна інформація, яка зберігається на окремому комп'ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, модемах, apple-капсулах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації; sim-картки операторів зв'язку, твердотілі накопичувачі, банківські пластикові картки; значні суми не врахованих грошових коштів; штампи, печатки; документи про легалізацію отриманих грошових коштів, а також інші предмети та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Згідно ч. 2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
В силу положень ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Тобто, метою проведення обшуку є відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, здобутого злочинним шляхом та встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Статтею 22 КПК України передбачено що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, шо передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Вирішуючи питання щодо наявності підстав для проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини (справа «Бакланов проти Росії», «Фрізен проти Росії») відповідно до якої суд зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «Законності» і воно не було свавільним.
Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалось пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі і документи, що мають значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути речовими доказами.
Беручи до уваги вищевикладене, оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, мету проведення обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що, в даному випадку, проведення обшуку відповідає тяжкості правопорушення, забезпечить досягнення мети його проведення, оскільки у інший спосіб орган досудового розслідування не зможе відшукати речі і документи, що є доказами у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя
клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021100000000312 від 22.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл ст. слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 12021100000000312 від 22.04.2021, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: документи (листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії» та інші документи); носії інформації, комп'ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп'ютерної експертизи; відповідна інформація, яка зберігається на окремому комп'ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, модемах, apple-капсулах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації; sim-картки операторів зв'язку, твердотілі накопичувачі, банківські пластикові картки; штампи, печатки; документи про легалізацію отриманих грошових коштів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя