Справа № 359/2403/22
Провадження № 1-кс/359/585/2022
про надання тимчасового доступу до документів
15 квітня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №42022112100000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Бориспільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42022112100000045 від 13.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.2022 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , в мессенджер viber надійшов лист за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 №31/22-1041-а від 11.04.2022 року та телефонний дзвінок із вимогою перерахувати кошти в сумі 40 000 гривень в рамках надання благодійної допомоги ЗСУ.
Крім того, 13.04.2022 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 на мобільний телефон, в мессенджер viber надійшов лист № 31/22-1041-а від 13.04.2022 року, із вимогою здійснити перерахунок безготівкових коштів. Після чого, на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 та наполегливо вимагала перерахувати кошти в розмірі 47 000 гривень, на банківські реквізити зазначені в направленому листі.
В обох випадках відправляли листи та телефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .
При цьому, за перевіреною інформацією, зазначені листи ІНФОРМАЦІЯ_4 не готувались та не реєструвались, форма листів та реєстрація вихідної кореспонденції значно відрізняються.
Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що зазначеним керівникам юридичних осіб він не телефонував та такої вказівки не надавав, номер телефону НОМЕР_3 йому не належить.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України (шахрайство), тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
Разом з цим, встановлено, що перерахування коштів необхідно було здійснити на банківський рахунок НОМЕР_4 , який був відкритий на ім'я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та номер банківської карти НОМЕР_6 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), яким користується ОСОБА_7 , руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб, які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору між ОСОБА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судове засідання прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом прядку. Надав клопотання, в якому підтримав клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до наступного висновку.
У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).
З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022112100000045 від 13.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2022 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , в месенджер viber надійшов лист за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 №31/22-1041-а від 11.04.2022 року та телефонний дзвінок із вимогою перерахувати кошти в сумі 40 000 гривень в рамках надання благодійної допомоги ЗСУ.
Крім того, 13.04.2022 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 на мобільний телефон, в мессенджер viber надійшов лист № 31/22-1041-а від 13.04.2022 року, із вимогою здійснити перерахунок безготівкових коштів. Після чого, на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 та наполегливо вимагала перерахувати кошти в розмірі 47 000 гривень, на банківські реквізити зазначені в направленому листі.
В обох випадках відправляли листи та телефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .
При цьому, за перевіреною інформацією, зазначені листи ІНФОРМАЦІЯ_4 не готувались та не реєструвались, форма листів та реєстрація вихідної кореспонденції значно відрізняються.
Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що зазначеним керівникам юридичних осіб він не телефонував та такої вказівки не надавав, номер телефону НОМЕР_3 йому не належить.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України (шахрайство), тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, на думку слідчого судді, прокурором доведено що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , а також рух коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для його задоволення.
Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
З цих підстав, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб.
Таким чином, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів «групі слідчих у кримінальному провадженні» відсутні.
Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 та старшому слідчому Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), яким користувався чи користується ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в період часу з 01.01.2021 по 14.04.2022, а саме доступ до інформації щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та номер банківської карти НОМЕР_6 , руху коштів, а також щодо підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 інформація стосовно джерела даних коштів та напрямку руху, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору між ОСОБА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення/
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1