Справа № 686/4159/22
Провадження № 1-кс/686/1749/22
Іменем УКраїни
15 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12022243060000078 від 17.01.2022 року,
15.02.2022 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 17 січня 2022 року до ЧЧ ХРУП надійшли матеріали із ВКП ГУНП, із повідомленням про те, що 27.12.2021 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , сума завданого майнового збитку встановлюється.
17.01.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243060000078 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.12.2021 року потерпіла перебувала за адресою свого проживання, коли о другій половині дня мені на її мобільний телефон через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийшло сповіщення про те що на одну з банківських карток введено неправильний пін код. Остання цьому здивувалась оскільки карткою не користувалися. В подальшому звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили що з її банківської картки № НОМЕР_1 , здійснено покупку на загальну суму 30 000 гривень, при цьому остання повідомила що будь-яких покупок не здійснювала та одразу заблокувала всі банківські картки. Після чого їй на мобільний телефон прийшло сповіщення про те, що її заявку з приводу повернення коштів розглянуто та працівниками банку буде проведено перевірку.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманнідокументів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 26.12.2021 по час виконання ухвали, долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , -
Надати дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:
-номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на банківські картку № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу з 00.00 год. 26.12.2021 по час виконання ухвали;
-номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгув період часу з 00.00 год. 26.12.2021 по час виконання ухвали;
-дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 00.00 год. 26.12.2021по час виконання ухвали;
-номер терміналу та назву банківської установи за допомогою якої було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 00.00 год. 26.12.2021по час виконання ухвали;
-компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 26.12.2021 по час виконання ухвали;
-відомості щодо пристроїв, переглядачів, з яких було здійснено вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням іmeiпристроїв.
-документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє по 15.04.2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: