Справа № 161/4369/22
Провадження № 1-кс/161/1946/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 13 квітня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
Начальник СД ВП № 3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , за період з 02.12.2021 по дату винесення ухвали слідчого судді наступну інформацію: копії документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 ; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до карткового рахунку № НОМЕР_3 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; Відомості щодо входу в мережу, а саме ІР - адрес під час використання додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карточкою абонента № НОМЕР_3 ; Час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_3 з метою авторизації клієнта; Час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_3 .
Оскільки вищевказані документи, на думку начальника СД мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12022035610000100 від 26.03.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв'язку із чим начальник СД звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
В судове засідання прокурор та начальник СД не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому стороні кримінального провадження - начальнику сектору дізнання ВП №3 Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному № 12022035610000100 від 26.03.2022, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження - начальнику сектору дізнання ВП №3 Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному № 12022035610000100 від 26.03.2022 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , за період з 02.12.2021 по дату винесення ухвали слідчого судді наступну інформацію: копії документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 ; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до карткового рахунку № НОМЕР_3 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; Відомості щодо входу в мережу, а саме ІР - адрес під час використання додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карточкою абонента № НОМЕР_3 ; Час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_3 з метою авторизації клієнта; Час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1