печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5150/22-к
Примірник № ___
03 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62021100010000565, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021100010000565 від 01.07.2021 за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , підпорядкованого йому ДО «Комбінат «Рекорд», які діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб - суб'єктів господарювання, здійснили реалізацію дизельного палива за явно заниженими цінами, що завдало тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошення про проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей державного резерву 07.04.2021, зокрема, за лотом №553 палива підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 (паливо дизельне підвищеної якості) виготовленого у жовтні 2015 року, нормативного терміну зберігання 5 років (термін гарантійного зберігання палива дизельного закінчився у 2020 році) у кількості 18 000 тон, визначивши початкову ціну лоту 211 500 000 грн. (з ПДВ). Тобто встановивши початкову ціну лоту на рівні 11,75 грн/л. Місце зберігання - ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 провело оцінку палива дизельного підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 (паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови) в кількості 18 000 тон, у складі одного лоту.
За результатами проведеної оцінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складено висновок про вартість майна №59/2-21AR від 02.02.2021, у відповідності до якого ринкова вартість оцінки об'єкта оцінки (паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 (паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови) в кількості 18 000 тон, у складі одного лоту), з врахуванням ПДВ склала 211 500 000 грн., в тому числі ціна за одну тону: 11 750 грн.
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складено звіт про оцінку майна - матеріальних цінностей Державного резерву: паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 (паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови) в кількості 18 000 тон, у складі одного лоту.
На складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначений вище звіт про оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) складено рецензію на звіт про оцінку майна.
У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_7 листом №404/0/4-21 від 18.02.2021 скеровано звіт про оцінку майна, а також рецензію на звіт про оцінку майна.
За результатами вивчення вказаних матеріалів, ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано лист №2715-10/14955-03 від 09.03.2021 у відповідності до якого визначено, що ціна палива дизельного підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ визначена у Звіті є заниженою, а тому Звіт потребує доопрацювання в частині перегляду суб'єктом оціночної діяльності визначеної ціни на паливо.
Будь яких заходів, направлених на усунення зазначених у листі ІНФОРМАЦІЯ_7 №2715-10/14955-03 від 09.03.2021 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вжито не було, а зауваження ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , викладені у листі №2715-10/14955-03 від 09.03.2021, - проігноровані.
У подальшому, у порушення процедури, визначеної Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №1078 від 25.08.2004, а також з порушенням інших нормативно-правових актів, аукціонний комітет ІНФОРМАЦІЯ_2 07.04.2021 провів аукціон з реалізації палива дизельного підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 (паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови) в кількості 18 000 тон. Переможцем вказаного аукціону було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Дизельне пальне у кількості 18 000 тон було реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору купівлі-продажу (відпуску) матеріальних цінностей державного резерву №Юр-2в/242пром-2021 від 19.04.2021, за ціною 214 000 000 грн. з ПДВ.
Одночасно з цим, встановлено, що реалізоване ІНФОРМАЦІЯ_6 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору купівлі-продажу (відпуску) матеріальних цінностей державного резерву №Юр-2в/242пром-2021 від 19.04.2021, паливо дизельне у кількості 18 тис. тон було закуплено наприкінці 2015 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами відкритих торгів на закупівлю палива дизельного (19.20.2 - паливо рідинне та газ, оливи мастильні) на підставі договору №7754/0/1-15 (юр-2/30нп-2015) від 29.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дизельне паливо стандарту Євро-4 вартістю 17,5 грн/літр у кількості 18 тисяч тон на загальну суму 313,4 млн.грн. із урахуванням 30% знижки (без знижки за 24 грн/літр на загальну суму 431,5 млн.грн.), яке в подальшому закладено на довготривале зберігання до державного резерву та яке зберігається в резервуарах №№ 100, 102, 103, 104, 156 Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування 02.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 17.11.2021 у справі №752/25614/21 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за результатами якого вилучені належним чином завірені копії документів, зокрема, паспорти якості, акти відбирання проб, протоколи випробувань дизельного пального та інші документи.
Крім того, 15.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 від 17.11.2021 у справі №752/25614/21 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якого вилучені належним чином завірені копії документів, а також копії з копій документів, зокрема договір купівлі-продажу (відпуску) матеріальних цінностей державного резерву №Юр-2в/242пром-2021 від 19.04.2021, звіт про оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інші документи.
Однак, в ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що оригінали документів, які мають істотне значення для забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення фактичних обставин по справі, а також причетних до скоєння злочину осіб, були вилучені в межах кримінального провадження № 12021000000000649 від 20.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення 03.06.2021 року обшуків у Державній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час проведення вказаних обшуків в межах кримінального провадження № 12021000000000649 від 20.05.2021 року слідчими ГСУ НП України вилучені наступні документи: оригінали протоколів випробувань дизельного палива, оригінали актів відбору проб дизельного пального, оригінали паспортів якості палива, оригінал договору купівлі-продажу (відпуску) матеріальних цінностей державного резерву №Юр-2в/242пром-2021 від 19.04.2021 з додатками, оригінали документів щодо проведення Держрезервом аукціону від 07.04.2021 року по продажу вказаного пального (заявки, протоколи, заяви, оголошення, накази тощо), оригінали документів щодо залучення Держрезервом експертів з оцінки майна та рецензентів на звіт, оригінал звіту про оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рецензії на нього; листування між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо погодження Звіту з оцінки майна (у тому числі оригінал листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 за вих. № 2715-10/14955-03 від 09.03.2021 року), оригінал договору щодо надання послуг по оцінці майна, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інші документи та матеріали.
В межах кримінального провадження №62021100010000565 від 01.07.2021 перевіряються обставини щодо можливої реалізації у 2021 році Держрезервом на аукціоні за лотом №553 18 тис.тон дизельного палива в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за явно заниженими цінами, дотримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 встановленого порядку та процедури з реалізації державного майна, забезпечення належної оцінки дизельного палива, встановлення його ринкової вартості, а також відповідності його державним стандартам.
З цією метою у кримінальному провадженні проведено комплекс слідчих (розшукових) дій, зокрема, проведені тимчасові доступи у ІНФОРМАЦІЯ_11 , ДО «Комбінат «Рекорд», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інших підприємств, установ та організацій, призначена комплексна судова експертиза матеріалів, речовин та виробів та судова товарознавча експертиза.
Одночасно з цим, документи та інші матеріали, які перебували у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а також інших підприємств, установ та організацій, та які мають істотне значення для встановлення усіх обставин по справі були вилучені слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 та долучені до матеріалів кримінального провадження № 12021000000000649 від 20.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України., зокрема, під час проведення 03.06.2021 року обшуків у Державній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене, а також те, що для забезпечення можливості проведення судової експертизи, а також для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, з'ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливості вилучення належним чином завірених копій документів) до матеріалів кримінального провадження № 12021000000000649 від 20.05.2021, а також усіх вилучених в межах кримінального провадження № 12021000000000649 від 20.05.2021 та долучених до нього матеріалів.
Матеріали кримінального провадження № 12021000000000649 від 20.05.2021 перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62021100010000565 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), а саме: до матеріалів кримінального провадження № 12021000000000649 від 20.05.2021, а також усіх вилучених в межах кримінального провадження № 12021000000000649 від 20.05.2021 та долучених до нього матеріалів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5150/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1