Справа №127/7390/22
Провадження №1-кс/127/3067/22
12 квітня 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12021020040000549 від 08.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом недопущення несанкціонованого зняття із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , зловживаючи його довірою незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.
Крім цього 31.07.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_3 , яким користується потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.
Крім цього 02.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_4 , яким користується потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.
Крім цього 07.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_5 , яким користується потерпілий ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом повернення несанкціоновано знятих грошових коштів із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки.
Крім цього 10.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_6 , яким користується потерпіла ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 11 200 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.
Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що оперативним підрозділом в ході оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС №01/21 від 21.05.2021 року було задокументовано факти причетності до скоєння вказаних злочинів групи осіб у складі: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 які на даний час відбувають покарання у виді позбавлення волі у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який до 20.12.2021 року також відбував покарання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 . З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомого, з яким раніше разом відбували покарання - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 прож. АДРЕСА_1 , та його співмешканку ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 прож. АДРЕСА_1 інших),що використовують для цього вікриті на своє ім'я розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із використанням банківських платіжних карток
Так, в ході проведення НСРД відносно фігурантів було встановлено, що вони використовують банківську картку № НОМЕР_7 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю,може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку), просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », оскільки дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:
-до документів про відкриття і використання рахунків (в тому числі в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») за платіжною карткою № НОМЕР_7 в період часу з дня відкриття рахунку по 04.01.2022 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню..
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя