Справа № 686/4774/22
Провадження № 1-кс/686/2025/22
Іменем УКраїни
21 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12022243060000195 від 14.02.2022 року,
21.02.2022 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 13 лютого 2022 року близько о 09:00 год., невідома особа, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , сума яких встановлюється, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 ..
14.02.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243060000195 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.02.22 року ОСОБА_5 , перебувала за адресою свого проживання, де у соціальній мережі «Фейсбук», знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій містилися оголошення про продаж автомобілів із за кордону. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 , надалі остання зі своїм чоловіком зв'язалися по даному телефону, оскільки в даному оголошенні було розміщено оголошення про продаж автомобіля «Хюндай Туксон», який останні захотіли придбати. В подальшому вони спілкувалися з особою на ім'я ОСОБА_6 , який повідомив що займається пригом автомобілів з Європи, надалі узгодивши всі умови, після чого ОСОБА_6 повідомив що потрібно скинути аванс у сумі 8900 гривень (320 доларів США). На наступний день чоловік, гр. Вибодовської з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 8900 гривень, на картку № НОМЕР_1 . Після чого відписав у месенджері «Viber» для ОСОБА_6 що гроші а саме аванс він перерахував, останній повідомив що гроші отримав та повідомив щоб вони зберігали чек про дану грошу операцію.
13.02.22 року ОСОБА_6 через месенджер «Viber» зв'язався з чоловіком гр. ОСОБА_5 , та повідомив що автомобіль вже на кордоні, а саме на пропускному пункті, але зі внесенням змін до закону, ОСОБА_6 повідомив що не може здійснити в'їзд в Україну тому що потрібно зробити розмитнення на місці та йому для цього потрібні грошові кошти а саме 1170 доларів США ( близько 33111 гривень), дані кошти чоловік гр. ОСОБА_5 , перерахував з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 , після чого написав у месенджері «Viber» що здійснив оплату, надалі ОСОБА_7 її підтвердив.
Орієнтовно через годину ОСОБА_7 повідомив чоловіка потерпілої, що на даний автомобіль є начебто штраф та його потрібно терміново оплатити, інакше машина залишиться на штраф-майданчику на кордоні, для оплати штрафу йому потрібно було 290 доларів США. Надалі чоловік потерпілої підозрюючи що це можливо шахрайство, попросив ОСОБА_7 сфотографуватися з машиною, на що останній повідомив що у нього немає можливості сфотографуватися.
Додатково ОСОБА_5 , повідомила що з самого початку ОСОБА_7 прислав копії свого українського паспорта та закордонного, тому дана особа не викликала будь-яких підозр. В цей же день після останньої розмови з ОСОБА_7 , потерпіла спілкувалася з чоловіком по даному факту і прийшли висновку що це шахрайство. Останню оплату вони не здійснювали, додатково хотіли з ним зв'язатися, але останній повидаляв всі переписки та не відповідає на будь-які дзвінки. Також остання додала до протоколу допиту копії паспорта та квитанції про оплату.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 10.02.2022 по час виконання ухвали долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу у кримінальному провадженні №12022243060000195 від 14.02.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:
1номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на банківські картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу з 00.00 год. 10.02.2022 по час дії ухвали;
2номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу з 00.00 год. 10.02.2022 по час дії ухвали;
3номер терміналу та назву банківської установи за допомогою якої було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 10.02.2022 по час дії ухвали;
4компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 00.00 год. 10.02.2022 по час дії ухвали;
5документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Ухвала діє по 21.04.2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя