Справа № 202/7912/21
Провадження № 1-кс/202/1195/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
11 квітня 2022 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021040000000352 від 07 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
08 квітня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 08 квітня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019-2021 років заволоділи коштами комунального підприємства під придбання товарів, а саме світильників, освітлювальної арматури, частин до світильників (лампи), освітлювального обладнання, консольних світильників та натрієвих ламп.
Так, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори № 000159 від 13.07.2021 року на постачання товару «Світильники та освітлювальна арматура» вартістю 6 418 080,00 грн., № 000069 від 12.05.2020 року на постачання товару «Частини до світильників та освітлювального обладнання» вартістю 22 285 065,90 грн., № 000089 від 29.05.2019 року на постачання товару «Світильник консольний SL 07S ЖКУ 70 5 (в комплекті з лампою натрієвою OSRAM VIALOX NAV-T 70W SUPER ХТ») вартістю 8 400 000 грн.
При виконанні умов вказаного договору посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з корисливих мотивів, за передньою змовою та узгодженням із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, порушуючи умови договорів, здійснили постачання товарів по завищеним цінам, товари не відповідають вимогам якості діючих державних стандартів (технічних умов, тощо), а також поставлені не у повному обсязі.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою встановлення важливих обставин та осіб причетних до вчинення правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються укладання та виконання сторонами договорів про закупівлю товарів № 000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Прокурор у судове засідання не з'явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021040000000352 від 07.05.2021 року - прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Між тим, відомості про прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 відсутні у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанові про визначення (зміну) групи прокурорів (процесуальних керівників) у кримінальному провадженні, що долучені прокурором до матеріалів клопотання.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021040000000352 від 07.05.2021 року - прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов'язати уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021040000000352 від 07.05.2021 року - прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , щодо укладання та виконання сторонами договорів про закупівлю товарів № 000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року, а саме:
- тендерної документації щодо проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР закупівель в травні 2019 товару - «Світильник консольний SL 07S ЖКУ 70 (в комплекті з лампою натрієвою OSRAM VIALOX NAV-T 70W SUPER XT) на суму 8 400 000 грн.; в травні 2020 року - «Частини до світильників та освітлювального обладнання», на суму 22258065,90 грн.; в липні 2021 року - «Світильники та освітлювальна арматура», на суму 6 418 080,00 грн.;
- тендерної пропозиції переможця закупівель - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям переможця по вказаній закупівлі;
- договорів про закупівлю товарів № 000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року з специфікаціями, змінами, додатками та додатковими угодами;
- актів приймання-передачі товарів поставлених за договором № 000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року. Довіреності на отримання товарів;
- сертифікатів якості, інших документів, які підтверджують відповідність поставлених товарів нормам чинного законодавства;
- товарно-транспортних накладних;
- платіжних доручень (рахунки фактури, тощо), щодо здійснення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений товар;
- прибуткових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на товар, актів приймання- передачі товарно-матеріальних цінностей, подорожних (шляхових) листів, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;
- розпорядження (доручення, наказ тощо), яким керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР надав повноваження отримати товарно-матеріальні цінності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами № 000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року;
- наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР;
- наказів про призначення, переведення, звільнення на посаду посадових осіб підприємства, які здійснювали прийом товарно-матеріальних цінностей за договорами, їх посадові інструкції та характеристики з місця роботи;
- наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за період з 01.01.2019 року по теперішній час;
- досудових претензії, позовних заяв, ухвал суду по договорам № 000159 від 13.07.2021 року, №000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року (при наявності);
- штатних розписів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за період з 2018 по 2021 рік включно;
- наказів на призначення, переведення, звільнення посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради - підписантів договорів № 000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року, та інших документів, підготовлених та складених за вказаними договорами (актів наданих послуг актів - прийому - передачі, бухгалтерських документів тощо) та їх посадові інструкції;
- характеристики з місця роботи директора та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та інших підписантів договорів № 000159 від 13.07.2021 року, № 000069 від 12.05.2020 року та № 000089 від 29.05.2019 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 11 травня 2022 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1