Справа № 526/480/22
Провадження № 1-кс/526/173/2022
19 квітня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області
ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Гадяч клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим начальником Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021170560000014 від 19.01.2021, в якому зазначає, що 18.01.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від начальника Управління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_5 , про те, що посадовими особами ТОВ «Гадячсир» здійснено незаконні дії, пов'язані з забезпеченням зберігання заставного майна АТ «Альфа-Банк», а саме автотранспортних засобів, які відповідно до договору застави повинні знаходитись за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану (колишня Леніна), 82, під зберіганням, але станом на 24.12.2020 були відсутні і місце знаходження їх невідоме.
Відомості по даному факту 19.01.2021 були внесені до ЄРДР за № 12021170560000014, правова кваліфікація ч. 1 ст. 388 КК України.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що місцем зберігання заставного майна, відповідно до договору №13179836 від 09.04.2013 визначено територію за адресою: Полтавська область, м.Гадяч, вул. Героїв Майдану, 82.
11.02.2021, у ході огляду території за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 82, виявлено відсутність зазначених транспортних засобів, які є заставним майном на загальну суму 24 580 204 грн, у тому числі автомобіля марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 .
У зв'язку з вищевикладеним, 24.04.2021 заступником начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, в рамках проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, винесено відповідну постанову та оголошено розшук автомобіль марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , та номером кузова НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ТОВ «Гадячсир» та інших транспортних засобів, які є предметом застави та які зникли з визначеного місця їх зберігання.
14.04.2022 працівниками ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області по вул. Героїв Майдану, в м. Гадяч на блок-посту було зупинено автомобіль марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з д.р.н. НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 .
У подальшому дане авто було оглянуто та вилучено до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області разом зі свідоцтвом про реєстрацію. ОСОБА_6 пояснив, що автомобіль він придбав влітку 2020 року, в м. Охтирка, у невідомого чоловіка, без переоформлення права власності.
За вказаних обставин, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено дані, які вказують на наявність в діях посадових осіб ТОВ «Гадячсир» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України в частині відчуження заставленого майна - автомобіля марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 .
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії серія НОМЕР_4 ,вилучений автомобіль марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу належать ТОВ «Гадячсир» (код ЄДРПОУ 33460268), юридична адреса: 64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Гвардійська, 45-А, керівником якого є ОСОБА_7 .
Відповідно до встановлених у ході досудового розслідування даних, законним розпорядником вказаного автомобіля та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є АТ «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714) як заставне майно, в якому вони перебувають, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.
Згідно зібраних матеріалів кримінального провадження користувачем цього автомобіля та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, станом на 14.04.2022, є ОСОБА_6 , у якого дане майно вилучено.
Вказаний вище транспортний засіб є матеріальним об'єктом, який містить відомості та може бути використаний, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.
Посилаючись на достатність підстав для накладення арешту на майно, слідчий просить накласти арешт на вищевказаний транспортний засіб та свідоцтво про його реєстрацію на час проведення досудового розслідування.
Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 направив заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки він не може прибути до суду, у зв'язку з невідкладними службовими завданнями.
Представник власника транспортного засобу ТОВ «Гадячсир» у судове засідання не з'явився.
Користувач транспортного засобу ОСОБА_6 надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно витягу з кримінального провадження № 12021170560000014 від 19.01.2021 внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Відповідно до ч.ч. 5, 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Згідно ч. 2 та 3 ст. 170КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Зі змісту протоколу огляду від 14.04.2022 слідує, що по вул. Героїв Майдану, в м. Гадяч на блок-посту було зупинено автомобіль марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_6 .
У подальшому даний автомобіль було оглянуто та вилучено до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області разом зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , виданого Лохвицьким ВРЕР УДАІ УМВС України в Полтавській області, автомобіль марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 , належать ТОВ «Гадячсир», юридична адреса: м. Лозова, вул. Гвардійська, 45 А, Харківської області.
02.04.2013 між АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 0039019) та ТОВ «Гадячсир» (ЄДРПОУ 33460268) було укладено кредитний договір № 06.1-20-124 щодо надання відновлюваної кредитної лінії на суму шістнадцять мільйонів доларів США. По вказаному договору було визначено у якості забезпечення виконання його умов майно у вигляді застави, список якого зазначений в умовах надання кредиту.
У додатку 2 до договору застави майна №1317983 укладеного 09.04.2014 між ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ КБ «Правекс-Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Гадячсир» вказані транспортні засоби належать ТОВ «Гадячсир», у тому числі і автомобіль марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 .
Згідно статуту АТ «Альфа-Банк» затвердженого Рішенням Спільних загальних зборів акціонерів АТ «Альфа-Банк» та АТ «УКРСОЦБАНК» від 21.11.2019, АТ «Альфа-Банк» є правонаступником АТ «УКРСОЦБАНК» усього його майна, майнових прав та обов'язків.
24.12.2020 АТ «АЛЬФА-БАНК» здійснило перевірку наявності і стану заставного майна за договором № 1317983 від 09.04.2013, яке знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 82, що підтверджується актом перевірки заставного майна від 24.12.2020.
За результатами вказаної вище перевірки заставного майна, було виявлено відсутність трьохсот семи десяти трьох одиниць транспортних засобів на загальну суму 24 580 204 грн, у тому числі автомобіль марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 .
Постановою заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_8 від 24.02.2021 оголошено в розшук триста сімдесят три транспортних засоби, які відповідно до договору № 1317983 від 09.04.2013є заставним майном.
Працівниками поліції встановлено, що автомобіль марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 фактично перебуває у користуванні ОСОБА_6 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно постанови слідчого від 14.94.2022, автомобіль марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 та ключі від ньоговизнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021170560000014 та залишено на зберіганні у ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області.
У відповідності до ч.ч. 2, 4 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб.
Слідчим доведено, що автомобіль марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , номером кузова НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 , є об'єктами, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Статтями 170, 173 КПК України не передбачено визначення слідчим суддею під час розгляду клопотання про арешт майна, місця зберігання речових доказів, а тому підстави для визначення місця зберігання речових доказів автомобіля марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , номером кузова НОМЕР_2 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 у ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, про що просить слідчий у клопотанні, відсутні.
Керуючись статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя,
клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021170560000014 від 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.
Накласти на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12021170560000014 від 19.01.2021, арешт на майно вилучене під час проведення огляду місця події 14.04.2021, а саме на автомобіль марки «SKODA» Octavia Tour 1,6I, сірого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , а також свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серія НОМЕР_4 ,які належать ТОВ «Гадячсир» (код ЄДРПОУ 33460268), юридична адреса: 64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Гвардійська, 45-А, керівником якого є ОСОБА_7 , розпорядником яких є Акціонерне товариство «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714) як заставне майно в якому вони перебувають, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, користувачем яких є ОСОБА_6 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження зазначеного майна.
Роз'яснити власнику та користувачу майна, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням власника або володільця майна.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 19 квітня 2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1